Fraude

Entrevista: El Caracol, Montoro, Naomi y Miguel Mosqueda, habla Juan Carlos Pereyra

 

 

Por Pedro Canché

 

-Este tipo de empresarios estafadores no lo necesitamos en Quintana Roo, revira Juan Carlos Pereyra mostrando 2 cheques por 10 millones 500 mil pesos que le deben a su hermano por el regiomontano, Miguel Mosqueda Saldívar y que se niega a pagar el predio donde desarrolla los edificios Naomi.

Llega con su camisa y gorra verde olivo al estilo de un Che playense. Se sienta y responde a los cuestionamientos que se originó en el diario Milenio donde Miguel Mosqueda, el desarrollador inmobiliario quebrado por sus malas prácticas recurrió en un intento de “huir de su realidad”.

Miguel Mosqueda y sus cheques de hule

“Es un tema mercantil que este desarrollador inmobiliario quiere hacer mediático para escudarse y no pagar como hizo hace poco a empresarios de Oceana Residencial”, explica.

Hay dos temas que Mosqueda trata de hacer viral en su campaña difamatoria para no pagar y del que hacen eco sus enemigos políticos a raíz de su llegada como coordinador de asesores en el gobierno de Carlos Joaquín, a quien conoce desde la época como alcalde de Solidaridad: El caso inmobiliario Naomi y El Caracol.

El Caracol

Esta es la entrevista que le solicitamos.

(Por cierto la secretaria de la Reforma Agraria (SRA) no tiene tramitado la posesión de El Caracol a la señora María Luisa Loría aunque tiene el registro que inició los trámites de 200 hectáreas pero nunca lo concluyó y sin embargo así vendió toda la extensión, incluida la que compró Pereyra y sus socios vía un poder que la familia Canché Loría le entregó a Héctor Salazar Montoro, a quien nunca denunciaron y evidencia los acuerdos con los que dicen ser propietarios de El Caracol).

-La familia Canché Loría la realidad es que yo no los conocí nunca. No sabía yo quiénes eran ni que tenían que hacer en el tema de ningún predio, ni qué hacían. Yo los conozco cuando el gobernador actual estaba en precampaña y en un evento se le acerca una señora y le dice que le comentaron qué un tal Juan Carlos Pereyra había tenido que ver en un despojo que le hicieron de un terreno en ese entonces. El precandidato, actualmente gobernador, le dice (yo no estaba en ese evento, Carlos todavía era priista), le dice: “Ok” y toma un apunte y listo, y ya la señora no supo dar más razones de mí porque la señora no me conocía, la señora no sabía quién era yo y no sabía si yo estaba metido, alguien le comentó a la señora.

María Luisa Loría inicia así sus reclamos por un supuesto despojo de El Caracol, de 40 hectáreas, predio que inicialmente tenía 200 hectáreas que solicitó en la SRA, que nunca ocupó y fue vendiendo a diversos clientes.

Pereyra hace una remembranza.

-Pasan los días y yo veo al gobernador con el cual he tenido relaciones desde antes del 2004, yo trabajo con Carlos Joaquín y fui su secretario privado, su secretario particular en campaña, entramos a la administración de la presidencia municipal de Solidaridad y fui su secretario privado otra vez. Después me hizo director de participación y atención ciudadana, después terminamos en 2008 y me ayuda a que yo me quede como regidor en el gobierno de Román Quiam, después fui diputado, y así fuimos transcurriendo una carrera política paralela en la cual él me dio una oportunidad de crecer y el gobernador conoce a Juan Carlos Pereyra, conoce de qué soy capaz y de que no soy capaz pero, como todo en la vida, en la carrera política Pedro tenemos muchos detractores. Tenemos mucha gente a la cual le caemos bien o le caemos mal o simplemente estamos en contra de algunos intereses de grupo.

Eran los tiempos del choque de trenes entre borgistas, felixcistas y joaquinistas.

-En ese entonces se daban los intereses de choque de un grupo, que eran los intereses priistas que chocaban entre los joaquinistas, los González, los Borge. Hablando de la competencia de aquel entonces. Yo era un muchacho que cuando gané la diputación soy el mejor votado del estado. Llevaba yo un camino muy fuerte hacia la presidencia municipal de Solidaridad. Se empiezan a dividir los grupos y empieza a ser atacado y ahorita te quiero explicar un poquito… Voy por partes. Me regreso al tema, ahí es donde nace mi relación con Carlos, ¿y porque te hago está remembranza? Porque Carlos sabe perfectamente de lo que yo soy capaz y de lo que no. Soy una persona que yo en mi vida nunca me atrevería a quitarle y más a una gente de la tercera edad ni un dulce. Yo no me atrevería a que mis hijos, mi familia, mi esposa, mi mamá, abuelos ya fallecieron. Acaba de fallecer mi abuelita hace poco y a mí no me gustaría que nadie les haga eso a ellos. Yo no tendría la conciencia tranquila de estar, ni siquiera ser un servidor público y saber que le quité un terreno a una persona de la tercera edad. Entonces cuando le hacen ese comentario, el gobernador luego de un par de días me ve y me dice: “Oye Juan, comunícate con una señora, no me acuerdo quién apunto el nombre” — me dice —. “Ten, el nombre tal persona su teléfono se quejaron de ti de algo”.

Juan Carlos Pereyra busca y así conoce a María Luisa Loria.

-Voy y buscó a la señora y le marco por teléfono. La contacto y me dice “sí, es que tú me quitaste un terreno” me dijeron… Híjole doña María Luisa no tengo ni idea de que me habla pero voy a verla. “Sí ven a verme a mi casa porque yo no puedo salir”. Con gusto voy a ver a doña María Luisa aparte tengo instrucciones de ver de qué se trata. La fui a ver y resulta que un terreno que un familiar mío compró o adjudicó de alguna forma en el cual efectivamente yo tenía una parte, resulta que era de la señora entre comillas… era. Entonces yo le digo a la señora oiga señora pero a ver déjeme le voy a decir algo, usted me conocía a mí ¿no? Y entonces, ¿Por qué dice que yo le quité el terreno?

— Es que al que yo le di el poder para hacer los trámites y venderlo y desarrollar y hacer todo con ese terreno que yo tenía una sociedad con él y me lo iba a estar pagando se llama Héctor Montoro y pues él fue el que se desapareció con el terreno. Y yo cuando fui al terreno a preguntar me dijeron que era de un diputado

— Oiga doña María Luisa, ¿en qué momento usted vivía en el terreno? ¿Por qué dice que yo las despojé?

Me dice: — No hijo, es que nosotros desde hace muchos años, desde 1970 y tanto, 80’s no me acuerdo de qué año nosotros enajenamos esa parte de Solidaridad, metimos solicitudes de enajenación y pues ese terreno era mío y yo le di un poder y don Héctor Montoro me lo robó junto contigo.

-Le digo: — “Mire, doña María Luisa, aquí hay un error muy grave. Primero, usted me está diciendo que yo se lo quité cuando yo a usted ni la conozco, me dice que yo la despojé y yo nunca la saqué de ningún lado, usted no vivía en ese terreno. Número uno y número dos Usted le entregó poderes escriturados con una notaría desde el 2009 al ciudadano Héctor Salazar Montoro y ese ciudadano” – le digo – “pero, aparte usted le dio esos derechos y se lo dio junto a Damián Canché y dice “es que él le iba a hacer trámites ante la reforma agraria y nos íbamos a asociar para entonces vender el terreno” – y le digo -entonces ese no es problema mío doña María Luisa”. – le digo – “Esa situación usted la generó. Usted es una persona adulta, usted tiene un hijo que es abogado, que me esté diciendo que litiga el tema de la reforma agraria”.

Estaba su hija presente, estábamos, me acompañó un abogado amigo mío, estaba doña María, Luis enfrente de mí y estaba su hija sentada en el comedor y le digo: “usted tiene su hijo y todo” – le digo – “¿por qué no la asesoraron?” – le digo -. “Además cuánto tiempo usted tiene viviendo en Cancún?”

— “35 años hijo”.

— “Más de 30 años, ahorita ya tiene más de 35 años – le digo -, ¿y en qué momento vivió en ese terreno?”

— “No, es que yo enajenaba…”

Le digo: — “Efectivamente, doña María Luisa. Yo chequé los mapas antes de venirla a ver y usted metió solicitudes de enajenación por más de 200 hectáreas”.

Y si tú bien recuerdas Pedro, la historia de Quintana Roo durante mucho tiempo es que muchísima gente se dedicaba a eso y era: tú ibas a la Reforma Agraria hacer solicitudes de enajenación de terrenos, automáticamente pensabas que tú eres el dueño. Tomabas posesión del terreno o no tomados posesión del terreno y hubo mucha gente que se dedicaba a vender la posesión del terreno que eso es algo ilegal al Registro Agrario Nacional. Tú no puedes vender algo que no te pertenece. El terreno grosso modo, si somos muy francos, no es ni de la familia Canché, ni de Juan Carlos Pereyra. Es un terreno que se buscó la enajenación y es de la nación…

-¿Ella no tiene título entonces?

-Ella no tiene títulos…

-Solamente una solicitud…

-Una solicitud de enajenación en el cual ella erróneamente le dio poderes a una persona para hacer lo que quisiera con ese lugar.

-¿La traicionó Héctor Montoro?

La verdadera persona que les hace un fraude es Héctor Salazar Montoro. Pero ellos algún trato hicieron con este señor Héctor Salazar Montoro. Yo lo conozco desde hace un tiempo, me lo presento una persona que conocimos en la campaña de mi jefe cuando iba a ser diputado federal. Y un señor cómo muchos que dicen que ‘no hay estafador que no sea simpático o educado’ no, educado simpático. Bien, entonces agarra y el señor empieza a vender el terreno o la posesión del terreno y me lo vende a mí, se lo vende a un señor que se llama Ernesto Mendoza qué es el dueño de Cocobongo, y se lo vende a otro señor que no sé quién es. A mí es el único que me entrega la posesión porque yo se lo pedí si me entrega la posesión pues me entrega el terreno junto con mi familiar.

Desarrollo en terreno que aún no paga Mosqueda

-¿Qué documentos te entrego?

-Un poder.

-No fue posesión, ¿no fue título de propiedad?

-No, no, nada… Ahí es donde te voy a decir que fue lo que pasó. Entonces le entrega, porque no es mío el terreno – o en ese entonces no era mío el terreno nada más – había tres personas involucradas en la compra de ese terreno. Cuando uno de ellos le dice a Héctor Montoro que tenía que firmar porque el poder que ostenta este Héctor efectivamente es firmado por doña María Luisa y Don Damián Canché, qué es la parte que ellos les cuesta trabajo reconocer y de ahí hacer una novela como una novela de ‘La Rosa de Guadalupe’ en dónde empiezo yo hacer el malo sin haber cometido ningún fraude, ningún error, ni estoy metido, ni los despojé absolutamente de nada. Entonces cuando Héctor Montoro nos entrega la posesión nos firma allí, nos da el terreno, lo que nosotros le pedimos en su momento era pues que ratificara las firmas en la Reforma Agraria la señora María Luisa y el señor Damián Canché; eso no sucede. Nos damos cuenta que viene otra persona, solicita el terreno que porque también se lo había vendido Héctor Montoro y lo que hacemos nosotros, es cuando se hizo la compra vimos el trámite en la Reforma Agraria, el trámite ante la Reforma Agraria de doña María Luisa estaba vencido, nunca le dieron seguimiento, entonces nosotros iniciamos todo el proceso como familia y los otros interesados. Yo me salgo de ese proceso. Entonces ya no entró en ese proceso dejo el tema ahí y continúan los trámites. Pero para esto regresándome a la historia en donde yo fui a ver a doña María Luisa, yo fui el único que le di la cara a la señora María Luisa porque así me lo pidieron a mí. Entonces ahí nace el tema de que ella me conoce y dice que yo le quite el terreno porque a ella le comentaron que había un familiar. Al principio yo y después un familiar que tenía el terreno, entonces ella comete el error… Porque yo nunca regreso a verla, ni le doy seguimiento al tema porque me graba ella. Su hija me grabó. Afortunadamente todo lo que te puedo decir lo puedes buscar en internet en esa grabación. Debe estar por ahí en algún lado lo debe tener la señora. Le digo exactamente lo que te digo a ti. Lo que te estoy diciendo a ti yo no la robé, no conozco a la señora, no la conocía en ese entonces, quién la defraudó fue una tercera persona.

-¿Cuántas hectáreas?

-Son 40 hectáreas.

-¿Adquirieron ustedes?

-Sí, son 40 hectáreas pero…

-Pero de allí, ¿tú te saliste de esos 40?

-Yo me salí de la…

-¿Quién se quedó?, ¿tu hermano?

-Se quedó mi hermano y se quedaron una persona que se llama Daniela. Habían tres socios en el tema y ellos siguen los trámites normales y todo, pero aquí lo interesante, es que ella dice: “A ver Juan Carlos, aquí hay 40 hectáreas que a mí me pertenecían pero la enajenación que ella tiene o que ya hizo o don Damián Canche es por más de 200 hectáreas”. Ellos se dedicaban a vender posesión, ¿por qué soy el único con el que ellos tuvieron problema? ¿Por qué los terrenos alrededor que ellos enajenaron no? o ¿por qué no tuvieron problemas? Es muy sencillo, porque todos los demás me imagino que le pagaron o algo hicieron pero no tuvieron ningún problema. El problema fue conmigo porque el único que le dejó de pagar la posesión fue Héctor Montoro.

-¿Héctor Montoro por cuánto se los vendió a ustedes?

-Héctor Montoro, creo que la venta en total ha de haber sido de unos 8 millones de pesos entre tres personas.

-¿No le dio a la señora su parte?

Yo creo que no, la verdad. Es que no, ella dice qué él le daba, se ve como que le fue dando dinero poquito a poquito o la fue engañando o lo que sea. La realidad, ¿dónde está el error si nos vamos estrictamente al orden jurídico? Es que doña María Luisa no era dueña de nada. O sea no tiene un título…

-¿Ya estaba vencida su solicitud ante la Reforma Agraria?

-Su trámite estaba vencido, no hay un título, no hay, no lo elevaron a escritura pública, no hay un verdadero traslado de dominio que le pertenezca a la señora, entonces ella siente actualmente cómo ve, pasa todos los días y ve el terreno o le dicen a ella, “no, es que pase porque no puede salir”, pero los hijos yo creo que ella se lo quería dejar a los hijos o creo que era el único terreno que quedaba de todo lo que ellos habían vendido que el trato era de los hijos con este tipo, el señor Héctor Montoro. Entonces, ella siente como que era lo último que le quedaba. La realidad es que ella comete, para la Reforma Agraria es un delito vender la posesión de los terrenos, no debe de hacerlo. Es: tu terminas el trámite en la reforma agraria, buscas la enajenación, pagas tu título, sale tu avalúo, pagas ese avalúo y después a esperar el título como cualquier terreno ejidal. Eso nunca llegó. Nunca sucedió, entonces, la señora nunca vivió allí.

-Esta historia de Montoro, ¿en qué año le compraste?

-Ha de haber sido como en el 2012 más o menos, me puedo equivocar… Sí, 2012, 2013, 2014 más o menos.

-¿Qué documentos les dio Montoro cuando ustedes le pagan 8 millones?

Creo que solamente nos firmó un recibo que por ahí debo de tener, pero sí traje y te voy a mandar vía digital el poder para que veas que lo que te estoy diciendo los sustento con hechos. Entonces, la señora agarra y desde hace mucho tiempo dijo “ah! no pues Juan Carlos es político”, entonces cuando yo fui diputado ella me reclama como diputado y tenía alguien que conocía algún reportero. Yo sé que es el que sube la nota y ahí se empieza hacer el chisme porque yo competía en ese entonces para la presidencia municipal de Playa. Entonces es bien fácil atacar, eres político y te encuentro algo y te ataco. Pero no hay un verdadero trabajo de investigación periodística, nadie ha buscado realmente detalle de decir ‘a ver, ¿qué es El Caracol, cuántos enajenó Damián canche y porque lo demás no lo tiene? ¿Entonces si se dedicaban a vender las posesiones? ¿por qué vendían las posesiones si es ilegal venderlo? Y allí no termina el tema. Pasa un par de años cuando ella-estaba yo de diputado y la señora María Luisa conoce- y ella creyó y ella dice que es como su sobrino, ¿a quién crees? A un famoso delincuente.

-¿Ah sí?

-Sí, entonces agarra la hija de la señora y mandan a invadir de manera agresiva con un matón El Caracol y el terreno de al lado. Le sale mal, los agarran llega el ejército y los agarran. Y está la denuncia del 2017 en la declaración del delincuente, pero eso la señora nunca lo dice, ellos no, ellos hacen su novela de que alguien los está despojando.

-¿Mandaron a un delincuente?

-Mandaron a un matón, imagínate que me manden a mí a un matón. Es como si yo tuviera un problema contigo y te mando un matón, pues imagínate el nivel y tan…

-¿Vivía alguien allá?

Si claro, tenía cuidadores.

-¿No los agredió?

-Sí los golpeó, les quitó los celulares, lo sacó, llegó con dos camionetas. Afortunadamente estaba cerca la policía. Se actúa y él tenía orden de aprehensión. Cuando quiso escapar se dio cuenta que no podía, pero imagínate: es un tipo que hoy anda libre. Es un tipo peligroso. Entonces, en los enredos que te meten, entonces hoy que el tema lo retoman. Porque da la casualidad que otros, o sea cuando yo no estoy en la política no pasa nada, la señora no se queja no dice nada y nada más estoy en la política y ven la oportunidad de pegarme en ese tema cuando ella no entiende en sus hijos qué es un tema estrictamente jurídico en el cual ellos hicieron algo indebido. Ellos tienen que aceptar una responsabilidad que a la fecha no la aceptan y me culpan a mí sin yo tener absolutamente nada que ver. Yo no le quite nada a la señora, nunca. No me atrevería, no puedo estar yo en los días, abrazar a mi hija, a mi hijo y ver que yo le quité a una gente de la tercera edad un terreno. Pero uno tiene que ser responsable de sus actos y no nada más responsable de los actos. Tienes que entender que también algo hiciste incorrectamente porque vender terrenos que no te pertenecen eso es algo ilegal.

Los cheques de hule

-¿Tú ya no eres propietario?

-Ya no estoy allí, pero es un familiar mío que está allí, entonces me relacionan, el empresario Miguel Mosqueda, este que me está golpeando, es porque le debe a mi hermano dinero y es porque le tenía que pagar, no le pagó, mi hermano lo denuncia.

-¿Ese es otro tema?

-Es otro tema

-¿Qué le debía?

-A lo que voy es, para no salir del tema, a lo que voy es que es bien fácil decir “ah! este es político y cómo es político y tiene poder entonces o le pegó o me cubro para entonces pues que el malo sea porque el malo siempre es el político”, en la vida hay que entender como todo en la vida hay buenos ciudadanos, hay malos ciudadanos, hay buenos empresarios, hay malos empresarios, hay buenos políticos y hay malos políticos, yo no me dedico a andar robando. Entonces sí llega un momento en el que a estas alturas el nivel que ellos tomaron de la situación pues sí estoy muy enojado. Yo quisiera preguntarle, por ejemplo. O preguntarte a ti o que investigues tú sí doña María Luisa Loría y Damián Canché ¿cuándo han interpuesto alguna denuncia en contra de Héctor Montoro? ¿Cuándo han interpuesto en contra mía? No hay nada, porque jurídicamente no pueden lo que ellos hicieron…

-Porque ellos firmaron un poder a Montoro para enajenar…

-Firmaron algo que no es de ellos, ¿me explico? Ahora haz de cuenta , que todo este es lo que ellos tenían enajenado, el caracol representa una parte, y ¿dónde están todo lo demás? ¿Por qué no pelean con la gente que tiene todo lo demás? Porque lo vendieron.

-¿Tienen dinero ellos ? ¿O son pobres, pobres?

-No, la verdad es gente que se ve (digo, yo me imagino) que vendiendo las posesiones les alcanzó para educar a sus hijos. La señora ha sido trabajadora. Yo porque no doy declaraciones nunca de este tema, porque estoy obligado a relatar una historia que puede ser que termine hablando algo de una señora que a mí no me gusta. Ella merece todo mi respeto, ella es una persona de la tercera edad, pero ya me han lastimado demasiado, o sea , es una historia tan larga de hace mucho tiempo que cada vez que ellos pueden la retoman como si realmente yo hubiera llegado a su casa y los hubiera despojado. Yo ni siquiera conocía a los señores. Yo los conocí porque fui a tocarles la puerta como un caballero a decirles cuál es el problema, porque dicen esto de mí y en ese momento…

-De entrada, eso es un error también.

-Fue un error, pero yo no tenía nada que esconder, entonces cuando no tienes nada que esconder vas y hablas y yo podría sentarme otra vez con la señora, pero políticamente tú nada más agarra su versión. Parece la novela perfecta, pero no lo es así, la señora ni vivió ahí. Tiene 35 años viviendo en la dirección en la que está ahorita y yo no tengo ni siquiera 35 años en Quintana Roo, yo tengo 30 años, yo no le robé nada. Yo tengo 41 años de edad o sea no concuerdan ni siquiera las fechas, cuando tú despojas a alguien es porque esa persona es dueño de eso, es porque lo tienes, te pertenece. Pero también hay algo bien importante. Si tú tomas la decisión, de darle un poder sobre esta propiedad a alguien tienes que tener cuidado con lo que haces. Primero, ¿Por qué le das ese poder? ¿Para qué? para trámites se pone para trámites, para dominio, ¿para venta? Todo eso se estipula en un poder y tienes entonces que entender que si tú le das un poder amplio a una persona es porque o le estás vendiendo o le estás dando autoridad para que esa persona venda.

-¿Montoro que tipo de poder tenía?

-Amplio, entonces y se lo dieron desde el 2009. Yo le dije: “doña María Luisa, ¿yo que tengo que ver ahí?” Le dije: “hay tres personas afectadas sobre este terreno por culpa de que usted le dio un poder a alguien y por culpa que usted hizo un negocio sobre un terreno que ni terminó el trámite en la Reforma Agraria”…

-¿No le dijiste por qué no demandó a Montoro?

-Mil veces…

-¿Y que dijo?

-Y en la grabación ella, ahí está cuando ella me graba, ella dice: “hijito yo ya estoy grande yo no tengo tiempo para demandar, tu demándalo, regrésame mi terreno y tú denúncialo a él”. Y yo le dije: “oiga doña María Luisa ¿y por qué voy a hacer eso? o sea, ¿por qué yo voy a hacer eso si 1) Yo ya no tengo nada que ver ahí y 2) si usted le entregó el poder y no yo, si usted le dio la atribución jurídica para que el pudiera hacer lo que quisiera con su firma y con…

-Como tú dices, el asunto se monta en un político y desde ahí se les hace más fácil hacerlo mediáticamente.

-Por supuesto, porque tenemos detractores, estamos en esto, pero la historia real, alguien que vaya investigue las enajenaciones, te vas a dar cuenta que se dedicaban a vender la posesión de los predios. Eso no es correcto y eso antes eran negocios. Se hacían, eran usos y costumbres, de ahí nacen las famosas zonas irregulares donde la gente va, hace enajenación, van, miden y se meten a la fuerza y subdividen. Empiezan a rentar y dejan un problemón al gobierno porque después el gobierno tiene que estar obligado o esta gente le exige al gobierno municipal o Estatal que doten de servicios públicos, entonces es un acto que actualmente, de hecho está penado, eso actualmente ya está en el código penal entonces, pues es una historia que ella no cuenta. Ese lado de la historia que a mí no me conocía que yo no le robé nada directamente yo no lo hice nada. Yo sería incapaz Pedro, y luego que me mande un matón…

María Luisa Loria y Damián Canché autorizaron un poder a Héctor Montoro para vender y vendió a varios, entre ellos a Pereyra

-¿Te amenazó el matón?

-No, la verdad es que no.

-¿A tu hermano? ¿A los que está allí?

-No, afortunadamente no, pero ahorita hasta declarar eso es un tema delicado. Yo te voy a mandar los audios y el video, y es un tema que yo te pido que aunque esté grabado aquí eso no lo pongas el nombre porque si ese cuate lo llega a leer yo voy a estar en peligro, ¿me explico? es un tema en el que no se vale porque ella dice “es que nadie me ayuda porque siempre ha sido un hombre poderoso”, dice “me acerqué a Hendricks, me acerqué a Félix, me acerqué a Beto, me acerque a Carlos Joaquín y nadie me hace caso”, y no, no es que yo sea un hombre poderoso y menos en ese entonces lo era. Lo que quería era acabarme para que yo no pudiera competir. Es bien sencillo porque jurídicamente no tiene razón, la señora no tiene razón jurídicamente.

-¿Te tienen demandado a ti?

-No, ni siquiera me tiene demandado porque no puede demandarme porque yo no tengo nada que ver.

-Por eso, ¿en la fiscalía no te tienen demandado?

-No me tienen demandado

-¿Ni en la Reforma Agraria?

-En la Reforma Agraria ella empezó un trámite de rescisión, de enajenación de las personas que continuaron el trámite con el terreno, y ese es un tema que se tiene que resolver en la manera legal. Él tema es ¿por que sigue atacándome a mi?

-¿Y cuál sería la resolución de la Reforma Agraria?

-Pues es muy sencillo. La Reforma Agraria ya fue, midió, vio, constató, revisó los expedientes y el expediente de doña María Luisa está vencido desde hace mucho tiempo. Ella no le dio seguimiento. Me dice “es que yo confíe en Héctor Montoro” y bueno pues si usted confío o no confío, ¿yo que tengo que ver doña María Luisa? Don Héctor no es mi amigo, no hay relación conmigo alguna Pedro.

-Reforma agraria determinó que el terreno les pertenece…

-Que el terreno hasta ese momento, digo sí continúa el juicio, la Reforma Agraria dice que el expediente de doña María Luisa venció desde hace mucho tiempo porque no le daban seguimiento, ¿por qué no le dan seguimiento a un terreno? Es bien sencillo: porque si ahorita sale el avalúo o en 10 años o en 5 años sale un avalúo, para que ella lo pague solamente tiene 6 ó 4 meses que lo dice la ley para liquidar ese terreno y que pueda titularlo. Por eso no se le da seguimiento porque ellos se salen ahí. Imagínate que el avalúo salga de 10, 15 o 20 millones para el título, no lo van a pagar. ¿Qué hacen? venden la posesión lo que alguien los defraudó es que no le pagaron la posesión, eso también es un fraude lo que ellos están haciendo. Sí, entonces es ilegal, ella no entiende que el terreno no es de ella, ni siquiera es mío, ni siquiera es todavía de las otras personas. El terreno es de la nación, se está enajenando pero no es de ella. Ella no puede vender algo que no es de ella, actos general de administración y actos general de riguroso dominio el poder lo otorga en el 2009 a Héctor Salazar Montoro, lo firman Damián Canché Pool y la señora María Luisa Loria Cano.

-¿Y allí fue donde empezó todo?

-Sí, porque se fueron a la Reforma Agraria y pues ya en el 2009 yo no tuve nada que ver con ese terreno.

-Bueno eso me queda claro…

Pero aquí es bien claro el hecho de que, 1) ellos se dedicaban a vender posesión de los terrenos, a meter solicitudes de enajenación y a vender posesiones de terreno, 2) relacionadas con una persona realmente mala en el estado, un matón. La señora tiene 35 años viviendo en Cancún no la despojaron de nada y la señora cometía fraudes vendiendo posesiones, eso no es correcto. Entonces sí llega un momento en el que me atacan, me atacan, me atacan, y nunca he podido hacer nada – no porque no quieran ayudarla – es porque no hay delito, es porque yo nunca la despoje de nada, ¿si me explico?

-El otro tema, de tu hermano, del socio este Miguel Mosqueda, ¿cuánto dinero le debe a tu hermano?

-Este cuate, mi hermano le vendió un terreno.

-¿Fuera del caracol?

-Sí, es otro tema. Y esto es bien importante porque la gente a veces cree que por ser político tus familiares no tienen derecho ni a tener una vida digna, ni a que les vaya bien, ni a comprar o vender cosas. Está mal, hay que entender que él político tiene sus derechos igual que cualquier persona. Los familiares de los políticos tienen sus derechos también, igual que cualquier persona. Y mi hermano es notario, licenciado, es abogado, se dedica a su trabajo es una persona seria, que después me gustaría que hagamos otro reportaje porque a él lo han atacado. A él y a mí por el tema de ‘In House’. Ese es un tema muy interesante que después quisiera tocar, no hoy, pero que hagamos un reportaje para que entiendas lo que sucedió ahí. Pero mi hermano le vende un terreno completamente legal escriturado sin ningún tipo de problema. Se lo vende a un empresario que era amigo mío, que conozco desde hace mucho tiempo y lo conocí desde el 2006.

-¿Cómo se llama?

-Se llama Miguel Mosqueda.

-¿Era tu amigo?

-Era mi amigo, era una persona conocida. Lo conocí yo en Playa del Carmen porque tenía algo que ver con La Santanera, eran unos chavos de Monterrey que llegaron hacer bares a Playa.

-¿En cuanto lo vendieron?

-Se vendió en cerca de veintitantos millones. Mi hermano tenía un socio, pero estaba a su nombre de él y este amigo se dedica a hacer proyectos, juntar capital y venderlos. Prácticamente no tiene el dinero, yo no lo sabía, la verdad es que allí es cuando te das cuenta cuando alguien te comete un fraude. El tema es que se acerca a mí y me dice: “Oye Juan, me interesa un terreno para hacer un proyecto que se llama Naomi. Mira ‘no sé qué’, ya tengo listo a los socios, ayúdame por favor, me dicen que el terreno es de tu hermano”, le digo “Sí, es de mi hermano”, me dice “por favor ayúdame, hermano, tú y yo nos conocemos de mucho tiempo, ya tengo, ya está acá” y los junto con mi hermano. Se sientan, yo le digo a mi hermano: “Yorch échale la mano esta persona”, por alguna razón no quería pagar los impuestos totales del terreno, ese fue su pretexto. Y le dice a mi hermano “ayúdame, véndeme a buen precio el terreno, pagamos el terreno y lo demás me lo das a cierto plazo. Yo le rogué a mi hermano para que la ayudara porque…

-¿Lo metiste el líos?

-Si, lo metí en líos, la verdad es que sí. Nos metimos en líos. Mi hermano accede por tratarse de mí y hace el traslado de dominio. Se pagan los impuestos sobre este y este cuate deja en garantía unos cheques y un reconocimiento del adeudo. Deja de pagar, ya empiezan los problemas, pero después viene la pandemia, entonces nos pide un año. Le damos el año, le decimos “Oye, pues nosotros también estamos pagando intereses sobre ciertas cosas”. Mi hermano le comenta, nos reunimos y le dice mi hermano: “no hay ningún problema, te doy un año más, págame después, pero paga estos intereses” unos intereses, creo de 80 mil pesos de algunas cosas que por hacer, por darle, por ayudarle no pudo cumplir con ciertas obligaciones, un tema normal, civil sin ningún problema. El cuate dice que sí para los tres primeros meses, después deja de pagar, mi hermano se pone como loco en el sentido de que “oye hermano pues tú me lo recomendaste, es tu amigo”, a él lo busco, llega y otra vez ‘no que sí, que sí te vamos a paga, y que no sé qué’ y no paga. Viene el problema, vemos que empieza a vender el proyecto con socios, los socios originales de Monterrey se le caen, y el empieza a buscar socios en Quintana Roo y empiezan a prender el proyecto. Para ese entonces yo no había regresado a trabajar con Carlos Joaquín, yo había terminado la diputación y decidí descansar un tiempo y dedicarme a mis cosas como cualquier ciudadano. En ese entonces, sin ser yo funcionario ni diputado, ni coordinador de gabinete, me dice: —“Oye Juan Carlos, ayúdame con los trámites del proyecto”. Todavía no nos habíamos bronqueado. Le dije “Si te ayudo no tengo ningún problema”, ayudarlo pues como tú me dices oye Juan ayúdame a sacar un permiso yo te oriento, yo sé cómo hacerle, no quiere decir que yo sea gestor ni nada de eso, cuándo pase el proyecto, el proyecto estaba sobredensificado y tenía muchas cosas irregulares ( también tengo la tarjeta informativa y también te la voy a enviar). Entonces le digo: — “¿Sabes qué? tu tema sale con multas muy altas. No es viable, quítale un piso, acomoda en base a la densidad que tiene el terreno”. Él no me hace caso, busca a alguien que le haga la gestoría, es participe de un acto de corrupción porque le sacan la licencia de construcción por 600 mil pesos en la administración de Laura Beristain. Es un acto totalmente que, si tú lo ves (te lo voy a mandar) tú dices no es posible, no cumple con el costo, con la altura, está sobredensificado, no cumple nada. Dejó yo el tema me olvidó y empiezan los problemas. Después del tema del adeudo me invita Carlos a regresar a trabajar con él, a que yo me incorporó en el gabinete, y empiezan las broncas del adeudo. Se le llama, se le dice que por favor pague, ‘manda un adelanto’ y él se compromete a que en dos meses iba a liquidar.

-¿Cuánto debía?

-Los 10 millones de lo que él habla. -Pasan los dos meses y no paga, mi hermano en todo su derecho se enoja y el procede conforme a derecho. Simplemente este cuate se enoja hace su drama.

-¿Qué hizo? ¿Denunció ante la fiscalía?

-Sí, mi hermano lo que hace es que también procede jurídicamente y él se espanta.

-¿Eran cheques o pagarés?

-Cheques.

-Tu hermano lo presenta en fiscalía

-“Si

-¿Cómo se llama tu hermano?

-Jorge Pereyra. Entonces le debe dinero y le puede deber dinero mientras todo el tema sea legal. Yo no tengo porqué ni sentirme mal ni ocultar, si tú tienes un terreno aquí en la carretera qué es tuyo y vale 100 millones de pesos, y lo vale pues es tuyo ¿me explico? No tiene nada que ver si eres periodista o si dicen que te lo regaló el gobernador, eso es pura tontería ¿sí me explico? Tú tienes derecho a todo, a trabajar, a tener tus cosas, mientras sea todo legal, no tengo ningún problema. Yo voy a cumplir 20 años en el servicio público no tengo ni un solo procedimiento administrativo que me hayan dicho que yo agarré y me robé dinero o desvíe dinero de algo, nada, nunca mi vida. Y aparte toda mi vida he sido empresario, yo tuve farmacia, rentadora de autos, rentadora de motos, rentadora de bicis. Toda mi vida he sido empresario, entonces no me he dedicado solamente a vivir del erario, a cometer cosas ilícitas… de un funcionario limpio.

-¿Qué hace Miguel Mosqueda cuando tu hermano empieza a defenderse para recuperar su dinero.

-Este cuate al ver que mi hermano reacciona se espanta, se enoja y arma todo un show porque conoce a alguien que conoce el director o al dueño de Milenio. Entonces filtra nota, hace un show de que se le había amenazado y de que le habíamos pedido 10 millones.

Una tontería enorme, por el simple hecho de que el fulano este quería hacerse la víctima y no pagar. Y la realidad es que la nota sale, agarran el tema de doña María Luisa, se empieza a desembocar todo esto que ya sabes la única realidad es que este tipo es un estafador.

-Milenio agarro está nota.

-Estoy al lado del gobernador pues soy noticia.

-¿Es un estafador?

-Si, el señor no tiene dinero.

¿Y no hay forma de quitarle el terreno?

-Sí, estoy en ese procedimiento legal, una denuncia mercantil, estoy en ese proceso. El tipo es un embustero, el tipo lo que hace es un estafador. Es un tema que tiene que llevar su curso legal, no se le ha pedido ni un peso fuera de lo normal.

-¿10 millones es lo que debían en total?

-No, debía más, pagó una parte.

-¿Lo que llora ahorita es…?

-Todo explota porque dice que le dañamos su imagen pública y entonces el proyecto ya no va ser. Trata de agarrarse de dónde puede para justificar y no pagar el terreno. Entonces es un estafador, yo te digo algo claramente, primero mi hermano o yo sí tenemos algo que está legal si tenemos todo el derecho de venderlo o segundo Quintana Roo no necesita empresarios estafadores ni defraudadores. Lo que queremos es armar todo bien conforme a derecho.

Naomi un desarrollo irregular

-Este señor, ¿no tiene antecedentes que haya hecho otro fraude?

-Si, hizo un edificio que se llama Oceana que también tuvo problemas con los clientes. Al final de cuenta los socios que metió, en ese entonces metió socios bien y terminaron la obra, pero tuvo problemas. La verdad es que este cuate no tiene dinero, es un estafador, es un embustero porque la personas que va a desarrollar un proyecto de 200 millones de pesos pues paga un terreno de 20, ¿no? Y allí fue donde inició todo el problema, a este tipo no se le está pidiendo nada más que pague.

-¿El terreno tiene título a su nombre?

-El terreno ya, si, allí cometimos un error de hacer el traslado de dominio a su nombre. Lo que vamos hacer es hacer todo el procedimiento legal.

Alertan sobre nueva modalidad de fraude a familiares de niños con cáncer en Quintana Roo

AGENCIA SIM

Cancún.- Evelyn Dzib, presidenta Fundación Aitana, alertó a los padres y familiares de niñas y niños con cáncer sobre un nuevo intento de fraude a través de la promesa de recursos como parte de un programa social, por el que personas desconocidas cobran la cantidad de 650 pesos para hacer el trámite.
Reveló que en Quintana Roo se registraron dos casos, pero que el modus operandi tiene presencia en todo el país, “porque en la red que tenemos de asociaciones ahí lo comentaron y dijeron que estaba pasando en otros estados”.
“Sí hubieron papás que cayeron, ya se les avisó, ya están informados, pero desafortunadamente hay gente que no tiene corazón y que se aprovecha”, expresó la entrevistada.
“Les decían que era por medio del gobierno federal, estatal y municipal, que les iban a dar entre 30 mil, 60 mil y creo que 90 mil pesos, pero tenían que dar dinero para el papeleo, eran 650 pesos”, añadió.
En otro sentido, también dio a conocer que continúa el desabasto de medicamentos para el tratamiento de los pacientitos con cáncer.
“Seguimos en la misma situación, no han mandado, la última que mandaron con pocas piezas, nada suficiente”, apuntó.
Al final, adelantó que la próxima semana y a través de la fundación se donarán 350 medicamentos para Chetumal y 650 para el vecino estado Yucatán, que fueron adquiridos con recursos de una colecta.

Por fraude procesal y despojo, Alberto Millar con un pie en la cárcel

//

El empresario simuló una cesión de derechos en perjuicio de Carlos Hernández Cantón, un anciano de 87 años que se encontraba muy enfermo y quien le había pedido ayuda para regularizar su predio, del cual lo despojó y tituló a su nombre
CANCÚN.- Carlos Hernández Cantón, un anciano de 87 años de edad que se encontraba en un delicado estado de salud, denunció al “empresario” Alberto Millar López por fraude procesal, despojo y lo que resulte, luego de que simulando un cesión de derechos que él nunca firmó, titulara a su nombre un predio de más cinco hectáreas, propiedad de Hernández Cantón, aprovechando su avanzada edad y estado de salud.

En una solicitud que Millar López hizo al Instituto del Patrimonio e Inmobiliario del Estado (IPAE) para la regularización del predio, aseguró que contaba con la cesión de derechos por parte de Carlos Hernández Cantón, “que proviene de los contratos debidamente certificados por las autoridades del ejido Alfredo V. Bonfil”.
No obstante, tras un solicitud de información en el ejido Alfredo V. Bonfil, sus autoridades, Luis Martínez Rocha, en su calidad de presidente; Antonina Segovia Sánchez, en su calidad de secretaria, y Víctor Nava Vera, en su calidad de Tesorero, respondieron el pasado 6 de marzo que: “No existe cesión de derechos a favor del C. Alberto Millar López, ni registro alguno de esta persona en nuestros archivos”.

Por este asunto, el “empresario” Alberto Millar López se encuentra en serios problemas legales y podría pisar la cárcel en cualquier momento, luego de que saliera a la luz el aseguramiento, por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de dicho predio “a su nombre”, por una investigación en su contra por fraude procesal, despojo y lo que resulte.
De acuerdo con Carlos Hernández Cantón, Alberto Millar le aseguró que podía ayudarlo a titular su predio porque era muy amigo del gobernador Roberto Borge, no obstante, Millar López lo puso a su nombre simulando una cesión de derechos, además de nunca haber pagado nada a su legítimo dueño por el predio que tiene un valor aproximado de 600 millones de pesos, dejando así a Carlos Hernández Cantón, hijos, nietos y bisnietos sin su patrimonio, que adquirió legalmente desde 1990.

Aseguramiento

El pasado 22 de febrero se dio a conocer por parte de la FGE, el aseguramiento del predio ubicado en la Región 295, manzana 19, lote 2, en el bulevar “Luis Donaldo Colosio” del ejido Alfredo V. Bonfil, en el municipio de Benito Juárez, “a nombre” de Alberto Millar López.
Un día después, a través de un video dirigido “a la opinión pública”, Alberto Millar aseguró que Carlos Hernández Cantón le ofreció su terreno y tras llegar a un acuerdo económico, se lo compró.

“Llegamos a la notaria y en la notaria nos atendió ahí el licenciado Ermilo Graniel; hicimos la cesión de derechos”, afirmó, señalando que todo se hizo ante notario, para luego hacerle entrega física del predio.

De acuerdo con el afectado, para realizar el fraude procesal, Alberto Millar, ayudado por el notario titular de la Notaría 45, Jorge Enrique Pérez Salazar, alteró documentos para “respaldar” el supuesto contrato de cesión de derechos que nunca existió y con ello concluir un trámite de regularización del predio a su propio nombre.
Carlos Hernández Cantón afirmó que la reunión ante notario que Alberto Millar asegura se llevó a cabo para firmar la cesión de derechos, nunca ocurrió, mucho menose pago por su predio, que tiene un valor aproximado de 600 millones de pesos.

Por otro lado, en la copia simple de un documento firmado por el licenciado Rudy José Flores Ayora, encargado de la delegación del IPAE en Benito Juárez, se puede observar la inscripción, a mano, del nombre Alberto Millar y datos de predio, lo que constituiría la alteración de documentos.

Carlos Hernández se enteró del atraco porque en octubre de 2019 el predio fue puesto a la venta, por lo que ante esta sorpresa fue al predio y no lo dejaron pasar, incluso, el vigilante le dijo que el dueño era Alberto Millar. Cuando investigó a fondo descubrió que Alberto Millar lo había puesto ilegalmente a su nombre, por lo que decidió denunciarlo penalmente.

Florian Tudor, alias “Rechinu”, un gánster rumano en el paraíso

Los señalamientos en contra del secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Jesús Alberto Capella, por parte de Florian Tudor y socios, tendrían como objetivo generar encono entre los ámbitos federal y estatal, desprestigiar el trabajo que realiza la SSP contra la delincuencia organizada, perjudicar los procesos penales y, en general, obstaculizar las investigaciones abiertas a este grupo, acusado de robo de información bancaria y clonación de tarjetas de bancos.
En el pasado, Florian Tudor logró cooptar a autoridades estatales y federales de administraciones previas para evitar investigaciones en su contra. Por tanto, no se descarta que haya tenido injerencia para impulsar una campaña de desprestigio y persecución política en contra del secretario de Seguridad Pública y otras autoridades del ámbito estatal, como forma de presión para obstaculizar las investigaciones en su contra.
Tampoco se descarta que la investigación en la Fiscalía General de la República y la campaña de desprestigio en medios esté respaldada por opositores políticos locales y nacionales que intentan sacar provecho de una acusación en contra de la SSP-Quintana Roo.
Tudor y otros de sus asociados denunciaron a Capella ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC-FGR) y en una carta abierta en medios, como directamente responsable de los operativos federales en su contra. La FECC-FGR abrió una carpeta de investigación y solicitó la comparecencia del funcionario estatal para investigar las acusaciones. En la investigación también se incluye la implementación de la Policía Quintana Roo (modelo de mando único) sin que se conozca el motivo por el que se investiga el sustento legal que justifica sus actividades. En esta investigación se pasó por alto que la responsable de estas investigaciones es la propia FGR.
Tudor actualmente es identificado como líder de una banda criminal dedicada a la clonación de tarjetas bancarias y otros delitos perseguido por los gobiernos estadounidenses y rumano. Las actividades ilícitas de las que se le acusa están sustentadas en condenas en su contra en el extranjero; investigaciones oficiales en México y el extranjero; e investigaciones periodísticas realizadas en México, Estados Unidos y Rumania.
En este caso, la SSP-Quintana Roo sólo ha colaborado con las autoridades federales y, por tanto, no incurrió en ninguna irregularidad en torno a las investigaciones del ámbito federal que le siguen a Tudor y socios.
La SSP-Quintana Roo nunca participó de manera directa en el cateo o aseguramiento de propiedades de Tudor; solamente participó, por solicitud de la FGR, en el resguardo de uno de los inmuebles después de finalizado el cateo. Tampoco se encontraron indicios que sugirieran que SSP-Quintana Roo haya tenido injerencia directa o indirecta en la decisión de la FGR de perseguir a Florian Tudor.
Además de las acusaciones en contra de Alberto Capella, se identificó un interés no legítimo por parte de la FECC-FGR en evaluar el funcionamiento y sustento legal de la Policía Quintana Roo (modelo de mando único), que sugiere que existe un interés de desprestigiar dicho modelo policial por motivos políticos respaldado por opositores locales y nacionales.
ANTECEDENTES
El 30 de marzo de 2019, elementos de la SEDENA y de la Policía Municipal de Puerto Morelos detuvieron a Florian Tudor y Adrán Nicolae Cosmin —en ese entonces, de 42 y 37 años— cuando transitaban sobre la carretera estatal Ruta de los Cenotes en Puerto Morelos. Ambos fueron detenidos en un punto de revisión portando una pistola escuadra y cartuchos útiles, además de divisas y moneda nacional, en efectivo, con un valor equivalente a 464 mil pesos. Por estos hechos, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal. Aparentemente ambas personas fueron puestas en libertad sin que se conozca el motivo.
Los días 11, 12 y 14 de mayo de 2019, agentes del Ministerio Público Federal, y elementos de la Policía Federal y SEMAR cumplimentaron una orden de cateo emitida por Juez Federal en tres domicilios ubicados en Benito Juárez y uno más en Puerto Morelos.
La orden de cateo fue emitida como parte de la carpeta de investigación por delitos federales (FED/QR/CUN/0000151/2019) por presunta clonación de tarjetas bancarias. En el operativo sólo participaron Fuerzas Federales —la Policía Quintana Roo se limitó a resguardar los inmuebles después de haber concluido las diligencias. Los inmuebles afectados fueron los ubicados en: (a) Calle de Róbalo número 52, SM 3; (b) Av. Cobá número 38, SM 26 (domicilio de “Bookers Travel & Adventure”); ambos en Benito Juárez y (c) un predio ubicado en el kilómetro 22+400 de la carretera Ruta de los Cenotes, Puerto Morelos. En el operativo se logró la captura de cuatro personas —dos de nacionalidad rumana y dos procedentes de Tabasco— así como el aseguramiento de evidencia en la agencia de viajes “Bookers Travel & Adventure”.
PERFIL DE FLORIAN TUDOR
De acuerdo con las investigaciones del ámbito federal, Florian Tudor (a) “Rechinu”, es el presunto líder de una banda criminal dedicada a la clonación de tarjetas bancarias y tiene aparente participación —como administrador, propietario o accionista— en las empresas “Intacash” y “Bookers Travel & Adventure”. Los actuales asociados conocidos son Adrian Nicolae Cosmin —presunto operador de Florian Tudor detenido en 2011 por clonación de tarjetas bancarias en Jalisco—, Chakib Naif I. Al Boustany y Sandu Ioan Laurientiu. Otra mujer, posiblemente relacionada es Itna Marian Romana —previamente vinculada a Adrian Nicolae Cosmin en la clonación de tarjetas en 2011. Un asociado previo fue Marcu Aurelio Sorinel, asesinado el 11 de junio de 2018 por Sandu Ioan Laurientiu. De acuerdo con medios locales, su asesinato ocurrió en un intento de secuestro de un empresario. Sin embargo, fuentes del Gobierno de Rumania indican que fue citado por Florian Tudor después de haber abandonado el grupo criminal y asesinado para evitar que revelara información sobre sus actividades ilícitas a autoridades. Marcu Aurelio Sorinel era perseguido por las autoridades rumanas tras ser condenado en rebeldía a ocho años en prisión por tentativa de homicidio en la ciudad rumana de Caiova. También se atribuye a la banda criminal la participación en operaciones de trata de personas, principalmente de origen rumano.

Florian Tudor y el grupo criminal que lidera actualmente son investigados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) del Gobierno de Estados Unidos y la Dirección de Investigaciones a Infractores del Crimen Organizado y Terrorismo de Rumanía.
El grupo criminal tiene su base de operaciones en Cancún, pero sus actividades criminales se extienden a Estados Unidos, Paraguay, Rumanía, India e Indonesia. De acuerdo con el Gobierno de Rumania, el dinero que se obtiene de forma ilícita es blanqueado en ese país. En ese sentido, se han detenido a cinco personas y asegurado inmuebles en las ciudades de Craiova y Bucarest así como otros en el condado de Doji adquiridos con dinero de procedencia ilícita. De acuerdo con una investigación realizada por la agencia periodística estadounidense “KrebsOnSecurity” de 2015, la empresa “Intacash” operaba una extensa red de robo de información bancaria en Quintana Roo.
Florian Tudor y otros miembros de “Intacash” instalaron lectores ilegales de tarjetas bancarias (scammers) en cajeros automáticos de sus competidores mediante el pago de sobornos o coacción a técnicos bancarios. Los cajeros comprometidos se encontraban en zonas turísticas de Quintana Roo y podían ser identificados mediante señal Bluetooth con el alias “Free2Move”. Asimismo, los 70 cajeros automáticos de “Intacash” en Cancún, Cozumel, Playa del Carmen y Tulum no presentaban lectores ilegales, pero la información tecleada era registrada y guardada por la empresa para su uso posterior. “KrebsOnSecurity” asegura que en esa época (2015) Florian Tudor contaba con una red de protección en agencias de seguridad locales que le permitía evitar investigaciones u operativos en su contra o en contra de “Intacash”.
En octubre de 2019, 18 personas relacionadas con “Intacash” fueron detenidos por la FGR en coordinación con el FBI en Los Cabos, Baja California Sur —entre ellos, Claudio Martín Florian, hermano de Florian Tudor, y otras siete de nacionalidad rumana. Junto con Claudio Martín Florian, se detuvo a Jane Hotu, Marusca Ovidiu Tudor y/o Hosingr Radek—con ficha vigente de la Interpol publicada el 22 de mayo de 2019 por diversos delitos de asociación delictuosa—, Constantinescu Enryko-Cezar, Nicola Laurent Iu-Florin, Pencu EleodorNinel, Stoica Cosmin y Leontinescu Dragos-Teodor. La solicitud de extradición en contra de estas personas es por una acusación de fraude bancario en Nueva York, EE.UU., por obtener 20 millones de dólares de forma ilícita. Florian Tudor también tenía relación con la empresa “Bookers Travel & Adventures” —ubicada en el domicilio Av. Cobá, SM 26, Benito Juárez— en donde se realizó uno de los cateos el 11 de mayo de 2019. Después de varios años de operación (Registro Nacional de Turismo no. 4230050899), la empresa sorpresivamente desapareció aproximadamente un mes antes del cateo, así como su página de internet y perfil en redes sociales.
COMPETENCIAS FEDERAL Y ESTATAL
Los delitos por los que actualmente se investiga y persigue a Florian Tudor y otros presuntos miembros de la organización criminal con sede en Cancún, son competencia de la Federación en términos de la legislación penal federal (Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Ley de Instituciones de Crédito y Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos). El daño patrimonial y moral al que hacen referencia los denunciantes es exclusivamente responsabilidad de la Federación, toda vez que los cateos y aseguramientos forman parte de una investigación abierta cuya resolución es exclusiva de la FGR y está respaldada por una orden de cateo emitida por la autoridad judicial federal.
Además, la FGR mantiene en su posesión el dinero y bienes asegurados, toda vez que éstos son instrumentos probatorios en la carpeta de investigación abierta en su contra.
La obligación del Secretario de Seguridad Pública de informar a la FGR por delitos del fuero federal que hayan sido identificados por la SSP-Quintana Roo no implica de ninguna manera que éste tenga injerencia directa o indirecta en las investigaciones que realiza la FGR.
La participación de la SSP-Quintana Roo en las investigaciones federales se ha limitado a brindar apoyo logístico y de seguridad.
En este sentido, la Policía Quintana Roo sólo estuvo presente durante la detención del 30 de marzo de 2019 y apoyó en el resguardo de un inmueble después de concluido el cateo por la FGR.

El amor de Rosario Robles, Carlos Ahumada, también es detenido.

A petición de la Fiscalía General de la República (FGR) detiene en el aeropuerto de Buenos Aires al empresario Carlos Ahumada Kurtz, a petición de México.

Traía dinero y se preparaba para salir de Argentina.

El gobierno mexicano lo acusa de defraudación fiscal por un millón de pesos.

En 2004 también fue detenido por sobornar al esposo de Dolores Padierna, el obradorista René Bejarano. Su detención en esa época ocurrió en la Habana, de ahí fue extraditado a Mexico. En 2007 fue liberado de todo cargo.

Los videos donde comprometió la campaña de AMLO le fueron pagaros presuntamente por Carlos Salinas de Gortari.

Ahora con Andrés Manuel López Obrador vuelve a pisar bote.
El peje no olvida.

Fotos vía @GermanMonaco

Exhiben regidores supuesto pagarés fraudulentos de Nivardo Mena

Kantunilkín.- En las redes sociales los regidores Leticia Alcocer Ávila, Rubén Álvarez Mendoza y Lourdes Deinis Lugo, publicaron los pagarés notariados, por 975 mil pesos, que cada uno debió firmarle a Nivardo Mena Villanueva, como cuota para ser incluidos en la planilla y por el que el presidente municipal ha sido denunciado penalmente.
Los tres documentos sin prácticamente idénticos, supuestamente firmados el 18 de enero de 2013, por la misma cantidad, con un interés moratorio de 3% mensual a partir del vencimiento de esta deuda: el 18 de enero de 2018.
Esto equivale a un pago de 29 mil pesos mensuales, ya a deber desde el año pasado, lo que es adicional a la suma mencionada.
Tal como lo señalaron al Ministerio Público en su demanda penal, efectuada en Cancún, el documento fue firmado como “muestra de compromiso” pues todos habían acordado entregarle al edil la mitad de su salario y el pagaré era una manera de que él garantizaría esta entrega, para así figurar en la planilla.

En su publicación, la regidora Leticia Alcocer Ávila indicó que los seis regidores de la planilla ganadora firmaron igual documento. Por lo mismo, se demuestra que es falsa la fecha de su firma, pues en ese entonces no se conocían y no podrían casualmente todos contraer la misma deuda ese día y cinco años después todos acabar como regidores.
El dinero mencionado en el pagaré nunca lo recibieron y, si fuese cierto, entonces el edil tendría que demostrar la fuente de todos estos recursos, supuestamente entregados en efectivo.
Por los argumentos señalados por los regidores, queda en entredicho el papel del notario que dio fe de estas transacciones, Roger Menéndez Hernández, con número 57 y sede en Kantunilkín, quien habría sido partícipe en un fraude.

Defraudador Benjamín Matheis Valerio, un peligro para Q Roo

Por Guillermo Miranda
Primera de dos partes
Cancún.- Regresa con más fuero el Defraudador Benjamín Matheis Valerio, que hábilmente se mueve como pez en el agua en el ámbito político y deportivo nacional e internacional, viviendo de los incautos a los que promete la adquisición de terrenos nacionales y ejidales y su regularización a cambio de jugosas comisiones, que cobra y nunca devuelve.
Se ampara en extrañas amistades y bajo el cobijo y protección de la mafia terrateniente del presidiario Roberto Borge Angulo; Félix González Canto y Joaquín Hendricks Díaz, exgobernadores de Quintana Roo, que a través de prestanombres vendieron a precios irrisorios el patrimonio de los quintanarroenses, para satisfacer sus cuentas bancarias.
Actualmente se le ha visto en Tulum y Cancún donde intenta vender la idea de construir un parque temático de más de 20 millones de dólares, además de estar en el equipo de asesores del ex portero americanista Adrián Chávez, que es parte del ayuntamiento de Guanajuato y que busca tierras donde edificar canchas deportivas para los que menos tienen.
Recientemente, se le vio en la reunión nacional de presidentes municipales realizada en Bahía Príncipe en el municipio de Tulum, donde estuvo acompañado del exportero Adrián Chávez e incluso tuvo una plática extensa con el edil anfitrión, Víctor Mass Tha.
En esta primera entrega Noticias Pedro Canché hará el recuento de la historia de este defraudador profesional, cómo apareció en Quintana Roo y quiénes lo han beneficiado en sus tretas, así como el modo de operar. En la segunda entrega mencionaremos en concreto montos, predios, cantidades y autoridades que le han ayudado a defraudar a propietarios originales de terrenos nacionales y ejidales que han sucumbido a sus engaños, como lo fue con los campesinos de Leona Vicario en la ruta de los cenotes en donde le pidió al actor Mauricio Islas 200 mil pesos y solo repartió 50 mil a los ejidatarios por solo la promesa de compraventa sin que se logrará a regularizar y que suerte será demandado por fraude en los próximos días.
Bajo la mecánica de traer futbolistas famosos, artistas, políticos y hasta miembros del Estado Mayor presidencial, a la entidad prometiendo extensiones de tierra sea en la costa, en la ruta de cenotes o junto a grandes proyectos – como el antiguo aeropuerto de la Riviera Maya-, el defraudador Benjamín Matheis Valerio, se ha enriquecido, al grado que sin trabajar, ha adquirido condominios en Aquamarina, una casa en residencial Cumbres y diversas concesiones de transporte tipo fletes, que le dan una vida cómoda hasta para irse dos veces de vacaciones a destinos en Europa y Asia.
Recientemente este defraudador Benjamín Matheis Valerio se le ha visto en la última sesión de cabildo de Tulum y también en el ayuntamiento de Benito Juárez, donde ha intentado, sin éxito, promover un desarrollo turístico de más de 20 millones de dólares de inversión, ya que los empresarios le cerraron las puertas al recibir una larga lista de personas a las que ha defraudado, prometiendo hectáreas frente a la costa o en la ruta de los cenotes y posteriormente no cumpliendo ningún trámite de regularización ante la SEDATU.
Este Defraudador Benjamín Matheis Valerio, está casado con María Arévalo y a nombre de ella y de su hija Diana Matheis Arévalo aparecen las propiedades adquiridas en Cancún y que no reflejan para nada sus ingresos, ya que solo aparece como negocio una tienda de deportes en Cancún, por lo que se presume que está dedicado al lavado de dinero a través de la compra y venta de terrenos como intermediario para regularizar escrituras en complicidad con los últimos tres exgobernadores, quienes están bajo investigación de la Fiscalía General de la República a denuncia de la organización Somos Tus Ojos.
Su llegada a Quintana Roo
El Defraudador Benjamín Matheis Valerio llegó a Quintana Roo apadrinado por el ex gobernador Joaquín Hendricks Díaz con quienes empezaron a vender hectáreas al mejor postor en la Costa Maya, originando una serie de demandas penales por la posesión de terrenos nacionales y ejidales, algunas de las cuales volvieron a la posesión original de sus legítimos dueños.
Posteriormente en el gobierno de Félix González Canto a través sus supuestos contactos con el medio futbolístico, este defraudador Benjamín Matheis Valerio tendieron la llegada del Atlante a Quintana Roo y a cambio de ello le otorgaron de manera gratuita un lote de concesiones de transporte de carga para su compañía de fletes, la cual manejan sus familiares, ya que hábilmente se cubre de no dejar nada a su nombre.
A finales del sexenio de Félix González, el Defraudador Benjamín Matheis Valerio, le sirve como enlace para afinar la estrategia de posicionamiento de su delfín Roberto Borge Angulo en la campaña electoral en 2010, por lo que, a través de terrenos a la orilla de la playa varios futbolistas en ese entonces de la selección nacional acceden a grabar spot de video, mismos que se transmitieron en los tiempos de radio y televisión y que le dieron un plus electoral, pues hábilmente se transmitieron durante los partidos oficiales de México en el Mundial de Sudáfrica.
Para ello, violando toda ley electoral, Roberto Borge acompañado de Nisa Paredes (de By Pawer), Norberto Nuñez de otra empresa fílmica y la directora del SQCS, Indhira Carrillo Domaní, viajaron en marzo a Lóndres, donde en uno de los campos del Arsenal, grabaron spot publicitarios de Carlos Vela con Borge, incluso dominando el balón ambos.
Hábilmente la empresa de Norberto Nuñez, cuyos estudios fílmicos están en el Ajusco en la ciudad de México, cambio el paisaje y montó la escena de Borge y Carlos Vela para que pareciera que éste último vino a Quintana Roo y luego circularon una carta en la que el futbolista seleccionado nacional afirmaba no haber cobrado un centavo por grabar este spot con fines electorales.
Asimismo viajaron a España donde visitaron a Lionel Messi y otros futbolistas, esperando hacerse de recursos para la campaña política prometiendo terrenos en la costa de Quintana Roo, que posteriormente vendieron a precios irrisorios y fomentaron la apropiación ilegal de los mismos bajo el gobierno ya de Roberto Borge y como gancho al Defraudador Benjamín Matheis Valerio.
Ahora en la administración de Carlos Joaquín y pasado casi un año de su mandato, volvió a aparecer en escena el Defraudador Benjamín Matheis Valerio, embabucando a una reportera de televisión para que ella viniera al estado a hacerse cargo de una televisora supuestamente de él y sus socios (entre estos Juan Vergara y Joaquín Hendricks), pero que antes accediera a ser su dama de compañía en una semana romántica en el caribe Mexicano, lo cual no aceptó y optó por regresarse ante tal bajeza.
Larga Lista de Defraudados
Hugo Sánchez Márquez, Pavel Pardo, Ricardo el Tuca Ferreti, Jorge Torres Nilo, Zipo Nápoles, Jorge Acosta, el Piojo Herrera, Jesús Ramírez, Cuauhtémoc Blanco (hoy gobernador de Morelos), Braulio Luna, Carlos Vela, son algunos de los futbolistas que defraudó Benjamín Matheis Valerio simulando contratos de compra venta, cesión de derechos y supuestas regularizaciones utilizando fé de hechos falsas y escrituras hechas por notarios corruptos, que nunca efectuó y obteniendo jugosas ganancias que hábilmente repartió entre sus padrinos los exgobernadores del estado.
A esta lista de defraudados de Benjamín Matheis Valerio se suma el actor Mauricio Isla, a quien llevó hasta el ejido de Leona Vicario en parte de la ruta de los Cenotes y le fabricó una cesión de derechos por 10 hectáreas, y solo les dio 50 mil pesos a cada ejidatario por sus tierras, es decir, repartió el 5% del valor real calculado en 2 millones de dólares, en donde obtuvo un 10% de ganancia.
Estos fraudes los ha cometido Benjamín Matheis Valerio en diversas partes del estado, preferentemente en la zona norte, propiciando despojos a los legítimos propietarios de terrenos nacionales y ejidales ubicados en Isla Mujers, Holbox, Kantunilkín, Tulum, Puerto Morelos, Isla Blanca, Isla Iglesias, Costa Maya y Solidaridad, siempre al amparo del poder gubernamental.
También defraudó a inversionistas del ejido San Carlos, por un predio denominado Agua Azul con valor de 6.5 millones de pesos, en donde también quería invertir Hugo Sánchez y el futbolista Carlos Hurtado.
Estos predios tienen un valor real de aproximadamente 20 millones de dólares, pues su extensión es de aproximadamente 100 hectáreas y tienen autorizados una densidad 7, para la construcción de desarrollos turísticos sustentables y de gran valía.
Al ahora gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, este defraudador Benjamín Matheis Valerio, le vendió unos predios colindantes con los destinados al aeropuerto de la Rivera Maya, que se edificaría en Tulum, para lo cual le solicitó la cantidad de más de 2 millones de pesos para “regularizar”, y al no autorizarse esta terminal aérea, propició que los predios bajaran su plusvalía, quedando defraudado el “Temo”.
El caso de Zipo Nápoles rebasó la frontera de México, ya que le ofreció jugar en la Liga Española y al llegar dicho jugador a Sevilla simplemente no había nada para él y hasta la fecha no le ha devuelto 150 mil pesos que le dio para los gastos de repesentarlo y gestionar su carta.
Testimonios de ex jugadores profesionales como Braulio Luna, Zipo Nápoles, Pavel Pardo, entre otros así como la documentación de diversos predios que supuestamente representa y que inicia los trámites de “regularización”, sin concluir, están ya en poder de Noticias Pedro Canché y Noticias Chetumal, que se darán a conocer en una segunda entrega para desenmascarar a Benjamín Matheis y que las autoridades estatales y de la federación investiguen el origen de sus recursos así como las diversas actividades de presunto lavado de dinero que realiza y por supuesto los fraudes que ha orquestado al amparo del poder.

Fundación “Una Causa un Ángel” AC no es responsable de fraude a empresa botanera

Por Guillermo Miranda

Chetumal.- La Fundación “Una Causa un Ángel” AC supuestamente no es responsable del adeudo por $19 mil 500 pesos a la Empresa Yucateca “Los Compadres” por la adquisición de botanas y que hasta la fecha no se ha cubierto, tal y como publicó este medio de información en días pasados, sino integrantes de la misma, que utilizaron la mercancía para otro evento.
A través de las redes sociales del Facebook el señor Michel Antonio Suarez Benítez indica que es una información mal intencionada y que había interpuesto una demanda ante la autoridad competente por difamación contra quienes resulten responsables, ya que según él se ha dañado la imagen de la Fundación “Una Causa un Ángel” AC.
Este señor Michel Antonio Suarez Benítez, es conocido en Felipe Carrillo Puerto por participar en campañas políticas y además utilizar a la Fundación “Una Causa un Ángel” AC y tiene diversas acusaciones por acciones presuntamente fraudulentas en perjuicio de campesinos y gente humilde, a quienes les asegura su ingreso a programas federales y después no les ha cumplido despojándolos de entre cinco mil a siete mil pesos, tal y como se consignará en información aparte.
Ante ello este medio de comunicación hizo contacto con el propio Michel Antonio Suarez Benítez, quien no quiso hacer uso de su derecho de réplica, indicando que no era necesario en una conversación telefónica con quien esto escribe.
Al renunciar a su derecho de réplica se le cuestionó sobre el adeudo de $19, 500.00 pesos, reconociendo el mismo y que en efecto, tal y como se publicó en este medio de información recibió las botanas en mención, al admitir que es su firma la que aparece en el recibo objeto del reclamo del empleado de la empresa botanera “Los Compadres” y que también se publicó para sustentar dicha información.
Michel Antonio Suarez Benítez precisó que no fue un evento de la Fundación “Una Causa un Ángel” AC, en su intento por deslindar a esta institución, sin embargo no quiso informar qué tipo de evento fue y qué tiene que ver el presidente de dicha organización civil en la entidad Pedro Rodríguez Franco, ya que a su nombre aparece el contrato y la factura respectiva.
Burda fue la pretensión por querer salvaguardar el buen nombre y espíritu altruista de la Fundación “Una Causa un Ángel” AC, que a través de la red social de Facebook, Michel Antonio Suarez Benítez, al calificar la información publicada como una “nota mala” y que demandaría por ello ante las autoridades competentes por el delito de difamación y lo que resulte.
Se espera que en la entrevista prometida a quien esto escribe (la cual pactó inicialmente este 1 de enero a las 13:00 horas y que momentos antes canceló y difirió para el próximo viernes) se logren aclarar todas las dudas que ha levantado esta denuncia del empleado de la empresa botanera y en la cual acusa directamente a Pedro Rodríguez Franco, presidente de la Fundación “Una Causa un Ángel” AC y a su operador en Carrillo Puerto, Michel Antonio Suarez Benítez.

Denuncian posible fraude con apoyos de vivienda

Chetumal.- Pobladores de la zona sur de la entidad denuncian un posible fraude en la entrega de apoyos de vivienda. Denuncian que los recursos corresponden a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano Sustentable (Sedetus), la cual los anunció, pero nunca los entregó.
“Mi hija solicitó el apoyo de vivienda y apareció en el sistema como beneficiaria, como si ya se le hubiera dado el recurso, pero no le entregaron nada; ella es madre soltera y por eso lo pedía”, comentó en entrevista José Quesada Torres, ciudadano de Morocoy.
Dice que él ya fue a preguntar directamente en la dependencia por lo ocurrido, porque sí aparece como beneficiaria, pero no le han dado nada.
“La licenciada nos dijo que lo de mi hija no se aprobó, porque ya ha salido beneficiada y resulta que nunca le han dado ningún apoyo”, sentencia.
No sería el único caso de este tipo, pues también sabe de una prima que se inscribió.
Los recursos que dicho programa de vivienda entrega a cada usuario son de más de 100 mil pesos.
Piden que se esclarezca el caso, pues su hija María de Jesús Quesada Raya, aparece como beneficiara cuando no le han dado ni un solo peso de apoyo para vivienda.

Acusan por fraude a síndico de Mara

Se trata de Heyden Cebada Rivas, Notario Público en el estado

Habría avalado ventas fraudulentas de locales en el Party Center de la Zona Hotelera

Solicitaron orden de aprehensión en su contra

(La Opinión)
El candidato a síndico de la planilla de Mara Lezama, de la coalición Juntos Haremos Historia, Heyden Cebada Rivas, está denunciado en una causa que lo involucra como parte de la apropiación y venta fraudulenta de locales comerciales en el Party Center de Cancún.
La acusación contra Heyden Cebada es por formar parte de los conocidos esquemas fraudulentos que se utilizaron durante el borgismo, que mediante la creación de falsos juicios laborales contra empresas, luego lograban rematarles los bienes y quedárselos.
En este caso en particular, se armaron juicios laborales contra Inmobiliaria Cristal Cancún, la propietaria de Party Center.
A la empresa nunca se le informó que tenía esos juicios, por lo cual éstos siguieron hasta que se los dieron como ganados a los supuestos empleados demandantes.

En ese punto, se llevaron a remate los locales comerciales, y quedaron en manos de los supuestos trabajadores que habían demandado.
El precio por el que esos locales comerciales en la zona hotelera de Cancún pasaron a manos de los supuestos empleados, fue tan solo por el importe de su demanda, aunque el valor comercial era 50 veces superior.
Esos trabajadores luego vendieron los locales comerciales a otras personas, a valores muy superiores, y allí es donde participó la Notaria Publica 62 a cargo de Heyden Cebada, legitimando esas operaciones.
El candidato a síndico está acusado de “abuso de autoridad y fraude procesal”, en la causa 344/2017 del Juzgado Primero Penal.
El abogado de la empresa, Oscar Treviño, dijo que solicitaron la orden de aprehensión contra Heyden Cebada, la cual fue negada, pero se ha solicitado que se revierta esa decisión.
“Mi empresa ha recibido deterioros por parte de esta gente”, dijo el dueño del Party Center, Guillermo del Rosario, “Heyden Cebada es quien hizo toda la maquinación con la licenciada Veronica Rojo”.
Los abogados de la causa aclararon que los supuestos compradores de los locales jamás tuvieron la posesión de esos inmuebles. Se trató de una operación fraudulenta y documental, pero nunca lograron la posesión física.
En la misma operación fraudulenta se habrían confabulado también las Juntas 1 y 2 de Conciliación y Arbitraje durante el borgismo, y un grupo de abogados y notarios de Cancún.
Sin embargo, los denunciantes aclararon que hay funcionarios actuales de las Juntas que continúan con las mismas prácticas del pasado, y la Secretaria del Trabajo, a cargo de Catalina Portillo, no ha hecho nada al respecto.
“Está todo basado en un fraude procesal con autoridades del sexenio pasado, pero protegidos por dos o tres funcionarios actuales”, dijo Guillermo del Rosario, en relación a la situación que se vive en las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
“Las Juntas son una olla de alacranes”, dijo.

Fuente