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Resucitan a Arturo Contreras Castillo, preso en el sexenio de Mario Villanueva

 

Nombramientos en la Secretaría de Gobierno del Estado

Chetumal.- El Secretario de Gobierno Francisco X. López Mena anunció, que el Gobernador del Estado Carlos Joaquín realizó los siguientes nombramientos:

Arturo Contreras Castillo, fue designado como Subsecretario de Desarrollo Político.

Joaquín González Castro, Subsecretario de Asuntos Jurídicos de SEGOB, de ésta Subsecretaría dependen la Dirección General de Notarías, el Periódico Oficial, el Registro Civil y el órgano de Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Joel Espinoza Moreno, Subsecretario Social e Interinstitucional en la Zona Norte.

Francisco Rello Aguilar, como Subsecretario de Enlace Interinstitucional.

Asimismo, se dio a conocer que con fecha 30 de marzo pasado, Paola Moreno Córdova presentó su renuncia a la Subsecretaría de Vinculación Política y Social de la SEGOB.

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Carlos Joaquín, un gobernador que apoya en silencio, dice desde el penal, Mario Villanueva Madrid

Carlos Joaquín, un hombre que apoya en silencio dice Mario Villanueva

AGENCIA SIM

Ciudad de México.- El exgobernador de Quintana Roo, Mario Ernesto Villanueva Madrid (1993-1999) guarda la esperanza de estar en su casa en unos cinco meses como máximo, pues de acuerdo con la ley existen dos beneficios a los que tiene derecho, uno por su precaria salud y el otro por cumplimiento de sentencia.
Entrevistado vía telefónica este domingo, 18 de marzo, por la Agencia Informativa Multimedios (SIM), el también ingeniero hablo sobre su salud, la situación política del estado, del país y de los municipios; además de explicar el perfil que debe tener el próximo presidente de la República; el problema de inseguridad que priva en el territorio mexicano; del combate a la corrupción y la impunidad; además de la lucha que se tiene que dar para abatir la pobreza.
Villanueva Madrid reconoce el avance que tiene el gobierno federal en materia de generación de empleos; también explica que recibe ayuda del gobernador Carlos Joaquín González de quien se expresa que le “ha echado la mano” con gestiones directas y desde antes que llegara al reclusorio. Reconoce la calidad de atención médica que recibe en el Reclusorio Norte.
“Pasé casi 11 meses en el Cefereso, sin atención médica, con aquello del problema me tenía segregado, porque ese señor que antes era el comisionado del órgano de Control, me estaban extorsionando, como yo no jalaba, cada día me apretaban más”.
Expresó que el gobernador Carlos Joaquín muestra calidad humana y humildad, que no tiene por qué mostrarla, porque hay personas que distorsionan las peticiones que se hacen, pero cuando se enteró de lo que solicitaba, me echó la mano. “Tengo que reconocer abiertamente a Carlos Joaquín su calidad humana, porque me pudo mandar ‘al cuerno’, pero me ha apoyado. No lo ha dicho públicamente, lo hace de manera discreta, por eso le estoy agradecido”.
Agregó que también su esposa está enferma, por eso quiere regresar a casa, porque estos 17 años en la cárcel, 19 que salió de su casa le son difíciles; sin embargo, a su mente no le han hecho nada.
Por ser de interés general, se le preguntó al exgobernador Mario Villanueva sobre su situación de salud y dijo que hay dos noticias, “una buena y una mala”. La buena es que desde que llegó al reclusorio Norte, el gobierno de la ciudad de México, vía la Secretaría de Salud y la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y la Dirección del Reclusorio establecieron un programa de atención, donde le tienen en la unidad médica del reclusorio, se le atiende tres veces al día, se le lleva al hospital especializado, este lunes (19) tiene una cita en el Hospital “Enrique Cabrera” para hacer estudios a fondo de la tiroides, se le hacen estudios; tres médicos externos, un geriatra, un neumólogo y un internista le hicieron una valoración, dijo tener la mejor atención médica, a cualquiera de los enfermos. “Eso me alienta, porque desde que llegué de Estados Unidos que me enviaron al Ceferetso, casi 11 meses sin la atención médica necesaria, aquí me están levantando. La mala es que me dicen que tengo 70 años, pero mis pulmones son de un hombre de 90 años, están ya deteriorados por la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (Epoc)”.
Dijo requerir unas condiciones de lugar de vida que pueda estar a nivel del mar y que tenga calor, la humedad y la altura conveniente, con otros apoyos, aquí tengo un aparato de oxígeno, que usa por las noches, “me lo dieron en Estados Unidos, así como un dilatador con un broncoaspirador; yo no me rajo ni me arrugo”.
Esos problemas de salud me ayudan a buscar solicitar estar en mi casa, porque el cambio de clima me afecta, a la vista parece que no pasa nada, pero me reduce calidad de vida y años. También está enfermo de la próstata, de la que le van a operar, la hipertensión arterial, pero la más grave es la Epoc.
La ley Nacional de Ejecución Penal y el código de Ejecución Penal me conceden dos beneficios: uno es poder tener el domicilio para compurgar la pena por problemas de salud, vulgarmente se llama arraigo domiciliario, la pena se compurga en su casa, eso lo dice el párrafo cuarto del artículo 45 del código penal federal. La ley nacional de ejecución penal, concede el beneficio de la libertar anticipada total, con el 70% de la pena.
“En este momento purgo una pena de 22 años, siete meses 11 días, en dos meses cumplo 17 años de cárcel, el 70% de los 22 años siete meses viene siendo un poco más de 15 años, yo ya voy a llevar 17, ya me pasé. Te digo de esa pena porque todo mundo se confunde o hasta de mala fe echando número. Ya me pasé y solo tengo que pedirle al juez que me otorgue ese beneficio en lo que se llama “un incidente”;
Pero no es el único camino. También tiene la posibilidad obtener arraigo domiciliario por motivos de salud: “Se hace el peritaje para presentar un proyecto al juez, están trabajando cuatro peritos médicos, y una perito en psicología criminal; máximo en un mes se llevará en tener el resultado, el dictamen, pero es porque esperan se me realicen unos estudios, por ejemplo el de la tiroides, porque tiene que ver con la hipertensión; la otra es una tomografía de alta definición y resonancia magnética para reconocer cómo están los alveolos pulmonares donde desembocan los bronquios y donde se hace el intercambio de sangre con el pulmón. Hay un silbido porque está cerrada la entrada y salida del aire, por eso tengo que usar el oxígeno nocturno, rescatar el porcentaje de oxígeno.”
Al preguntarle por el tiempo que se pueda llevar este tema, explicó que hay un mínimo de tres meses, no debería llevar más de cinco meses, por ser trámite sencillo, “pero a lo mejor la PGR también quieren tener sus peritos, entonces vienen a hacerme el mismo trabajo de valoración, que ya le hicieron los peritos contratados”.
“Mis peritos son médicos muy reconocidos, militares, y la perito psicóloga tiene un despacho prestigiado, no haría falta que metan a otros peritos, junto con el peritaje va todo el expediente médico y ahí está claro la situación de la salud, no se puede mentir ahí porque una resonancia magnética no se puede manipular”.
“Si lo presentara a principios de abril y la PGR no pode su peritaje, ponle que antes de la elección, pero como andan en la elección pon tú que sea en julio, agosto o septiembre; si pasa de septiembre, es que de plano no lo quieren conceder, porque solo le estarían dando vueltas. No es una situación complicada, solo en lo médico. Tengo una historia de esta enfermedad que comenzó en Almoloya en 2001 y en estados unidos porque me fui agravando siete años, los últimos dos años me mantuvieron en una prisión hospital de muy altos niveles en Lexington, Kentucky, de puro expediente en Estados Unidos son casi mil hojas”.
“Si este año no estoy en mi casa, entonces las autoridades no quieren que se cumpla la ley. Yo lo sigo pidiendo, que cumplan la ley, no ando pidiendo que me hagan un favor retorciendo la ley o cambiándola, nada, todo está resumido en la ley”, aseveró.

“A ÉL LE HABLARON, COMO SE DICE, ‘EN PLATA’”: MARIO VILLANUEVA CONFIRMA ESTRATEGIA DEL GOBIERNO DE FOX CONTRA AMLO EN EL CASO DE GUSTAVO PONCE

 

Fuente: Noticaribe (http://noticaribe.com.mx/2018/03/07/a-el-le-hablaron-como-se-dice-en-plata-mario-villanueva-confirma-estrategia-del-gobierno-de-fox-contra-amlo-en-el-caso-de-gustavo-ponce/)

CDMX, MX.- El ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, aseguró esta mañana que la administración de Vicente Fox Quezada (2000-2006) implementó una estrategia dirigida denostar y criminalizar la imagen de Andrés Manuel López Obrador, a través de Gustavo Ponce Meléndez, quien fuera el secretario de finanzas del Gobierno del (entonces) Distrito Federal durante la administración del tabasqueño y a quien esa administración federal le fincó responsabilidad por actos de corrupción, los cuales a la postre no pudo acreditar.

“Por falta de pruebas, hubo de quedar en libertad después de poco más de 10 años”, aseguró Villanueva Madrid, quien indicó que a Ponce Meléndez se le sometió a tortura, amenazas y ofrecimientos económicos para que declarara “mentiras” sobre AMLO.

En una entrevista en vivo para el programa de noticias “Ciro por la Mañana” del periodista Ciro Gómez Leyva, el ex gobernador confirmó lo que Andrés Manuel López Obrador declarara ayer en Guadalajara, en el sentido de que la administración del guanajuatense Vicente Fox Quezada trató de usar a Gustavo Ponce para fortalecer la solicitud de desafuero en contra de Andrés Manuel López Obrador. Todo ello lo sabía, porque se lo habría mandado a decir el ex gobernador Villanueva Madrid, quien estuvo preso junto con Ponce en una celda de la prisión de máxima seguridad de Almoloya de Juárez en el Estado de México.

A través de tres mensajes que Villanueva Madrid hizo llegar al tabasqueño, dos escritos y uno verbal “con amigos míos”, el ex gobernador le hizo saber: “le dije que Gustavo Ponce es un hombre honesto, íntegro y muy valiente; que la verdad me sorprendí porque estaba en la cárcel injustamente por negarse a declarar en contra de López Obrador con mentiras y acusaciones falsas; anoche te decía (en otra entrevista), que yo pude confirmar todo esto por la forma en que trataron a Ponce, que lo llevaron al área de castigo, que lo tenían todavía más sometido de lo difícil que era la forma de trato a los internos en Almoloya y además de que se fueron contra su mujer, y me sorprendió la forma en que él había decidido que de ninguna manera aceptaría declarar con mentiras para que pudieran ensuciar a López Obrador. A mí me pareció muy importante que López Obrador lo supiera, yo tenía los contactos para hablar con él, porque había sido parte de su equipo y le estaba siendo leal, Ciro”; relató el ex gobernador.

Sobre el dicho de Andrés Manuel, de que el propio Diego Fernández de Ceballos hubiese estado involucrado en esta estrategia, el ex gobernador aclaró: “lo de Diego Fernández no me consta, él me dijo que era el presidente Fox, a través de la Procuraduría, porque a él se lo anunciaron de esa manera. Como él había sido un alto funcionario, a él le hablaron como se dice ‘en plata’, y le dijeron, ‘necesitamos que colabores’, y como estaba en una situación económica difícil, pensaron que lo podrían convencer con dinero y otros beneficios; porque la verdad es que, el expediente que conozco a fondo con las declaraciones de Ahumada y un auxiliar, una persona que trabajaba con Ahumada, con lo del Casino Balayo, por ejemplo, una acusación de que transportó 50 mil dólares y eso lo consideraron lavado de dinero; (que) lo trasladó de aquí a Texas y luego a Las Vegas en el casino, y la verdad es que era al revés, los 50 mil pesos los tenía ahí bajo resguardo del casino por ganancias que tuvo; se me hizo muy interesante ver los controles que tiene el casino; ahí el Departamento del Tesoro (del Gobierno Norteamericano), le pidió la información al casino en auxilio de la PGR, y me parece interesante el control que tiene el casino sobre cada jugada, desde las maquinitas hasta las mesas de póker y todas las demás, y ahí tenías una por una las jugadas, cuáles con impuestos, cuáles no; cuántas fichas compró, cuántas cambió por efectivo y no había tal problema como se lo plantearon, y otra cosa, a él no le acusaron realmente de haber desviado fondos del Gobierno del Distrito Federal; entonces una acusación muy extraña que como abogado la vi a fondo y digo extraña, fabricada igual que me fabricaron a mí, Ciro, fabricar con testigos que dijeran lo que les conviene en su momento para enjuiciar a un hombre”, advirtió.

Villanueva Madrid continuó: “y Gustavo Ponce todavía siguió en la cárcel porque después de salir de Almoloya, recordarás que a mí me retienen pisando afuera en la reja para someterme a proceso de extradición, me traen al Reclusorio Norte donde estuve tres años y todavía aquí venía la esposa de Ponce a traerme los documentos que él hacía”.

Cabe recordar que Carlos Mario Villanueva Tenorio, hijo del ingeniero Mario Villanueva Madrid, milita en el Partido Encuentro Social, que forma parte de la coalición “Juntos Haremos Historia” que apoya la candidatura de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República; de hecho, se le menciona como posible candidato plurinominal a la diputación federal. (Noticaribe)

Habla Mario Villanueva: Lunes 22:30 en Imagen TV

El periodista Ciro Gómez Leyva, presentará el lunes próximo a través de la televisora Imagen TV, una entrevista con Mario Villanueva ex gobernador de Quintana Roo, quien fue señalado del delito de narcotráfico y lavado de dinero, al momento se encuentra recluido en prisión.

En su más de 20 años sin estar frente a cámara de un medio informativo, por primera vez cuenta su versión de los hechos.

En un aparente deteriorado estado de salud le pide a Peña Nieto, que se encargue de su caso y que se haga justicia.
Hablará de quien se ofreció a ayudarlo y quienes saben que se orquestó para mantenerlo encarcelado.

OBSERVATORIO: Penal de Morelos, prisión donde hasta hace poco estaba Mario Villanueva, tendrá otro ex gobernador, a Borge

Un grupo de agentes ministeriales encabezados por la Fiscal Anticorrupción, Rosaura Villanueva, se trasladan al Penal Federal 16 del Estado de Morelos para cumplir las tres órdenes de aprehensión contra Roberto Borge, emitidas por un juez local de Chetumal.

Al ser vinculado a proceso, y con prisión preventiva justificada, Roberto Borge estará en el CEFERESO del Estado de Morelos para enfermos, el mismo donde estaba el otro ex gobernador Quintanarroense, Mario Villanueva Madrid, quien hace unas semanas fue trasladado a un penal de la Ciudad de México.

Ya este Penal Federal de Morelos lo podemos llamar El penal de los ex gobernadores de Quintana Roo.

En estos momentos la Fiscalía de Combate a la Corrupción, creada en 2017 por el Ejecutivo y el Congreso del Estado, se trasladan a Morelos donde cumplirán con las tres órdenes de aprehensión emitidas por un juez de Chetumal.

 

Un juez federal inició el proceso por peculado a Roberto Borge, y ordenó prisión preventiva justificada, la que deberá cumplir en el penal federal número 16, localizado en Ayala, Morelos.

En una primera audiencia que se alargó por 13 horas, el juez Artemio Zúñiga alertó la posibilidad y riesgo de fuga, planteada por el Ministerio Público de la Procuraduría General de la República.

El delito de lavado de dinero que la dependencia señala al exgobernador es por más de 900 millones de pesos. El exfuncionario tiene tres órdenes de aprehensión por los delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público y abuso de poder.

En un operativo que lo realizará la Comisión Nacional de Seguridad; por dictamen del juez, Roberto Borge será movilizado el día de hoy al penal federal.

Para pedir ser llevado al penal federal número 12, que opera como hospital, los abogados solicitaron al juez que Borge padece diversas enfermedades, entre ellas una “profunda depresión”, problemas renales, así como el síndrome llamado “síncope vasovagal”, por lo que tiene que ingerir todos los días, diferentes medicamentos, por lo que pidieron se suministraran medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.

No obstante, el juez Zúñiga consideró que si bien las leyes mexicanas protegen el derecho humano a la salud, los padecimientos que planteó el exgobernador no son un impedimento real para evitar su ingreso en un penal.

El exgobernador Mario Villanueva Madrid, que adolece de enfermedades respiratorias crónicas, estuvo internado en el penal de Ayala

 

SEMÁFORO: Llevan a Mario Villanueva a una cárcel de la CDMX; antesala para traerlo a Chetumal

El secretario  de gobernación , Miguel Ángel Osorio Chong intervino y ordenó el traslado de l condenado Mario Villanueva Madrid del Estado de Morelos a la Ciudad de México, lo que se entiende como la antesala para que sea trasladado a Chetumal a terminar de purgar su condena por lavado de dinero.

 

 

Trasladan a Villanueva a penal en Ciudad de México

“Hace unos minutos trasladaron a mi padre del CEFEREPSI al Reclusorio Norte de la Ciudad de México”, escribió Carlos Mario Villanueva Tenorio, hijo del exgobernador y diputado local y amigo de Osorio Chong, además que le dirige la franquicia del Partido Encuentro Social (PES) propiedad del fracasado destapado.

“Esta noticia nos alegra a toda la familia ya que es la antesala para poder regresarlo a chetumal. Asimismo habrá mayor comunicación y acceso a visitarlo. Dios nos llene de bendiciones.”

 

Mario Villanueva se declaró culpable en Nueva York por lavar 19 millones de dólares que depositó en un banco gringo en la gran manzana.

El exgobernador, que fue extraditado a Estados Unidos en 2010, acusado de narcotráfico, y devuelto por esas autoridades a México en enero de este año

Amenaza a periodistas, difunde mentiras y calumnias, así es Mario Villanueva condenado por lavado de dinero

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Mario Villanueva Madrid le debe una disculpa a los quintanarroenses. Nunca se las ha dado ni se los dará. Es más se yergue como el patriarca cuya voz debe ser escuchada ante  un puñado de neófitos a quienes benefició con el poder de privilegios y dinero que añoran esos tiempos, incluidas amantes que lo esperan como la loca de San Blas.  El delincuente confeso ante un juez en Nueva York por lavar solo ahí 19 millones de dólares y que purga una condena. Primero en EUA y luego en México.

Encarcelado, el soberbio ex gobernador sigue en las andadas. No cambia. Apela a la lástima de los chetumaleños. Ha propagado el discurso de mártir. El mártir con 19 millones de dólares más lo que esconde en otras latitudes. Tiene esa careta de “político perseguido” y le conviene para tapar sus corruptelas. Sus “fans” beneficiados desde el poder donde tejió redes de complicidad esconden la realidad. Su segundo hijo Carlos Mario Villanueva Tenorio ha usado esa careta de hijo de un mártir para aspirar al poder. Primero como alcalde Chetumal y luego como diputado plurinominal en el actual Congreso.

No habla Mario Villanueva de su prófugo hijo Luis Ernesto Villanueva Tenorio a quien la DEA busca y que el juez de Nueva York lo condenó en ausencia por el mismo delito que el padre: lavado de dinero. Dicen que los perros abren los ojos al tercer día. Pero los seguidores del tristemente célebre corrupto no lo han hecho por conveniencia en tres sexenios. Así le conviene a Mario Villanueva. Y se erige como como el “patriarca” de los incautos. Hasta los reporteros sicarios como Javier Chávez  y su pandilla mantenidos en los sexenios de Félix González y Roberto Borge siguen seducidos. No quieren abrir los ojos.

Este veracruzano que llegó a Quintana Roo en busca de trabajo y luego encontró en escribir una fuente de ingresos en el poder  creyó sería eterno; 170 mil pesos mensuales le otorgó tan solo Borge en sus 5 años y medio de gobernador. Nunca hubo transparencia hasta que alguien filtró la lista de las putas del borgismo. Es uno de los que se erigen defensores del villanuevismo lavador de dinero. No quiere abrir los ojos por conveniencia.

Eso a Mario Villanueva Madrid lo ha endiosado. Es un soberbio que no escarmienta con la cárcel. Es un embustero y mentiroso que se hace propaganda a través de lo que escribe en redes sociales como “opinión política”. Todavía piensa como gobernador y como hombre de poder y es como siempre ha sido de mecha corta ante las críticas de la prensa. Intervino tres periódicos en su momento. La Crónica de Cancún, el Diario de Quintana Roo y el Por Esto amén de los reporteros a quienes persiguió.

En 1993 cuando cubría unas protestas de mayas, una delegación fue llamada por Villanueva en la Casa de Gobierno. Acudí con mi grabadora de cinta de 45 minutos. Mario ordenó echarme de la Casa de Gobierno y condicionó eso para ir a la palapa a “dialogar”. Un campesino ofreció su calcetín para guardar la grabadora. Pude escuchar después toda la soberbia que carga este personaje tras la careta de un tipo que decía apoyar. “Écheme la mano”, era su lema. Le echaron la mano y acumuló en Nueva York 19 millones de dólares y engañó a los tontos con apoyos que en realidad eran la mitad de lo que debió darles en ese momento a un Quintana Roo con 200 mil habitantes y que sobraba el presupuesto. ¿Dónde esconde Villanueva lo que el juez de EUA no le pudo quitar porque no lo depositó en bancos de ese país? Es un enigma que quiere ocultar Villanueva tras su papel de “mártir” y con su red de bots y trolls e incautos que le aplauden.

En esta circunstancia, siempre me he preguntado si a este tipo no le da vergüenza erigirse de patriarca al escribir con esa cola que no le cabe en la cárcel. Escribió el corrupto el 28 de Junio reciente que con su pluma promovió la lucha contra la corrupción que pregonaba el entonces candidato Carlos Joaquín. El meollo de su larga “opinión política” era pedirle dinero y daba muchos pretextos y argumentos para ello.

Solamente falta que Borge y el Chapo ordenen y manden desde la cárcel a través de “opiniones políticas”. Un sentenciado no puede votar, se le quitan sus derechos políticos y este mequetrefe opinando y mandando sin que le digan nada. Por eso escribí el mismo 28 de Junio estas palabras en mi facebook: “Le pido a Carlos Joaquín que no sea codo y le done Cloro a Mario Villanueva para lavar su baño de la carcel y un Jabón a su Secre Niza Puerto. Félix y Borge los mantuvieron de ahí el silencio y los “kilogramos de complicidad…”.

Nunca ha dicho este extorsionador cuánto dinero le dieron por los gobiernos de Joaquín Hendricks, Félix González Canto y Roberto Borge a su mediadora Niza Puerto y su hijo Carlos Mario Villanueva para afrontar su ´proceso. Nunca ha dicho cuanto dinero de la deuda pública corresponde a tajadas que le dieron sus homólgos los corruptos para callar sobre los excesos del felixismo y borgismo. Y ahora exige su parte y lo reclama. La vieja escuela lo tiene Mario y sus achichincles.

 

Aquí unas precisiones a la carta del “opinador político”, cuyo cuadro psicológico es de un embustero, mentiroso, soberbio, arrogante, entre otras “virtudes”.

 

 

La carta de Mario Villanueva difundido por Niza Puerto en  redes (Niza Puerto dice que conoce a sicarios que me pueden levantar cuando ella diga).

“El periodista Canché y las dedicatorias que me hizo.

Pedro Canché fue una de las personas que se me fue en contra por el escrito que publiqué, dedicándome una serie de palabras ofensivas e insultantes y, entre otras cosas, mandándome a lavar los baños de la cárcel en que estoy, pidiéndole al gobernador que me mande cloro para ello. Aunque el gobernador mande el cloro como apoyo, no le podré dar gusto a Canché, porque en esta cárcel todos los trabajos los hacen los trabajadores de la institución”.

 

“Pobre Canché, da pena, ante la falta de argumentos utiliza el insulto vulgar, y no tiene capacidad para el debate de altura, porque el cerebro no le alcanza para eso. Decirle a Canché que no tiene vergüenza, es hacerle un elogio, y decirle que no tiene moral, es también otro elogio para el. Quien conoce a Canché sabe que esos dos elogios le quedan a la medida”.

Para Mario quien  no le aplauda no tiene cerebro. Y habla de moral un  tremendo bandido que purga su condena condenado por los americanos. En México lo protegieron tal como ahora vemos que lo hace el sistema político mexicano con Duarte y Borge. No se sonroja cuando desde la lejanía habla de moral. Insulta la inteligencia. Se asusta porque se le expone como la calaña que es.

“Pero veamos cómo ha sido nuestra relación, Pedro Canché.

Te fuiste contra mí obedeciendo a quien te paga, porque nada te he hecho y en mis escritos no hay nada que tenga que ver contigo.

Se dice que te paga el Congreso del Estado, pero de ser así, sería la pantalla porque sé perfectamente a quién obedeces, que quizá me da más pena que tú por utilizar una pluma tan baja y vulgar como la tuya, pero intentar golpearme, y digo intentar, porque tus pretendidas ofensas no hacen eco en mí ni en nadie. Únicamente cuida lo que escribes porque voy con la ley en la mano y si te pasas de la raya te la voy a aplicar”.

El delincuente como en sus viejos tiempos, amenaza y amenaza. Provoca, insulta, difama. Piensa que soy como su hijo Carlos Mario y como él o como sus mediadoras que viven del erario. Cuatro palabras que revelan para estas generaciones quien es el verdadero Mario. El barbaján que se cree intocable. Un pobre diablo endiosado que llegó al poder pregonando lástima y sabe que ese discurso le funciona bien: “Echeme la mano”, dice. Con otros 100 años de cárcel no cambia este señor. De plano nació muy chueco este árbol de huarumbo. 

“Recordarás que un tiempo tuve respeto por ti y te lo demostré expresándote mi solidaridad y apoyo cuando fuiste golpeado y encarcelado injustamente. Tanto gusto que te dio “escucharme” que publicaste que estaba yo contigo y que dije yo que el gobernador Roberto Borge me tenía miedo”.

El gobernador me reclamó que te apoyara, pero no le hice caso porque no podía avalar la ilegalidad, y estaba decidido a ayudarte para que se te reparara el daño”. 

Este señor asumo que por la soledad y su edad esté perdiendo la razón. En la cárcel son contados los dedos quienes me apoyaron desde Quintana Roo. Luego de la lucha librada por Artículo 19 hasta él se quiere colgar del éxito. Una vez por cortesía recibí su llamada a insistencias de él y me dijo que me ofrecía sus servicios de abogado desde la cárcel. Ya para ese tiempo habíamos ganado el amparo con Artículo 19 y obvio no necesitaba ni de chiste la ayuda legal de un preso.

“Buscaste consuelo en el hombro de Niza quien te dio apoyo, y te mandé el recado de que la solución de tu problema podrías encontrarla ante un juez, pues tenías suficientes elementos para ganar una demanda. No obstante, decidiste el camino de chantaje y trataste de utilizar a Niza para chantajear al gobernador con la millonaria cantidad de 50 millones de pesos, totalmente desproporcionada”.

Villanueva se alimenta de fantasías. Lo engañan como a un niño y se deja engañar. Niza Puerto, su aún secretaria me buscó varias veces pues a Félix González Canto, el ex gobernador le apuraba que ganara Mauricio Góngora y quería limpiar la imagen de Roberto Borge y me pedía aceptar 10 millones de pesos de Indemnización por el encarcelamiento del Estado pero a cambio apoyara a Gongora.  Niza se quedaría con el 15% por ciento. Obvio no acepté la propuesta, la cual continúo por la vía donde deben ser, por la vía civil por los juzgados y que los jueces decidan. Su recado y otros son fantasías de un abuelito que chochea.

Si recibiste algún dinero, ya no supe, pues te saliste de la legalidad y mejor me hice a un lado.

Ese eres tú Canché, una pluma vulgar y pobre al servicio de quien pague, sin que te importe enlodar a tus víctimas.

Sigue tu camino Pedro Canché, pero ten presente que la constitución y la ley garantizan la libertad de expresión, con la condición de que no ataque la vida privada ni los derechos de terceros.

Gracias a todas y todos por su atención.
Dios les cuide y bendiga.

Mario Villanueva
Ex gobernador del Estado.
Julio/08/2017

Así es este pobre sujeto, Mario Ernesto  Villanueva Madrid. Solo me falta decirle que si tiene los pantalones y si le queda un gramo de dignidad que pida perdón a Quintana Roo que gobernó en la década de 1993-1999, la cual nos dejó en vergüenza por sus actos de corrupción y lavado de dinero a nivel internacional. Nunca las dará porque  dignidad es una palabra que no conoce. Vergüenza menos.

  (Las siguientes cartas publicadas en su facebook nos dan una idea de su papel de “patriarca moral” solo desde la cárcel. Así las cosas Borge y Duarte empezarán a dar sus opiniones políticas y harán berrinches como Mario si alguien no está de acuierdo). 

Su carta de exigencia al gobernador 
ACLARACIONES AL GOBERNADOR CARLOS JOAQUÍN PRIMERA PARTE

Gobernador:

Me causó extrañeza tu reacción ante mi escrito en el que expuse que los desaciertos de tu gobierno podrían constituir desventaja para el pan y el PRD en las elecciones federales de 2018.

Faltaste a la verdad con tu declaración al respecto, pues sabes perfectamente que los motivos de mi “alejamiento” (usando la palabra del periodista) son muy diferentes a los que tú has señalado.

No Gobernador, no pretendas confundir a la opinión pública, sería yo muy corriente si me manifestara ofendido porque no me hubieras concedido algún espacio en tu gobierno o en el pasado proceso electoral.

Por ello, conviene comentar ahora que hace varias semanas envié una carta al representante del gobierno del Estado en la ciudad de México expresando que en virtud de que había  yo percibido que no está en tu ánimo, pues no había decidido seguir mi camino al margen tuyo y de tu gobierno.

Esos planteamientos se refieren exclusivamente a mi interés fundamental, que era estar en una cárcel cercana a mi familia para que con la ayuda de mi esposa y de mis hijos pudieran atender mi salud, a la vez que podía tener la necesaria convivencia con ellos. Bien sabes que la cárcel a que me refiero, es el reclusorio de Chetumal que depende del gobierno del Estado.

Tu declaración resulta desafortunada y me veo obligado a hacer aclaraciones. Por ejemplo, en una parte de ella el periodista anotó:

“Tendrías que conocer mucho cómo están las situaciones, cuáles son las condiciones en que hemos iniciado el trabajo, cómo hemos avanzado en cada una de ellas, que es lo que estamos buscando lograr en cada uno de estos espacios para poder opinar y meter una crítica”. No sé si él las conoce”.

Cabe comentar que desde luego que conozco las condiciones tan difíciles con las que iniciaste, en un Estado en quiebra, y también estoy enterado de tus avances porque me interesa el desarrollo del Estado y tengo varias fuentes que me alimentan con información.

Tu declaración esta fuera de lugar, ya que en ningún momento hice referencia alguna a tu trabajo ni a ninguna acción de tu gobierno, pero además, tampoco “metí una crítica”. Te incomodaste sin razón, te calentaste gratis Gobernador. Permíteme explicarte:

Lo que expuse en mi escrito, fue únicamente una opinión política producto de un análisis hasta donde da mi capacidad, sobre cómo veo a los partidos políticos rumbo a las alecciones del próximo año.

El diccionario define la palabra desaciertos como errores, los que son comunes en cualquier gobierno. Yo mismo, cometí muchos durante mi administración al igual que algunos de mis colaboradores de los que, como es natural, la responsabilidad es mía.

Lo que quise destacar en mi escrito es que, si los errores que tu gobierno comete son de tal magnitud que lleguen a crear molestia en la población, los electores se los podrían cobrar con un voto de castigo al PAN y al PRD, por ser los partidos en el gobierno.

Debes reconocer, Gobernador, que no estoy diciendo nada nuevo, la ciudadanía castiga a un mal gobierno y premia a uno bueno. Para muestra van los siguientes ejemplos:

Llegaste a la gubernatura porque las y los Quintanarroenses se cansaron del gobierno del PRI de Roberto Borge. Lo mismo ocurrió con los gobiernos de Veracruz, Chihuahua y Nayarit. También por una situación similar se ha dado la alternancia PRI-PAN-PRI en la Presidencia de la República.

Esta también a la vista la situación del Presidente de los Estados Unidos Donald Trump, que por una cadena de errores en menos de seis meses, redujo su popularidad a un 34 por ciento y lo investigan una Fiscal especial y el Comité de Inteligencia del Senado lo acusan de acciones indebidas el Fiscal del Estado de Maryland, el de Washington, DC  y 200 legisladores demócratas, Etc….

Por otra parte considero necesario aclarar, además, que con mi escrito tampoco pretendía hacer una crítica al PAN o al PRD, a cuya dirigencia y militancia
Respeto y no tengo motivos por ahora para cuestionarlos.

Para los Panistas y Perredistas que están en el Gobierno, creo que mi opinión podría tal vez servir como un aviso: ¡Aguas! traten de hacerlo lo mejor posible para que la ciudanía les refrende su confianza en las elecciones futuras.

Sin afán de incomodarte, creo que el mensaje también te puede ser útil, Gobernador.

“Alejamiento Político”

Esta es una buena definición del periodista por ser una expresión diplomática, aunque en este caso hay que ir al grano, decidí seguir mi camino al margen de ti y de tu Gobierno, Gobernador, por los motivos que aquí expongo:
Respecto a mi alejamiento de ti, el periodista anotó que declaraste lo siguiente:

“No sé, normalmente se trata siempre de espacios en gobierno de algunos temas que quedaron en el tintero desde  atrás……pero vamos a seguir trabajando en bien de la población mucho más que en temas electorales”.

Reitero Gobernador que pretendiste desviar la atención, pues sabes perfectamente que las razones de mi separación de ti no obedecen a espacios en tu gobierno ni a temas electorales.

Aclaremos: fui Gobernador y, como cualquier otro ex Gobernador sé que cuando uno asume el cargo necesita acomodar a sus personas de confianza y eso hace necesarios ocupar las posiciones disponibles, los que por lo regular nos parecen insuficientes, pero tu situación fue más complicada, pues te hacían falta posiciones para cumplir con tus compromisos con el PAN y el PRD, porque compartes con ellos el gobierno.

Consciente yo de tus limitaciones, a lo más que pude llegar fue a plantearte inquietudes de algunas personas que deseaban una oportunidad.

En cuanto a la campaña política, es cosa del pasado, pero antes que pedirte, te brinde la colaboración por medio de mi pluma y de mi hija que, como candidata a diputada, promovió tu mensaje de una nueva esperanza como transparencia, honestidad, combate a la corrupción y oportunidades para todos.

Si yo buscara beneficio, habría aceptado el ofrecimiento que me hicieron de una notaría pública y varios millones de pesos a cambio de retirarte mi apoyo y dárselo a tu competidor, el candidato  Mauricio Góngora.

Rechace esa oferta diciendo que mí pluma no se vende y que estaba contigo por la convicción personal de que tú eras quien Quintana roo necesitaba en el gobierno. Por cierto, cabe comentar que hoy, a nueve meses de tu administración, se están planteando algunas dudas sobre tú desempeño, y valdría la pena que las tomes en cuenta.

Quizá deberías pensar Carlos Joaquín que en mis condiciones de más de 16 años en la cárcel por delitos que no cometí, con más de 18 años  fuera de mi hogar y un saldo de pérdida de la salud de mi esposa y mía, mi único y el más importante interés ha sido resolver mis problemas jurídicos y volver a casa y, mientras eso se logra, tratar de obtener las condiciones apropiadas de cárcel para darle atención a mi salud y estar  lo más cerca posible de mi esposa y mis hijos.

Piensa Gobernador que con la enorme dimensión de mis problemas personales, carece de sentido jugar a la búsqueda de posiciones que sólo a ti te corresponde decidir.

Una cosa es dar opiniones políticas como lo hago, tratando de ser útil a la sociedad y otra cosa es el interés político en el poder, en participar en el gobierno. No tengo este interés.

Tal vez deba definirse lo que hago, como ser un aprendiz de comunicador social orientado al desarrollo político, económico y social de nuestro Estado, tarea ésta en la que deseo poner mis conocimientos y experiencias al servicio de la sociedad.

Bajo ese concepto, cabe añadir que si la campaña política fue de propuestas que nos entusiasmaron: honestidad, transparencia, etc.; estando ya en el gobierno te corresponde hacer efectivo lo prometido.

Estaremos pendientes, reconociendo lo que se haga bien, aceptando lo que no se pueda hacer, pero también expresando nuestra inconformidad y disentimiento sobre lo que se haga mal o se omita hacer sin justificación.

Estás arriba de la montura Gobernador y como bien dicen mis amigos charros de Cancún, Chetumal y el resto del Estado: “al jinete se le conoce arriba del caballo”, así que te toca mostrar a la población tus habilidades como jinete.

Sobre los motivos del alejamiento

Bien, vayamos ahora a algunos motivos  de mi separación de ti, para que las cosas queden claras.

Ante mi inminente regreso de los Estados Unidos, acudí a ti solicitando tu apoyo porque durante tu campaña política manifestaste simpatía por mis problemas y dijiste que me ayudarías. Además, pensé que había una buena relación personal entre tú y yo.
No obstante, aquí fue donde la puerca torció el rabo, porque solo he obtenido silencio tuyo y desprecio a mi persona y mis problemas, de lo que reconozco que me tardé en que me cayera el veinte y pagué de tarugo pidiéndote ayuda. Veamos las razones:

Primer Motivo.

A mi regreso a México tenía que seguir preso y, sabiendo que en México era imposible hallar una cárcel como la presión-hospital con todos los adelantos médicos, en la que estaba yo en los Estados Unidos, pensé que la mejor solución sería estar en la cárcel de Chetumal, del Gobierno del Estado, lo que me permitiría estar cerca de mi esposa y mis hijos para que me apoyaran en la atención de mi salud con los médicos de allí.

La posibilidad de traslado a esa cárcel está prevista en la Constitución Federal y las leyes relativas, por lo que para lograrse sólo se requería que tú  gobernador estuvieras de acuerdo, porque es una cárcel dependiente de tu gobierno, y que dieran su anuencia las autoridades de la Secretaría de Gobernación porque soy un preso federal.

Por esas razones, con una persona cercana a ti y a mí te hice la petición  de que hablaras con el Secretario de Gobernación diciéndole que estabas de acuerdo en que me trasladaran al reclusorio de Chetumal, y pidiéndole que autorizara el traslado.

Era un trámite relativamente sencillo, pero nunca hubo respuesta de tu parte a mi petición, de la que han pasado siete meses.

Segundo Motivo.

Estando yo todavía en los estados unidos, por medio del secretario de gobierno te envié un mensaje en el que, entre otras cosas, te decía que necesitaba que se hicieran algunas gestiones en la ciudad de México para tratar de encontrar las mejores condiciones posibles de cárcel en esa ciudad.

Las gestiones las haría Niza Puerto, pero como yo ya no tenía dinero, te solicite que, si estaba en tus posibilidades me auxiliaras con algunos gastos para pasajes y viáticos de ella.

Tampoco le diste respuesta a esa petición. Bien podías haber dicho que no había dinero y lo entendería, pero tu silencio refleja otras cosas.

Tercer Motivo.

Quizá porque la necesidad es mucha, fui muy necio y, a pesar de lo anterior, un enviado mío insistió en pedirte, por medio de un colaborador tuyo, muy cercano que hiciera la gestión ante el Secretario de Gobernación para que me cambiaran de la cárcel donde estoy a un reclusorio en la ciudad de México. (Estoy en el Estado de Morelos).

La respuesta de tu colaborar fue que no era posible “porque en Gobernación no te hacían caso”. A otro perro con ese hueso Gobernador. En principio, el Secretario de Gobernación está obligado a atenderte porque es el enlace formal del Ejecutivo Federal con todos los Gobernadores de los Estados.

En segundo lugar, ante una petición de carácter humanitario como la referida, lo menos que podría decirte es que tomaría en cuenta tu inquietud por apoyarme.

Una conclusión.

La verdad es que si hubieras tenido interés  en apoyarme, no sólo no habrías evitado dar respuesta a mis peticiones, sino que desde que llegué o, en cualquier momento (llevo aquí 5 meses), me habrías mandado algún mensaje preguntando en qué podías echarme la mano pero no ha sido así.

Nota: estas aclaraciones aún no concluyen, seguiré con la   “Segunda  parte” porque hay otras razones que motivan mi separación de ti y del gobierno, Gobernador Carlos Joaquín.

Mario Villanueva
Ex Gobernador de Q. Roo
Junio 26/2017

http://mariovillanuevamadrid.blogspot.com/2017/06/aclaraciones-al-gobernador-carlos.html
Enviado desde mi iPhone

Carta donde apoya a Remberto Estrada, alcalde de Cancún, lugar donde se originaron las narco mantas contra un servidor y han ejecutado este año a 90 personas. 

“La seguridad pública en Cancún y el Presidente Municipal.

Los cancunenses han estado viviendo con permanente inquietud y temor por la violencia e inseguridad que han arraigado en Cancún.

Por esa preocupación ha surgido el reclamo público en contra del Presidente Municipal Remberto Estrada, achacándole la culpa de esa situación.

El reclamo es válido porque el problema permanece sin resolver, pero es injusto enfocarle las baterías a Remberto porque además de que el problema ya existía cuando él asumió el cargo, la seguridad pública es responsabilidad de los tres niveles de gobierno, cada uno de los cuales tiene funciones específicas, de las que, para la situación que se está viviendo en Cancún, las más importantes son las que deben realizar el Gobierno del Estado y el Federal.

La Constitución general de la República dispone que en cuanto a la seguridad pública, las funciones del municipio se limitan a la policía preventiva y tránsito, y que la investigación y persecución de delitos y delincuentes les corresponde a los agentes del ministerio público, es decir, los del fuero común que dependen de la Procuraduría General de Justicia del Estado; y los federales que dependen de la Procuraduría General de la República (Fiscalía Federal).

Además, la constitución establece que para realizar su labor de investigación y persecución de delitos y delincuentes, los ministerios públicos tendrán bajo su mando a la policía, Fiscalía del Estado. O sea que la policía preventiva municipal está bajo el mando de ellos.

A la policía municipal le toca tomar medidas para evitar el delito, pero en el caso de Cancún los delincuentes están allí desde hace algún tiempo cometiendo delitos por lo que las tareas más importantes son la investigación y persecución de ellos.

En fechas recientes dos noticias han venido a crearle esperanzas a los cancunenses.

La primera de ellas es el nombramiento del Teniente Coronel Darwin Puc Acosta como Director de Seguridad Pública y Tránsito en el municipio. Su curriculum demuestra una gran experiencia en todo lo concerniente a seguridad pública, y conocimiento amplio de la estrategia de combate al crimen establecido en el Sistema Nacional de Seguridad.

Además, el Teniente Coronel Puc Acosta cuenta con el apoyo del Ejército y la Marina, nuestras fuerzas armadas que han demostrado efectividad y eficacia en el combate a los delincuentes en todo el país, en lo que a sus funciones corresponde.

La otra buena noticia es la disposición para que exista un mando único de todas las corporaciones dedicadas a la seguridad pública en los tres niveles de gobierno, con el acuerdo de la necesaria coordinación interinstitucional.

Pero que quede claro que el mando único no quedará en manos del Director de Seguridad Pública Municipal, porque la ley lo sujeta, con la policía preventiva, al ser auxiliar de las autoridades estatales y federales.

Por lo anterior, es de esperar que haya resultados positivos para la paz y tranquilidad de las familias cancunenses como lo expresará el Secretario de Ayuntamiento Guillermo Brahms y para ello sólo resta que cada institución cumpla fielmente con sus funciones en bien del municipio… y que se tome conciencia de la gran importancia que tiene la participación.

*¡Algo más, sobre seguridad  y política!*

Ha trascendido que parte de los reclamos sobre seguridad pública contra Remberto tienen interés político, que se deben al deseo de desprestigiarlo para anularlos, a su partido y a él, en la futura elección del ayuntamiento.

De ser así, debemos lamentarlo porque la seguridad pública debe estar al margen de intereses políticos partidistas. Además, la lucha por la sucesión debe darse en un marco de lealtad.

Con mi agradecimiento por su atención. Dios los bendiga.

Mario Villanueva
Julio 10 de de 2017″.

Ya buscó quien le resuelva para su cloro…cual debiera ser su única preocupación a estas alturas. 

 

 

 

 

 

 

 

LAS CUCARACHAS: Villanueva, el delincuente que no se ha disculpado con su pueblo

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(Antilavado.com). Fue gobernador del Estado mexicano de Quintana Roo por el PRI. Su búsqueda por la Policía mexicana, la DEA y la INTERPOL se inició el 7 de abril de 1999, fecha en que se fugó después de haber entregado su cargo de gobernador, acto que lo dejó sin inmunidad para enfrentar los cargos de tráfico de drogas, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, despojo y nepotismo

El ex gobernador J.C.P. tejió una extensa e intrincada red financiera para lavar cientos de millones de dólares producto del tráfico de drogas. Las rutas de dinero de Villanueva estuvieron compuestas por el uso familiares, funcionarios del gobierno de Quintana Roo, amigos y prestanombres para blanquear el dinero que obtenía por el pago y la protección que brindaba al cártel de Juárez, encabezado por los hermanos Amado y Vicente Carrillo Fuentes; asimismo creó empresas off shore en los paraísos fiscales de las Islas Caimán e Islas Vírgenes Británicas, en complicidad con instituciones bancarias nacionales y del extranjero, lugares a donde los fondos eran transferidos.

La compleja red delictiva de blanqueo de capitales que construyó Mario Villanueva fue operada por su secretario de Finanzas en el gobierno del estado, y su cómplice Francisco Javier Bradley Haug –a la postre testigo protegido por la Procuraduría General de la República con el nombre clave Hans–, mediante diversos instrumentos financieros producto del narcotráfico.

Instituciones en las que aperturó cuentas J.C.P
La Consultoría Internacional Casa de Cambio Ixe; en Casa de Cambio Tiber; en Grupo Financiero Banca Serfín; en el Chemical Bank de Nueva York; en Banca Serfín Nassau Branch; en BCH; en Bancomer; en Banco Internacional; Bancrecer e Inverlat; Banpaís; el Bank of New York; el Bank of America Cayman; el First Union National Bank of Florida; el Banco Atlántico de Miami, Florida; el Citibank Buffalo, entre otros, sin que alguna de estas instituciones reparara en el origen del dinero que el político priista depositaba o transfería a múltiples cuentas. A pesar de la participación de estas instituciones en la trama de J.C.P y de los datos valiosos suministrados por numerosos oficios, documentos de las transferencias, los depósitos, contratos y cheques fechados entre 1991 y 2000, investigados y suscritos por Sergio Raúl Díaz Roura, director de Investigaciones de la CNBV, con los cuales se confirman la complicidad de las instituciones bancarias en el manejo de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, que llevó a cabo Villanueva Madrid, antes y cuando ocupó la gubernatura de Quintana Roo (1993-1999), ninguna ha sido investigada.

El Comienzo
Antes de concluir su mandato como gobernador del estado, el 5 de abril de 1999, Mario Villanueva ya era buscado por la justicia federal, acusado de tener vínculos con Amado Carrillo Fuentes, mejor conocido como “El Señor de los Cielos”. En este punto se decía que el ex funcionario había colocado recursos en cuentas extranjeras de Suiza, Nueva York, Islas Británicas e Islas Caimán, y que además había empleado su influencia política para manejar, a través de testaferros, a los ejecutivos de los bancos que realizaban las operaciones financieras mediante la creación de empresas off shore, en las que invariablemente aparecen en los consejos de administración Mario Villanueva, familiares y sus cercanos.

Acorralado por la justicia y luego de haberse enfrentado a un interrogatorio con el entonces Fiscal antidrogas de la PGR, Mariano Herrán Salvati, Villanueva permaneció prófugo durante dos años, por lo que el 20 de abril de 1999 fueron inmovilizadas las siguientes cuentas: Banpaís Nº 634-300495-7; y Bancomer Nº 251-5000023-9. La tarjeta de crédito 4555 4036 0002 3581; así como el Fideicomiso 117536 en Bital, a nombre de su esposa Isabel Tenorio de Villanueva, por 2 millones 125 mil 750 pesos, y la cuenta 6082275744, en Bital, a nombre de su hijo Carlos Mario Villanueva Tenorio, actual diputado plurinominal por el I Distrito y quien se perfila como candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia municipal de Othón P Blanco.

A donde fue el dinero
El director de Investigaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores fue el encargado de seguir la ruta del dinero transferido del ex Gobernador de Quintana Roo y enviar un informe al Ministerio Público con un gran número de documentos que sirvieron de pruebas para fincarle responsabilidad penal por blanqueo de capitales y defraudación fiscal al exgobernador.Por su parte la DEA desde hacía una década tenía en su poder información de los vínculos de Mario Villanueva con el narcotráfico y el lavado de dinero, por lo que sostienen la petición al gobierno de México para que el exgobernador sea extraditado a Estados Unidos. El 31 de agosto de 1999, Jaime Camacho, agregado de la DEA en Mérida, Yucatán, notificó a las autoridades mexicanas de la existencia de tres cheques:
Uno por 370 mil dólares, expedido por los operadores de Villanueva a favor de Fullstock Holdings, Inc, el 4 de febrero de 1997, de la cuenta 063000021 9981341821 0995 del First Union National Bank of Florida, Miami Florida 33156;
Otro por 375 mil dólares, a favor de Englehard Mill Investment Corp, del 4 de febrero de 1997, de la cuenta 063000021 9981341821 0999, del mismo banco, y
Uno375 mil dólares, a favor de Englehard Mill Investment Corp, del 4 de agosto del mismo año, de la cuenta 063000021 9981341821 0998, del mismo banco.
También halló otros dos cheques a favor de Comerciale Vincensa, SA, expedidos el 4 de agosto de 1997, de las cuentas 063000021 9981341821 0996 y 063000021 9981341821 0997, por 400 mil y 350 mil dólares, respectivamente, provenientes del First Union National Bank of Florida; y una orden de pago de la Casa de Cambio Tiber a favor de Luis Ernesto Villanueva Tenorio, por 150 mil dólares, expedida el 7 de octubre de 1996, de la cuenta 107521 066010924 450240 031 01 del Banco Atlántico de Miami, Florida. Mientras tanto el Director de Investigación de CNBV descubrió una transferencia del 10 de enero de 1996 por 8 millones de pesos de Serfín Cancún, y como beneficiario Banca Serfín –de la cuenta de inversión OBSSA 4701007-1–, realizada por Ramón Enrique Diez Cañedo, ex empleado y ex cuentahabiente de Banca Serfín, cuyo expediente había sido sacado del archivo muerto y utilizado en las operaciones de lavado por el secretario de Finanzas del gobierno del estado y principal operador de Mario Villanueva, en complicidad con Francisco Javier Brady Haug, ex empleado de Banca Serfín, quien se acogió al sistema de testigos protegidos de la PGR con el nombre confidencial Hans. Estos dos últimos con la ayuda de empleados bancarios, brokers y asesores financieros expertos en portafolios de inversión de capitales, fueron los encargados de operar la trama de lavado de dinero del ex Gobernador a través de las empresas off shore Kisin, SA; Harley Limited; Marimba Holding; Olimpus Limited. Para ello aperturaban y cancelaban cuentas transferencias, compra de dólares, contratos de administración de valores, manejo de portafolios de inversión nacional y en el extranjero, y creación de fideicomisos.

Según los dictámenes de fecha 3 de mayo de 2000, suscritos por peritos en contabilidad pública, adscritos a la SHCP revelaron que J.C.P aperturó cinco cuentas bancarias:
Dos en el Banco del Atlántico, SA;
Una en Bital, SA (hoy HSBC); y
Dos a Banca Serfín, SA, en las que totalizó operaciones por 5 millones 245 mil 979 pesos.

 

Se detectó que de la cuenta 40121664182 de Bital se giraron el 18 de marzo de 1999 un cheque a nombre de Manuel López, por 87 mil 480 pesos; otro a favor de Rubén Murillo, el 30 de marzo de 1999, por 500 mil pesos; cuatro cheques a favor, por un total de 2 millones 993 mil 265 pesos. El 22 de Septiembre de 1995, el Secretario de Finanzas abrió otra cuenta en Banca Serfín número 25000688, una cuenta Bursátil 4701007-1 en la Operadora de Bolsa Serfín, SA (OBSSA): En estas cuentas se realizaron depósitos, inversiones y erogaciones que alcanzaron los 75 millones 620 mil 833 pesos, de los cuales 33 millones 82 mil 439 pesos terminaron siendo traspasos de la cuenta 4701007-1 de OBSSA, por 17 millones 482 mil 439 pesos, con los que se respaldó la expedición de 46 cheques de la Cuenta Eje (25000688), por un total de 58 millones 138 mil 393 pesos.

Se dice que el dinero de los depósitos prevenía de e las ventas del fondo de Casa de Bolsa (traspasos automáticos), los cuales ascendieron a 17 millones 482 mil 439 pesos, importe que concuerda con la suma que se presenta en la columna de otros egresos de la “Relación de retiros de inversiones” de la cuenta 4701007-1, recursos que aunados a las dos operaciones realizadas el 8 de enero de 1996, por 8 millones de pesos cada una, indican que fueron por “Venta de Fondo Casa de Bolsa”. El flujo del efectivo y las operaciones confirmadas en distintas fechas por los peritos de la SHCP fueron sintetizados de la siguiente manera:

8 de enero de 1996. Depositó en efectivo por 8 millones de pesos en la cuenta de Banca Serfín 2500068-8: importe que se traspasó automáticamente a la cuenta de inversión 4701007-1 de Operadora de Bolsa Serfín, ambas a nombre de Ramón Enrique Diez Cañedo Ruiz

10 de enero de 1996. Cañedo Ruiz autorizó a Francisco Brady Haug, asesor financiero de Operadora de Bolsa Serfín, efectuar un cargo a su cuenta de inversión 4701007-1 por 8 millones de pesos, y expedir un cheque a favor de Banca Serfín, SA, y Operadora de Bolsa Serfín; expidió el cheque 5060 por 8 millones de pesos a favor de Banca Serfín, donde se compraron dólares americanos por 1 millón 63 mil 123 dólares

12 de enero de 1996. Banca Serfín solicita a Consultoría Internacional Casa de Cambio transferir de la cuenta 544-7-04372 del Chemical Bank en Nueva York, a nombre de Banca Serfín Nassau, 1 millón 55 mil 132.09 dólares. Una vez transferido el depósito, Banca Serfín Nassau estableció dos inversiones a solicitud de “Consuelo 526 4151”; una a nombre de la empresa Kisin, SA, por 527 mil 566 dólares y otra a Harley Limited, por 527 mil 566 dólares

17 de enero de 1996. Kisin transfiere su inversión, por 527 mil 932 dólares, de Banca Serfín Nassau a la cuenta 140091221 de la correduría Lehman Brothers, subcuenta 831-27683-13-627 a nombre de Kisin, cuenta del Chemical Bank

19 de enero de 1996. Harley Limited transfiere parte de su inversión, por 116 mil dólares, de Banca Serfín Nassau a la cuenta 140091221 a nombre de Lehman Brothers, subcuenta 831-27726-12-627 a nombre de Harley Limited, cuenta del Chemical Bank

24 de enero de 1996. Harley Limited transfiere el resto de su inversión, por 412 mil 365.27 dólares, de Banca Serfín Nassau a la cuenta 140091221, a nombre de Lehman Brothers, subcuenta 831-27726-12-627, a nombre de Harley Limited, cuenta del Chemical Bank. Se depositaron en efectivo 8 millones de pesos en la cuenta de Banca Serfín, SA, sucursal Cancún, 2500068-8, mismos que se transfirieron a la cuenta de inversión 4701007-1 de Operadora de Bolsa Serfín, SA, ambas cuentas a nombre de Ramón Enrique Diez Cañedo Ruiz. Posteriormente, esos mismos 8 millones de pesos se transfirieron, convertidos a 1 millón 55 mil 132 dólares, a Banca Serfín Nassau vía Chemical Bank de Nueva York, quien invirtió los dólares en dos cuentas: una a nombre de Kisin, por 527 mil 566 dólares, y otra a nombre de Harley Limited, por idéntica cantidad, a solicitud de Consuelo Márquez.

Medios y métodos de la conspiración
Durante el curso de su complicidad con Alcides Ramón Magaña, los tres acusados recibieron pagos por proteger los embarques de cientos de toneladas de cocaína de Quintana Roo hacia Estados Unidos. Casi a fines de 1995, Mario Villanueva y su hijo comenzaron a depositar el dinero que recibieron del cártel de Juárez en cuentas de México, Suiza, Bahamas, Panamá, Estados Unidos y otros lugares. Muchas de esas cuentas se abrieron a nombre de corporaciones off shore, así como de terceras partes (no siempre identificadas). Todas las cuentas eran en beneficio o utilizadas por Mario y Luis Ernesto Villanueva.

Para evitar que esos fondos fueran rastreados y se localizara su origen ilícito, tuvieron la asistencia de Consuelo Márquez que,en su calidad de representante registrada de Serfin Securities y Lehman Brothers, coordinó el establecimiento de esas cuentas off shore. En las semanas que siguieron a la desaparición de los Villanueva (fines de 1999), Consuelo Márquez siguió la instrucción de Mario Villanueva de liquidar algunas de sus cuentas en Lehman Brothers y transferirlas a terceros beneficiarios, y así ocultar la propiedad de sus jefes en esas cuentas. Esas terceras cuentas hacían parecer que ninguno de los Villanueva era el verdadero propietario.Algunas cuentas estaban a nombre de Carlos Patiño, Brígida Patiño y Felipe Patiño, que Consuelo Márquez abrió utilizando información falsa de los beneficiarios.

Abrió otra cuenta en Banamex, Inc, en Nueva York, a nombre de Lehman Brothers Private Clients Services, sin conocimiento de Lehman Brothers. Otra más, abierta en esa firma, a nombre de Bank One Investment Management and Trust Group, que utilizó Consuelo Márquez para depositar los recursos procedentes del narcotráfico como una cuenta temporal antes de transferir sus fondos a otras cuentas. Como resultado de este esquema de lavado de dinero, Consuelo Márquez –por instrucciones de Mario y Luis– coordinó una serie de transferencias de millones de dólares procedentes de las operaciones del narcotráfico a través de Lehman Brothers, que se transferían a la tercera cuenta de Banamex. Así como las transferencias de la mayoría de estos fondos a Lehman Brothers que se depositaban por último a la cuenta de Felipe Patiño –que Consuelo abrió días después de la desaparición de Mario Villanueva–. Ese esquema de lavado llevó dinero también a una cuenta de Banamex en Nassau, Bahamas, y a una cuenta a nombre de Intercontinental Asset Management, en San Antonio, Texas.

Las cuentas claves y la conspiración
Consuelo Márquez y Sylvia Aubouchon manejaron el dinero de Mario Villanueva y de otros clientes como brokers (agentes de bolsa) de indistintos bancos extranjeros, lo cual les permitió llevar recursos a sus cuentas en común de dinero que operaban y transferir recursos a sus cuentas personales, todo sin que los verdaderos dueños del dinero se enteraran. Así, en agosto de 1995, un inversionista abrió la cuenta en la que Sylvia Aubouchon actuó como broker con beneficiarios definidos como cuenta Investor-1 (Inversionista-1), el cual no fue cliente del Bank One Investment Management and Trust. En octubre de ese año, un inversionista abrió una cuenta como Investor-2 (Inversionista-2) en el Lehman One Bank Account de Nueva York, en la que Consuelo Márquez actuó como broker.

El Bank One Arizona fue una institución financiera asegurada federalmente que operaba y se organizó bajo las leyes de Arizona, su lugar principal de negocios. En noviembre de 2001, este banco emergió como Bank One Corporation, una corporación organizada que operaba bajo las leyes de Delaware con sede en Illinois. La acusación señala que el Bank One Investiment Management and Trust Group fue una división de Bank One of Arizona que proveyó de recursos administrativos y servicios de inversión a clientes privados. En febrero de 2001, los negocios de este banco fueron transferidos al Bank One Trust Company, una corporación organizada y operada bajo las leyes del estado de Ohio, principal sede de trabajo. El Bank One Investiment Management and Trust Group tuvo oficinas en varias locaciones de Estados Unidos, incluyendo Tucson, Arizona.

Esquema Fraudulento de préstamos
El 25 marzo de 1999, Consuelo Márquez y Sylvia Aubouchon abrieron una cuenta broker en Nueva York, a nombre de Sara Gutiérrez, denominada “Gutiérrez Lehman Account”, una cliente ficticia mexicana que utilizaron para beneficio personal de ambas. Del 30 de marzo al 6 julio de 1999, Consuelo Márquez contactó al Bank One Investment Management and Trust para obtener cientos de miles de dólares a través de la Lehman Brothers Global Finance. Para asegurarlos, Sylvia Aubouchon dio en garantía las cuentas de ciertos clientes del Bank One Investment Management and Trust, sin consentimiento de ninguno de ellos. Con estas acciones, Sylvia Aubouchon obtuvo fondos de préstamos por 750 mil dólares que fueron transferidos a la cuenta “Gutiérrez Lehman Account” para beneficio de ella y de Consuelo Márquez. Una vez que esos fondos de préstamos fueron depositados en esa cuenta, Consuelo Márquez los invirtió en varias garantías y más tarde los vendió como un beneficio personal.

Luego esas ganancias, intereses y dividendos, por 264 mil 900 dólares, Consuelo Márquez y Sylvia Aubouchon los retiraron de la cuenta “Gutiérrez Lehman Account”, a través de transacciones electrónicas y cheques que se pagaron a Sylvia Aubouchon. Los beneficios de estos fondos se depositaban en dos cuentas: la Abouchon Norwest Account y otra en el Bank of America de Tucson, Arizona, a nombre de “Aubouchon BOA Account”. En cartas que autorizaban a Lehman que Sylvia Aubouchon transmitía a Consuelo Márquez vía fax, Sylvia no revelaba que eran transferidas a sus propiedades. En enero de 2001 se cerró la cuenta “Gutiérrez Lehman Account” y Consuelo y Sylvia transfirieron 70 mil 476 dólares en efectivo y 534 mil 828 dólares en garantías para la cuenta de Aubouchon, en la cuenta de los clientes del Bank One Investment Management and Trust. Ninguno de los clientes recibió los beneficios de la cuenta Gutiérrez.

Actos encubiertos de las brokers
De acuerdo con el documento de la DEA, Consuelo Márquez, Sylvia Aubouchon y sus cómplices cometieron actos encubiertos en el distrito sur de Nueva York y sus alrededores, mediante transacciones bancarias con recursos de procedencia ilícita. Transferencias realizadas por Consuelo Márquez y Sylvia Aubouchon, la mayoría desde Nueva York. Parte de los recursos pertenecían a Mario Villanueva Madrid, de acuerdo con la DEA. En relación con la conspiración, se cometieron actos en el distrito sur de Nueva York y sus alrededores. En 1994, en Chetumal un cómplice no identificado entregó aproximadamente 500 mil dólares en narcóticos a Mario Villanueva. Cerca del 23 de septiembre de ese año, Mario Villanueva y su hijo abrieron una cuenta numerada en el Creditt Suisse. Mario Luis y Consuelo deben responder por involucrarse en lavado de dinero y fraude electrónico, así como de toda propiedad rastreable, incluyendo una suma de dinero no menor a 30 millones de dólares en la que se agrega la propiedad involucrada.

Los delitos por los que el gran jurado de Estados Unidos acusa a Mario, Luis y Consuelo se cometieron a través de los datos contenidos en las cuentas bancarias: 83102650 a nombre de Carlos, Felipe y Brígida Patiño en el Lehman Brothers Inc, de Nueva York; la 100333/10033107, a nombre de Lehman Brothers Private Clients Services en Banamex, que se abrió en Islas Nassau, Bahamas; la ABH-952702, a nombre de Palace United LTD, en el International Asset Management Group LTD, en San Antonio, Texas; la HBA-952117, a nombre de Pentium Pacific Inc, en el Intercontinental Asset Management Group LTD, en San Antonio, Texas; la T-115850211, a nombre de Consuelo Márquez-Campbell en la Fideliti Investiment de Nueva York, y en la cuenta 114-474524 a nombre de Consuelo Márquez en el Chase Manhattan Bank de Nueva York.

Juicio en Estados Unidos

10 de mayo de 2010
Autoridades la Procuraduría General de la República confirmaron a Milenio que el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, ha sido sacado del Reclusorio Preventivo Norte en cumplimiento de la solicitud de extradición de EU. La PGR señaló que con la extradición de Villanueva se alcanzó el número de 347 presuntos criminales entregados, en lo que va del sexenio, a los países que los han requerido, de estos 326 fueron enviados a Estados Unidos. El ex funcionario fue trasladado al hangar de la dependencia federal en el Aeropuerto Internacional de Toluca Estado de México, donde fue entregado a los agentes del gobierno estadounidense. El operativo fue coordinado por la PGR con el apoyo del grupo fuerzas federales de la Secretaría de Seguridad Pública. Villanueva Madrid será procesado por delitos contra la salud y asociación delictuosa en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. De acuerdo con el gobierno de EU, entre 1993 y 1999 el ex mandatario “suministró apoyo estatal y federal” para que el cartel de Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, introdujera a Cancún cientos de toneladas de cocaína procedentes de Colombia, para transportarlas a EU.

11 de mayo de 2010
La sede diplomática de Estados Unidos en México se congratuló por la extradición a su país del ex gobernador mexicano Mario Villanueva, “una pieza clave del comercio internacional de narcóticos ilícitos”. “Su legado de corrupción e ilegalidad contribuyó directamente a la destrucción de vidas y de los medios de subsistencia de miles de estadounidenses desconocidos consumidores de drogas”, afirmó la embajada en un comunicado. Villanueva fue gobernador del estado de Quintana Roo (Caribe) entre 1993 y 1999, y está acusado de dejarse sobornar por el cártel de Juárez para permitir el libre tránsito de droga en su territorio, así como de lavado de dinero en bancos de Estados Unidos. Según el embajador estadounidense en México, Carlos Pascual, la extradición de Villanueva -materializada el fin de semana- es “un hito muy importante” en la colaboración de Estados Unidos y México contra “la amplia corrupción” generada por los cárteles de la droga en ambos lados de la frontera. En los últimos años, México ha extraditado a Estados Unidos a varios capos y colaboradores del narcotráfico, un destino que la mayoría de ellos teme porque su reclusión en una cárcel estadounidense implica perder el control de su organización y los privilegios que pueden comprar con sobornos en prisiones mexicanas. Villanueva se había resistido por la vía legal a ser extraditado, pero finalmente fue trasladado el domingo a la localidad de White Plains, al norte de la ciudad de Nueva York, en un avión de la Dirección Estadounidense Antidrogas (DEA). El ex político, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue detenido en 2001 y condenado a seis años de cárcel por lavado de dinero por la Justicia mexicana. Al salir en libertad en 2007, fue detenido a las puertas del reclusorio por cuenta de la extradición solicitada por Estados Unidos.

15 de julio de 2010
La juez Naomi Buchwald, de la corte federal de Manhattan, decidió posponer el juicio por lavado de dinero contra el ex gobernador del estado mexicano de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, para el próximo 14 de octubre. La decisión se debió a que el abogado de Villanueva, David Segal, recibió el pasado martes la documentación sobre la que se basa la acusación, cuya mayoría está en español, por lo que necesitaría ser traducida al inglés. Para traducir los documentos, Segal solicitó 90 días naturales. En una audiencia que no duró más de 10 minutos, Villanueva fue presentado ante la corte con las manos a la espalda, aunque sin esposas. De acuerdo a la fiscalía se hizo entrega de 21 cajas con la documentación pertinente, además de cinco discos compactos donde se encontraban tales folios en formato digital y 220 casetes donde se encontraban grabaciones de conversaciones realizadas por Villanueva. Por su parte, Segal expresó que aún hacía falta que la fiscalía le entregara 11 mil páginas de documentación adicional. El ex gobernador fue acusado por el delito de lavado de dinero, luego de supuestamente haber blanqueado cerca de 19 millones de dólares en dinero proveniente del narcotráfico, a través de cuentas en el ahora desaparecido banco de inversión Lehman Brothers, entre otros. De ser encontrado culpable, Villanueva enfrentaría una sentencia mínima de 10 años y una máxima de cadena perpetua por los cargos de tráfico de drogas, y un mínimo de 20 años por cada una de las 14 acusaciones que enfrenta por lavado de dinero. Fiscal Antidrogas Herrán Salvati, interrogó en su momento al es gobernador de Quintana Roo

Fiscal Antidrogas Herrán Salvati, interrogó en su momento al es gobernador de Quintana Roo

18 de octubre de 2010
La corte federal de Manhattan decidió posponer los dos juicios que enfrenta el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, por lavado de dinero. La postergación se debió a que la defensa de Villanueva solicitó mayor tiempo para revisar la enorme cantidad de documentos que recibió de parte de la fiscalía, según David Segal, abogado del ex gobernador. Hasta el momento, no hay ninguna nueva fecha fijada para los dos juicios pendientes de Villanueva, por lavado de dinero y tráfico de drogas.

17 de enero de 2011
Posponen en Nueva York juicio contra el exgobernador Villanueva. Los jueces de la Corte federal de Manhattan, Nueva York, decidieron posponer los juicios por lavado de dinero y tráfico de drogas que siguen contra el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid. Los jueces Naomi Buchwald y Víctor Marrero tomaron la decisión para dar más tiempo a la defensa de Villanueva de terminar de traducir al inglés la documentación sobre la que se basan las acusaciones. El hecho fue confirmado por la oficina de la nueva representante legal de Villanueva Madrid, Linda George, así como por el abogado con el que ya contaba el exgobernador, David Segal. De esta forma, suman tres las ocasiones en que los juicios de Villanueva Madrid se han pospuesto por las mismas razones. En caso de ser encontrado culpable, el exgobernador priista enfrentaría una sentencia mínima de diez años y una máxima de cadena perpetua por los cargos de tráfico de drogas, y un mínimo de 20 años por cada una de las 14 acusaciones que enfrenta por lavado de dinero. (http://www.antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-casos-articulo.php?id=63&title=mario-villanueva).

LAS CUCARACHAS: Villanueva, el delincuente que no se ha disculpado con su pueblo

(Antilavado.com). Fue gobernador del Estado mexicano de Quintana Roo por el PRI. Su búsqueda por la Policía mexicana, la DEA y la INTERPOL se inició el 7 de abril de 1999, fecha en que se fugó después de haber entregado su cargo de gobernador, acto que lo dejó sin inmunidad para enfrentar los cargos de tráfico de drogas, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, despojo y nepotismo

El ex gobernador tejió una extensa e intrincada red financiera para lavar cientos de millones de dólares producto del tráfico de drogas. Las rutas de dinero de Villanueva estuvieron compuestas por el uso familiares, funcionarios del gobierno de Quintana Roo, amigos y prestanombres para blanquear el dinero que obtenía por el pago y la protección que brindaba al cártel de Juárez, encabezado por los hermanos Amado y Vicente Carrillo Fuentes; asimismo creó empresas off shore en los paraísos fiscales de las Islas Caimán e Islas Vírgenes Británicas, en complicidad con instituciones bancarias nacionales y del extranjero, lugares a donde los fondos eran transferidos.

La compleja red delictiva de blanqueo de capitales que construyó Mario Villanueva fue operada por su secretario de Finanzas en el gobierno del estado, y su cómplice Francisco Javier Bradley Haug –a la postre testigo protegido por la Procuraduría General de la República con el nombre clave Hans–, mediante diversos instrumentos financieros producto del narcotráfico.

Instituciones en las que aperturó cuentas
La Consultoría Internacional Casa de Cambio Ixe; en Casa de Cambio Tiber; en Grupo Financiero Banca Serfín; en el Chemical Bank de Nueva York; en Banca Serfín Nassau Branch; en BCH; en Bancomer; en Banco Internacional; Bancrecer e Inverlat; Banpaís; el Bank of New York; el Bank of America Cayman; el First Union National Bank of Florida; el Banco Atlántico de Miami, Florida; el Citibank Buffalo, entre otros, sin que alguna de estas instituciones reparara en el origen del dinero que el político priista depositaba o transfería a múltiples cuentas. A pesar de la participación de estas instituciones en la trama del ex gobernador y de los datos valiosos suministrados por numerosos oficios, documentos de las transferencias, los depósitos, contratos y cheques fechados entre 1991 y 2000, investigados y suscritos por Sergio Raúl Díaz Roura, director de Investigaciones de la CNBV, con los cuales se confirman la complicidad de las instituciones bancarias en el manejo de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, que llevó a cabo Villanueva Madrid, antes y cuando ocupó la gubernatura de Quintana Roo (1993-1999), ninguna ha sido investigada.

El Comienzo
Antes de concluir su mandato como gobernador del estado, el 5 de abril de 1999, Mario Villanueva ya era buscado por la justicia federal, acusado de tener vínculos con Amado Carrillo Fuentes, mejor conocido como “El Señor de los Cielos”. En este punto se decía que el ex funcionario había colocado recursos en cuentas extranjeras de Suiza, Nueva York, Islas Británicas e Islas Caimán, y que además había empleado su influencia política para manejar, a través de testaferros, a los ejecutivos de los bancos que realizaban las operaciones financieras mediante la creación de empresas off shore, en las que invariablemente aparecen en los consejos de administración Mario Villanueva, familiares y sus cercanos.

Acorralado por la justicia y luego de haberse enfrentado a un interrogatorio con el entonces Fiscal antidrogas de la PGR, Mariano Herrán Salvati, Villanueva permaneció prófugo durante dos años, por lo que el 20 de abril de 1999 fueron inmovilizadas las siguientes cuentas: Banpaís Nº 634-300495-7; y Bancomer Nº 251-5000023-9. La tarjeta de crédito 4555 4036 0002 3581; así como el Fideicomiso 117536 en Bital, a nombre de su esposa Isabel Tenorio de Villanueva, por 2 millones 125 mil 750 pesos, y la cuenta 6082275744, en Bital, a nombre de su hijo Carlos Mario Villanueva Tenorio, actual diputado plurinominal por el I Distrito y quien se perfila como candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia municipal de Othón P Blanco.

A donde fue el dinero
El director de Investigaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores fue el encargado de seguir la ruta del dinero transferido del ex Gobernador de Quintana Roo y enviar un informe al Ministerio Público con un gran número de documentos que sirvieron de pruebas para fincarle responsabilidad penal por blanqueo de capitales y defraudación fiscal al exgobernador.Por su parte la DEA desde hacía una década tenía en su poder información de los vínculos de Mario Villanueva con el narcotráfico y el lavado de dinero, por lo que sostienen la petición al gobierno de México para que el exgobernador sea extraditado a Estados Unidos. El 31 de agosto de 1999, Jaime Camacho, agregado de la DEA en Mérida, Yucatán, notificó a las autoridades mexicanas de la existencia de tres cheques:
Uno por 370 mil dólares, expedido por los operadores de Villanueva a favor de Fullstock Holdings, Inc, el 4 de febrero de 1997, de la cuenta 063000021 9981341821 0995 del First Union National Bank of Florida, Miami Florida 33156;
Otro por 375 mil dólares, a favor de Englehard Mill Investment Corp, del 4 de febrero de 1997, de la cuenta 063000021 9981341821 0999, del mismo banco, y
Uno375 mil dólares, a favor de Englehard Mill Investment Corp, del 4 de agosto del mismo año, de la cuenta 063000021 9981341821 0998, del mismo banco.
También halló otros dos cheques a favor de Comerciale Vincensa, SA, expedidos el 4 de agosto de 1997, de las cuentas 063000021 9981341821 0996 y 063000021 9981341821 0997, por 400 mil y 350 mil dólares, respectivamente, provenientes del First Union National Bank of Florida; y una orden de pago de la Casa de Cambio Tiber a favor de Luis Ernesto Villanueva Tenorio, por 150 mil dólares, expedida el 7 de octubre de 1996, de la cuenta 107521 066010924 450240 031 01 del Banco Atlántico de Miami, Florida. Mientras tanto el Director de Investigación de CNBV descubrió una transferencia del 10 de enero de 1996 por 8 millones de pesos de Serfín Cancún, y como beneficiario Banca Serfín –de la cuenta de inversión OBSSA 4701007-1–, realizada por Ramón Enrique Diez Cañedo, ex empleado y ex cuentahabiente de Banca Serfín, cuyo expediente había sido sacado del archivo muerto y utilizado en las operaciones de lavado por el secretario de Finanzas del gobierno del estado y principal operador de Mario Villanueva, en complicidad con Francisco Javier Brady Haug, ex empleado de Banca Serfín, quien se acogió al sistema de testigos protegidos de la PGR con el nombre confidencial Hans. Estos dos últimos con la ayuda de empleados bancarios, brokers y asesores financieros expertos en portafolios de inversión de capitales, fueron los encargados de operar la trama de lavado de dinero del ex Gobernador a través de las empresas off shore Kisin, SA; Harley Limited; Marimba Holding; Olimpus Limited. Para ello aperturaban y cancelaban cuentas transferencias, compra de dólares, contratos de administración de valores, manejo de portafolios de inversión nacional y en el extranjero, y creación de fideicomisos.

La labor del secretario de Finanzas de gobierno
Según los dictámenes de fecha 3 de mayo de 2000, suscritos por peritos en contabilidad pública, adscritos a la SHCP revelaron que Pulido aperturó cinco cuentas bancarias:
Dos en el Banco del Atlántico, SA;
Una en Bital, SA (hoy HSBC); y
Dos a Banca Serfín, SA, en las que totalizó operaciones por 5 millones 245 mil 979 pesos.

 

Se detectó que de la cuenta 40121664182 de Bital se giraron el 18 de marzo de 1999 un cheque a nombre de Manuel López, por 87 mil 480 pesos; otro a favor de Rubén Murillo, el 30 de marzo de 1999, por 500 mil pesos; cuatro cheques a favor, por un total de 2 millones 993 mil 265 pesos. El 22 de Septiembre de 1995, el Secretario de Finanzas abrió otra cuenta en Banca Serfín número 25000688, una cuenta Bursátil 4701007-1 en la Operadora de Bolsa Serfín, SA (OBSSA): En estas cuentas se realizaron depósitos, inversiones y erogaciones que alcanzaron los 75 millones 620 mil 833 pesos, de los cuales 33 millones 82 mil 439 pesos terminaron siendo traspasos de la cuenta 4701007-1 de OBSSA, por 17 millones 482 mil 439 pesos, con los que se respaldó la expedición de 46 cheques de la Cuenta Eje (25000688), por un total de 58 millones 138 mil 393 pesos.

Se dice que el dinero de los depósitos prevenía de e las ventas del fondo de Casa de Bolsa (traspasos automáticos), los cuales ascendieron a 17 millones 482 mil 439 pesos, importe que concuerda con la suma que se presenta en la columna de otros egresos de la “Relación de retiros de inversiones” de la cuenta 4701007-1, recursos que aunados a las dos operaciones realizadas el 8 de enero de 1996, por 8 millones de pesos cada una, indican que fueron por “Venta de Fondo Casa de Bolsa”. El flujo del efectivo y las operaciones confirmadas en distintas fechas por los peritos de la SHCP fueron sintetizados de la siguiente manera:

8 de enero de 1996. Depositó en efectivo por 8 millones de pesos en la cuenta de Banca Serfín 2500068-8: importe que se traspasó automáticamente a la cuenta de inversión 4701007-1 de Operadora de Bolsa Serfín, ambas a nombre de Ramón Enrique Diez Cañedo Ruiz

10 de enero de 1996. Cañedo Ruiz autorizó a Francisco Brady Haug, asesor financiero de Operadora de Bolsa Serfín, efectuar un cargo a su cuenta de inversión 4701007-1 por 8 millones de pesos, y expedir un cheque a favor de Banca Serfín, SA, y Operadora de Bolsa Serfín; expidió el cheque 5060 por 8 millones de pesos a favor de Banca Serfín, donde se compraron dólares americanos por 1 millón 63 mil 123 dólares

12 de enero de 1996. Banca Serfín solicita a Consultoría Internacional Casa de Cambio transferir de la cuenta 544-7-04372 del Chemical Bank en Nueva York, a nombre de Banca Serfín Nassau, 1 millón 55 mil 132.09 dólares. Una vez transferido el depósito, Banca Serfín Nassau estableció dos inversiones a solicitud de “Consuelo 526 4151”; una a nombre de la empresa Kisin, SA, por 527 mil 566 dólares y otra a Harley Limited, por 527 mil 566 dólares

17 de enero de 1996. Kisin transfiere su inversión, por 527 mil 932 dólares, de Banca Serfín Nassau a la cuenta 140091221 de la correduría Lehman Brothers, subcuenta 831-27683-13-627 a nombre de Kisin, cuenta del Chemical Bank

19 de enero de 1996. Harley Limited transfiere parte de su inversión, por 116 mil dólares, de Banca Serfín Nassau a la cuenta 140091221 a nombre de Lehman Brothers, subcuenta 831-27726-12-627 a nombre de Harley Limited, cuenta del Chemical Bank

24 de enero de 1996. Harley Limited transfiere el resto de su inversión, por 412 mil 365.27 dólares, de Banca Serfín Nassau a la cuenta 140091221, a nombre de Lehman Brothers, subcuenta 831-27726-12-627, a nombre de Harley Limited, cuenta del Chemical Bank. Se depositaron en efectivo 8 millones de pesos en la cuenta de Banca Serfín, SA, sucursal Cancún, 2500068-8, mismos que se transfirieron a la cuenta de inversión 4701007-1 de Operadora de Bolsa Serfín, SA, ambas cuentas a nombre de Ramón Enrique Diez Cañedo Ruiz. Posteriormente, esos mismos 8 millones de pesos se transfirieron, convertidos a 1 millón 55 mil 132 dólares, a Banca Serfín Nassau vía Chemical Bank de Nueva York, quien invirtió los dólares en dos cuentas: una a nombre de Kisin, por 527 mil 566 dólares, y otra a nombre de Harley Limited, por idéntica cantidad, a solicitud de Consuelo Márquez.

Medios y métodos de la conspiración
Durante el curso de su complicidad con Alcides Ramón Magaña, los tres acusados recibieron pagos por proteger los embarques de cientos de toneladas de cocaína de Quintana Roo hacia Estados Unidos. Casi a fines de 1995, Mario Villanueva y su hijo comenzaron a depositar el dinero que recibieron del cártel de Juárez en cuentas de México, Suiza, Bahamas, Panamá, Estados Unidos y otros lugares. Muchas de esas cuentas se abrieron a nombre de corporaciones off shore, así como de terceras partes (no siempre identificadas). Todas las cuentas eran en beneficio o utilizadas por Mario y Luis Ernesto Villanueva.

Para evitar que esos fondos fueran rastreados y se localizara su origen ilícito, tuvieron la asistencia de Consuelo Márquez que,en su calidad de representante registrada de Serfin Securities y Lehman Brothers, coordinó el establecimiento de esas cuentas off shore. En las semanas que siguieron a la desaparición de los Villanueva (fines de 1999), Consuelo Márquez siguió la instrucción de Mario Villanueva de liquidar algunas de sus cuentas en Lehman Brothers y transferirlas a terceros beneficiarios, y así ocultar la propiedad de sus jefes en esas cuentas. Esas terceras cuentas hacían parecer que ninguno de los Villanueva era el verdadero propietario.Algunas cuentas estaban a nombre de Carlos Patiño, Brígida Patiño y Felipe Patiño, que Consuelo Márquez abrió utilizando información falsa de los beneficiarios.

Abrió otra cuenta en Banamex, Inc, en Nueva York, a nombre de Lehman Brothers Private Clients Services, sin conocimiento de Lehman Brothers. Otra más, abierta en esa firma, a nombre de Bank One Investment Management and Trust Group, que utilizó Consuelo Márquez para depositar los recursos procedentes del narcotráfico como una cuenta temporal antes de transferir sus fondos a otras cuentas. Como resultado de este esquema de lavado de dinero, Consuelo Márquez –por instrucciones de Mario y Luis– coordinó una serie de transferencias de millones de dólares procedentes de las operaciones del narcotráfico a través de Lehman Brothers, que se transferían a la tercera cuenta de Banamex. Así como las transferencias de la mayoría de estos fondos a Lehman Brothers que se depositaban por último a la cuenta de Felipe Patiño –que Consuelo abrió días después de la desaparición de Mario Villanueva–. Ese esquema de lavado llevó dinero también a una cuenta de Banamex en Nassau, Bahamas, y a una cuenta a nombre de Intercontinental Asset Management, en San Antonio, Texas.

Las cuentas claves y la conspiración
Consuelo Márquez y Sylvia Aubouchon manejaron el dinero de Mario Villanueva y de otros clientes como brokers (agentes de bolsa) de indistintos bancos extranjeros, lo cual les permitió llevar recursos a sus cuentas en común de dinero que operaban y transferir recursos a sus cuentas personales, todo sin que los verdaderos dueños del dinero se enteraran. Así, en agosto de 1995, un inversionista abrió la cuenta en la que Sylvia Aubouchon actuó como broker con beneficiarios definidos como cuenta Investor-1 (Inversionista-1), el cual no fue cliente del Bank One Investment Management and Trust. En octubre de ese año, un inversionista abrió una cuenta como Investor-2 (Inversionista-2) en el Lehman One Bank Account de Nueva York, en la que Consuelo Márquez actuó como broker.

El Bank One Arizona fue una institución financiera asegurada federalmente que operaba y se organizó bajo las leyes de Arizona, su lugar principal de negocios. En noviembre de 2001, este banco emergió como Bank One Corporation, una corporación organizada que operaba bajo las leyes de Delaware con sede en Illinois. La acusación señala que el Bank One Investiment Management and Trust Group fue una división de Bank One of Arizona que proveyó de recursos administrativos y servicios de inversión a clientes privados. En febrero de 2001, los negocios de este banco fueron transferidos al Bank One Trust Company, una corporación organizada y operada bajo las leyes del estado de Ohio, principal sede de trabajo. El Bank One Investiment Management and Trust Group tuvo oficinas en varias locaciones de Estados Unidos, incluyendo Tucson, Arizona.

Esquema Fraudulento de préstamos
El 25 marzo de 1999, Consuelo Márquez y Sylvia Aubouchon abrieron una cuenta broker en Nueva York, a nombre de Sara Gutiérrez, denominada “Gutiérrez Lehman Account”, una cliente ficticia mexicana que utilizaron para beneficio personal de ambas. Del 30 de marzo al 6 julio de 1999, Consuelo Márquez contactó al Bank One Investment Management and Trust para obtener cientos de miles de dólares a través de la Lehman Brothers Global Finance. Para asegurarlos, Sylvia Aubouchon dio en garantía las cuentas de ciertos clientes del Bank One Investment Management and Trust, sin consentimiento de ninguno de ellos. Con estas acciones, Sylvia Aubouchon obtuvo fondos de préstamos por 750 mil dólares que fueron transferidos a la cuenta “Gutiérrez Lehman Account” para beneficio de ella y de Consuelo Márquez. Una vez que esos fondos de préstamos fueron depositados en esa cuenta, Consuelo Márquez los invirtió en varias garantías y más tarde los vendió como un beneficio personal.

Luego esas ganancias, intereses y dividendos, por 264 mil 900 dólares, Consuelo Márquez y Sylvia Aubouchon los retiraron de la cuenta “Gutiérrez Lehman Account”, a través de transacciones electrónicas y cheques que se pagaron a Sylvia Aubouchon. Los beneficios de estos fondos se depositaban en dos cuentas: la Abouchon Norwest Account y otra en el Bank of America de Tucson, Arizona, a nombre de “Aubouchon BOA Account”. En cartas que autorizaban a Lehman que Sylvia Aubouchon transmitía a Consuelo Márquez vía fax, Sylvia no revelaba que eran transferidas a sus propiedades. En enero de 2001 se cerró la cuenta “Gutiérrez Lehman Account” y Consuelo y Sylvia transfirieron 70 mil 476 dólares en efectivo y 534 mil 828 dólares en garantías para la cuenta de Aubouchon, en la cuenta de los clientes del Bank One Investment Management and Trust. Ninguno de los clientes recibió los beneficios de la cuenta Gutiérrez.

Actos encubiertos de las brokers
De acuerdo con el documento de la DEA, Consuelo Márquez, Sylvia Aubouchon y sus cómplices cometieron actos encubiertos en el distrito sur de Nueva York y sus alrededores, mediante transacciones bancarias con recursos de procedencia ilícita. Transferencias realizadas por Consuelo Márquez y Sylvia Aubouchon, la mayoría desde Nueva York. Parte de los recursos pertenecían a Mario Villanueva Madrid, de acuerdo con la DEA. En relación con la conspiración, se cometieron actos en el distrito sur de Nueva York y sus alrededores. En 1994, en Chetumal un cómplice no identificado entregó aproximadamente 500 mil dólares en narcóticos a Mario Villanueva. Cerca del 23 de septiembre de ese año, Mario Villanueva y su hijo abrieron una cuenta numerada en el Creditt Suisse. Mario Luis y Consuelo deben responder por involucrarse en lavado de dinero y fraude electrónico, así como de toda propiedad rastreable, incluyendo una suma de dinero no menor a 30 millones de dólares en la que se agrega la propiedad involucrada.

Los delitos por los que el gran jurado de Estados Unidos acusa a Mario, Luis y Consuelo se cometieron a través de los datos contenidos en las cuentas bancarias: 83102650 a nombre de Carlos, Felipe y Brígida Patiño en el Lehman Brothers Inc, de Nueva York; la 100333/10033107, a nombre de Lehman Brothers Private Clients Services en Banamex, que se abrió en Islas Nassau, Bahamas; la ABH-952702, a nombre de Palace United LTD, en el International Asset Management Group LTD, en San Antonio, Texas; la HBA-952117, a nombre de Pentium Pacific Inc, en el Intercontinental Asset Management Group LTD, en San Antonio, Texas; la T-115850211, a nombre de Consuelo Márquez-Campbell en la Fideliti Investiment de Nueva York, y en la cuenta 114-474524 a nombre de Consuelo Márquez en el Chase Manhattan Bank de Nueva York.

Juicio en Estados Unidos

10 de mayo de 2010
Autoridades la Procuraduría General de la República confirmaron a Milenio que el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, ha sido sacado del Reclusorio Preventivo Norte en cumplimiento de la solicitud de extradición de EU. La PGR señaló que con la extradición de Villanueva se alcanzó el número de 347 presuntos criminales entregados, en lo que va del sexenio, a los países que los han requerido, de estos 326 fueron enviados a Estados Unidos. El ex funcionario fue trasladado al hangar de la dependencia federal en el Aeropuerto Internacional de Toluca Estado de México, donde fue entregado a los agentes del gobierno estadounidense. El operativo fue coordinado por la PGR con el apoyo del grupo fuerzas federales de la Secretaría de Seguridad Pública. Villanueva Madrid será procesado por delitos contra la salud y asociación delictuosa en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. De acuerdo con el gobierno de EU, entre 1993 y 1999 el ex mandatario “suministró apoyo estatal y federal” para que el cartel de Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, introdujera a Cancún cientos de toneladas de cocaína procedentes de Colombia, para transportarlas a EU.

11 de mayo de 2010
La sede diplomática de Estados Unidos en México se congratuló por la extradición a su país del ex gobernador mexicano Mario Villanueva, “una pieza clave del comercio internacional de narcóticos ilícitos”. “Su legado de corrupción e ilegalidad contribuyó directamente a la destrucción de vidas y de los medios de subsistencia de miles de estadounidenses desconocidos consumidores de drogas”, afirmó la embajada en un comunicado. Villanueva fue gobernador del estado de Quintana Roo (Caribe) entre 1993 y 1999, y está acusado de dejarse sobornar por el cártel de Juárez para permitir el libre tránsito de droga en su territorio, así como de lavado de dinero en bancos de Estados Unidos. Según el embajador estadounidense en México, Carlos Pascual, la extradición de Villanueva -materializada el fin de semana- es “un hito muy importante” en la colaboración de Estados Unidos y México contra “la amplia corrupción” generada por los cárteles de la droga en ambos lados de la frontera. En los últimos años, México ha extraditado a Estados Unidos a varios capos y colaboradores del narcotráfico, un destino que la mayoría de ellos teme porque su reclusión en una cárcel estadounidense implica perder el control de su organización y los privilegios que pueden comprar con sobornos en prisiones mexicanas. Villanueva se había resistido por la vía legal a ser extraditado, pero finalmente fue trasladado el domingo a la localidad de White Plains, al norte de la ciudad de Nueva York, en un avión de la Dirección Estadounidense Antidrogas (DEA). El ex político, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue detenido en 2001 y condenado a seis años de cárcel por lavado de dinero por la Justicia mexicana. Al salir en libertad en 2007, fue detenido a las puertas del reclusorio por cuenta de la extradición solicitada por Estados Unidos.

15 de julio de 2010
La juez Naomi Buchwald, de la corte federal de Manhattan, decidió posponer el juicio por lavado de dinero contra el ex gobernador del estado mexicano de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, para el próximo 14 de octubre. La decisión se debió a que el abogado de Villanueva, David Segal, recibió el pasado martes la documentación sobre la que se basa la acusación, cuya mayoría está en español, por lo que necesitaría ser traducida al inglés. Para traducir los documentos, Segal solicitó 90 días naturales. En una audiencia que no duró más de 10 minutos, Villanueva fue presentado ante la corte con las manos a la espalda, aunque sin esposas. De acuerdo a la fiscalía se hizo entrega de 21 cajas con la documentación pertinente, además de cinco discos compactos donde se encontraban tales folios en formato digital y 220 casetes donde se encontraban grabaciones de conversaciones realizadas por Villanueva. Por su parte, Segal expresó que aún hacía falta que la fiscalía le entregara 11 mil páginas de documentación adicional. El ex gobernador fue acusado por el delito de lavado de dinero, luego de supuestamente haber blanqueado cerca de 19 millones de dólares en dinero proveniente del narcotráfico, a través de cuentas en el ahora desaparecido banco de inversión Lehman Brothers, entre otros. De ser encontrado culpable, Villanueva enfrentaría una sentencia mínima de 10 años y una máxima de cadena perpetua por los cargos de tráfico de drogas, y un mínimo de 20 años por cada una de las 14 acusaciones que enfrenta por lavado de dinero. Fiscal Antidrogas Herrán Salvati, interrogó en su momento al es gobernador de Quintana Roo

Fiscal Antidrogas Herrán Salvati, interrogó en su momento al es gobernador de Quintana Roo

18 de octubre de 2010
La corte federal de Manhattan decidió posponer los dos juicios que enfrenta el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, por lavado de dinero. La postergación se debió a que la defensa de Villanueva solicitó mayor tiempo para revisar la enorme cantidad de documentos que recibió de parte de la fiscalía, según David Segal, abogado del ex gobernador. Hasta el momento, no hay ninguna nueva fecha fijada para los dos juicios pendientes de Villanueva, por lavado de dinero y tráfico de drogas.

17 de enero de 2011
Posponen en Nueva York juicio contra el exgobernador Villanueva. Los jueces de la Corte federal de Manhattan, Nueva York, decidieron posponer los juicios por lavado de dinero y tráfico de drogas que siguen contra el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid. Los jueces Naomi Buchwald y Víctor Marrero tomaron la decisión para dar más tiempo a la defensa de Villanueva de terminar de traducir al inglés la documentación sobre la que se basan las acusaciones. El hecho fue confirmado por la oficina de la nueva representante legal de Villanueva Madrid, Linda George, así como por el abogado con el que ya contaba el exgobernador, David Segal. De esta forma, suman tres las ocasiones en que los juicios de Villanueva Madrid se han pospuesto por las mismas razones. En caso de ser encontrado culpable, el exgobernador priista enfrentaría una sentencia mínima de diez años y una máxima de cadena perpetua por los cargos de tráfico de drogas, y un mínimo de 20 años por cada una de las 14 acusaciones que enfrenta por lavado de dinero. (http://www.antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-casos-articulo.php?id=63&title=mario-villanueva).

LAS CUCARACHAS: Mario Villanueva y Roberto Borge

‪Por Pedro Canche.                                                    Bonito Estado de Quintana Roo en el que vivimos. Dos gobernadores lavan su baño ahora. Roberto Borge y Mario Villanueva ambos acusados por lavado de dinero. Villanueva confeso y sentenciado por un juez por lavar 19 millones de dólares rastreados en Nueva York( más lo que oculta su prófugo hijo Luis Ernesto Villanueva Tenorio y sus cómplices libres e impunes). Borge en Panamá en la fila de los extraditados para sentarse ante un juez y explicar el lavado de una suma incuantificable.           Por eso digo que hermoso Quintana Roo sin memoria, paraíso de los corruptos.                           Dice el dicho que el que no conoce a Dios, a cualquier barbón se le hinca… así con algunos desmemoriados en este pedazo de cielo con la mayoría de sus demonios sueltos o en vías de soltarse.