Rumanos

Bloquea UIF cuentas de Florian Tudor y supuesta mafia rumana

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AGENCIA SIM

Cancún.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, informó que hoy fueron bloqueadas las cuentas bancarias de 79 personas físicas y morales, que se presumen forman parte de una mafia rumana dedicado al robo a través de cajeros automáticos, y que diversos medios nacionales e internacionales señalan que es liderado por Florian Tudor.
“Por acuerdo del gabinete de seguridad nacional del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador bloqueamos a 79 personas físicas y morales de un grupo delictivo con personas de nacionalidad rumana y mexicana, que se dedicaban a clonar tarjetas de crédito y débito en los destinos turísticos”, escribió el funcionario federal en su cuenta de Twitter.
El paso dado hoy es producto de una investigación conjunta entre esta dependencia y el Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés), iniciada en febrero de 2020, para desmantelar a este grupo, que se presume opera en varios países, pero que tendrían en Quintana Roo, su principal base de operaciones, de acuerdo a una publicación de El Universal.
Florian Tudor, apodado “El Tiburón” en su natal Rumania, sufrió el cateo en dos de sus propiedades, un lujoso domicilio cerca de la avenida Náder, adaptado como búnker, y un rancho en la ruta de los cenotes, en 2019, producto de una investigación de la Fiscalía General de la República, luego de la violenta muerte de uno de sus supuestos secuaces. Sin embargo, sus abogados aducieron acoso y lanzaron una campaña en medios de comunicación, logrando la destitución del delegado de la FGR, toda vez que el encargado de la investigación interna en esa dependencia era el hermano del abogado defensor de Tudor.
Posteriormente, el supuesto empresario también acusó de acoso al entonces secretario de Seguridad Pública del estado, Alberto Capella Ibarra, en una carta abierta publicada en un periódico estatal, generando una serie de acusaciones cruzadas entre ambos.
El experto en seguridad informática, Christopher Krebs, publicó una serie de reportaje sobre la clonación de tarjetas en cajeros automáticos en Cancún, Playa del Carmen y Tulum, que él rastreó a esta “mafia rumana”. En entrevista con este medio, el autor de libros en el tema señaló que incluso fue amenazado por este grupo, luego que diera a conocer estos hechos.

Florian Tudor, alias “Rechinu”, un gánster rumano en el paraíso

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Los señalamientos en contra del secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Jesús Alberto Capella, por parte de Florian Tudor y socios, tendrían como objetivo generar encono entre los ámbitos federal y estatal, desprestigiar el trabajo que realiza la SSP contra la delincuencia organizada, perjudicar los procesos penales y, en general, obstaculizar las investigaciones abiertas a este grupo, acusado de robo de información bancaria y clonación de tarjetas de bancos.
En el pasado, Florian Tudor logró cooptar a autoridades estatales y federales de administraciones previas para evitar investigaciones en su contra. Por tanto, no se descarta que haya tenido injerencia para impulsar una campaña de desprestigio y persecución política en contra del secretario de Seguridad Pública y otras autoridades del ámbito estatal, como forma de presión para obstaculizar las investigaciones en su contra.
Tampoco se descarta que la investigación en la Fiscalía General de la República y la campaña de desprestigio en medios esté respaldada por opositores políticos locales y nacionales que intentan sacar provecho de una acusación en contra de la SSP-Quintana Roo.
Tudor y otros de sus asociados denunciaron a Capella ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC-FGR) y en una carta abierta en medios, como directamente responsable de los operativos federales en su contra. La FECC-FGR abrió una carpeta de investigación y solicitó la comparecencia del funcionario estatal para investigar las acusaciones. En la investigación también se incluye la implementación de la Policía Quintana Roo (modelo de mando único) sin que se conozca el motivo por el que se investiga el sustento legal que justifica sus actividades. En esta investigación se pasó por alto que la responsable de estas investigaciones es la propia FGR.
Tudor actualmente es identificado como líder de una banda criminal dedicada a la clonación de tarjetas bancarias y otros delitos perseguido por los gobiernos estadounidenses y rumano. Las actividades ilícitas de las que se le acusa están sustentadas en condenas en su contra en el extranjero; investigaciones oficiales en México y el extranjero; e investigaciones periodísticas realizadas en México, Estados Unidos y Rumania.
En este caso, la SSP-Quintana Roo sólo ha colaborado con las autoridades federales y, por tanto, no incurrió en ninguna irregularidad en torno a las investigaciones del ámbito federal que le siguen a Tudor y socios.
La SSP-Quintana Roo nunca participó de manera directa en el cateo o aseguramiento de propiedades de Tudor; solamente participó, por solicitud de la FGR, en el resguardo de uno de los inmuebles después de finalizado el cateo. Tampoco se encontraron indicios que sugirieran que SSP-Quintana Roo haya tenido injerencia directa o indirecta en la decisión de la FGR de perseguir a Florian Tudor.
Además de las acusaciones en contra de Alberto Capella, se identificó un interés no legítimo por parte de la FECC-FGR en evaluar el funcionamiento y sustento legal de la Policía Quintana Roo (modelo de mando único), que sugiere que existe un interés de desprestigiar dicho modelo policial por motivos políticos respaldado por opositores locales y nacionales.
ANTECEDENTES
El 30 de marzo de 2019, elementos de la SEDENA y de la Policía Municipal de Puerto Morelos detuvieron a Florian Tudor y Adrán Nicolae Cosmin —en ese entonces, de 42 y 37 años— cuando transitaban sobre la carretera estatal Ruta de los Cenotes en Puerto Morelos. Ambos fueron detenidos en un punto de revisión portando una pistola escuadra y cartuchos útiles, además de divisas y moneda nacional, en efectivo, con un valor equivalente a 464 mil pesos. Por estos hechos, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal. Aparentemente ambas personas fueron puestas en libertad sin que se conozca el motivo.
Los días 11, 12 y 14 de mayo de 2019, agentes del Ministerio Público Federal, y elementos de la Policía Federal y SEMAR cumplimentaron una orden de cateo emitida por Juez Federal en tres domicilios ubicados en Benito Juárez y uno más en Puerto Morelos.
La orden de cateo fue emitida como parte de la carpeta de investigación por delitos federales (FED/QR/CUN/0000151/2019) por presunta clonación de tarjetas bancarias. En el operativo sólo participaron Fuerzas Federales —la Policía Quintana Roo se limitó a resguardar los inmuebles después de haber concluido las diligencias. Los inmuebles afectados fueron los ubicados en: (a) Calle de Róbalo número 52, SM 3; (b) Av. Cobá número 38, SM 26 (domicilio de “Bookers Travel & Adventure”); ambos en Benito Juárez y (c) un predio ubicado en el kilómetro 22+400 de la carretera Ruta de los Cenotes, Puerto Morelos. En el operativo se logró la captura de cuatro personas —dos de nacionalidad rumana y dos procedentes de Tabasco— así como el aseguramiento de evidencia en la agencia de viajes “Bookers Travel & Adventure”.
PERFIL DE FLORIAN TUDOR
De acuerdo con las investigaciones del ámbito federal, Florian Tudor (a) “Rechinu”, es el presunto líder de una banda criminal dedicada a la clonación de tarjetas bancarias y tiene aparente participación —como administrador, propietario o accionista— en las empresas “Intacash” y “Bookers Travel & Adventure”. Los actuales asociados conocidos son Adrian Nicolae Cosmin —presunto operador de Florian Tudor detenido en 2011 por clonación de tarjetas bancarias en Jalisco—, Chakib Naif I. Al Boustany y Sandu Ioan Laurientiu. Otra mujer, posiblemente relacionada es Itna Marian Romana —previamente vinculada a Adrian Nicolae Cosmin en la clonación de tarjetas en 2011. Un asociado previo fue Marcu Aurelio Sorinel, asesinado el 11 de junio de 2018 por Sandu Ioan Laurientiu. De acuerdo con medios locales, su asesinato ocurrió en un intento de secuestro de un empresario. Sin embargo, fuentes del Gobierno de Rumania indican que fue citado por Florian Tudor después de haber abandonado el grupo criminal y asesinado para evitar que revelara información sobre sus actividades ilícitas a autoridades. Marcu Aurelio Sorinel era perseguido por las autoridades rumanas tras ser condenado en rebeldía a ocho años en prisión por tentativa de homicidio en la ciudad rumana de Caiova. También se atribuye a la banda criminal la participación en operaciones de trata de personas, principalmente de origen rumano.

Florian Tudor y el grupo criminal que lidera actualmente son investigados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) del Gobierno de Estados Unidos y la Dirección de Investigaciones a Infractores del Crimen Organizado y Terrorismo de Rumanía.
El grupo criminal tiene su base de operaciones en Cancún, pero sus actividades criminales se extienden a Estados Unidos, Paraguay, Rumanía, India e Indonesia. De acuerdo con el Gobierno de Rumania, el dinero que se obtiene de forma ilícita es blanqueado en ese país. En ese sentido, se han detenido a cinco personas y asegurado inmuebles en las ciudades de Craiova y Bucarest así como otros en el condado de Doji adquiridos con dinero de procedencia ilícita. De acuerdo con una investigación realizada por la agencia periodística estadounidense “KrebsOnSecurity” de 2015, la empresa “Intacash” operaba una extensa red de robo de información bancaria en Quintana Roo.
Florian Tudor y otros miembros de “Intacash” instalaron lectores ilegales de tarjetas bancarias (scammers) en cajeros automáticos de sus competidores mediante el pago de sobornos o coacción a técnicos bancarios. Los cajeros comprometidos se encontraban en zonas turísticas de Quintana Roo y podían ser identificados mediante señal Bluetooth con el alias “Free2Move”. Asimismo, los 70 cajeros automáticos de “Intacash” en Cancún, Cozumel, Playa del Carmen y Tulum no presentaban lectores ilegales, pero la información tecleada era registrada y guardada por la empresa para su uso posterior. “KrebsOnSecurity” asegura que en esa época (2015) Florian Tudor contaba con una red de protección en agencias de seguridad locales que le permitía evitar investigaciones u operativos en su contra o en contra de “Intacash”.
En octubre de 2019, 18 personas relacionadas con “Intacash” fueron detenidos por la FGR en coordinación con el FBI en Los Cabos, Baja California Sur —entre ellos, Claudio Martín Florian, hermano de Florian Tudor, y otras siete de nacionalidad rumana. Junto con Claudio Martín Florian, se detuvo a Jane Hotu, Marusca Ovidiu Tudor y/o Hosingr Radek—con ficha vigente de la Interpol publicada el 22 de mayo de 2019 por diversos delitos de asociación delictuosa—, Constantinescu Enryko-Cezar, Nicola Laurent Iu-Florin, Pencu EleodorNinel, Stoica Cosmin y Leontinescu Dragos-Teodor. La solicitud de extradición en contra de estas personas es por una acusación de fraude bancario en Nueva York, EE.UU., por obtener 20 millones de dólares de forma ilícita. Florian Tudor también tenía relación con la empresa “Bookers Travel & Adventures” —ubicada en el domicilio Av. Cobá, SM 26, Benito Juárez— en donde se realizó uno de los cateos el 11 de mayo de 2019. Después de varios años de operación (Registro Nacional de Turismo no. 4230050899), la empresa sorpresivamente desapareció aproximadamente un mes antes del cateo, así como su página de internet y perfil en redes sociales.
COMPETENCIAS FEDERAL Y ESTATAL
Los delitos por los que actualmente se investiga y persigue a Florian Tudor y otros presuntos miembros de la organización criminal con sede en Cancún, son competencia de la Federación en términos de la legislación penal federal (Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Ley de Instituciones de Crédito y Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos). El daño patrimonial y moral al que hacen referencia los denunciantes es exclusivamente responsabilidad de la Federación, toda vez que los cateos y aseguramientos forman parte de una investigación abierta cuya resolución es exclusiva de la FGR y está respaldada por una orden de cateo emitida por la autoridad judicial federal.
Además, la FGR mantiene en su posesión el dinero y bienes asegurados, toda vez que éstos son instrumentos probatorios en la carpeta de investigación abierta en su contra.
La obligación del Secretario de Seguridad Pública de informar a la FGR por delitos del fuero federal que hayan sido identificados por la SSP-Quintana Roo no implica de ninguna manera que éste tenga injerencia directa o indirecta en las investigaciones que realiza la FGR.
La participación de la SSP-Quintana Roo en las investigaciones federales se ha limitado a brindar apoyo logístico y de seguridad.
En este sentido, la Policía Quintana Roo sólo estuvo presente durante la detención del 30 de marzo de 2019 y apoyó en el resguardo de un inmueble después de concluido el cateo por la FGR.

Baalché: Capella Vs los rumanos

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Por Pedro Canché

En un Estado Maya como Quintana Roo, ahora sin el PRI y sus imposiciones, sería interesante unas elecciones a gobernador entre dos rivales mayas, Jesús Pool Moo por parte de Morena y Víctor Mas Tah por parte de la coalición PAN-PRD. Por lo menos no llegaría un ladino del PRI o del Partido Verde.

Los planetas parecen estar alineados en los tiempos políticos de Quintana Roo.

Es tiempo de los pueblos mayas.

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El trío de rumanos que han escrito una carta a la opinión pública sobre el Secretario de Seguridad Pública, Alberto Capella, pasaron a perder credibilidad desde el primer instante al perderse en quien realmente controla el Mando Único al adjudicarle el control y responsabilidad sobre la Fiscalía General del Estado (FGR) y de la Marina al Capella.

Oigan cómo creen que tenga Capella esos superpoderes señores rumanos. La Marina difícilmente se dejaría manejar por un policía. Ni López Obrador tiene esos poderes que le endilgan los rumanos.

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Pero los rumanos descontrolaron a Alberto Capella, quien ya se sabe que tiene la piel sencilla y explotó contra un periódico que circula en Cancún, quien retomó el tema y lo tituló “Capella, al banquillo, por extorsión”.

Esto le contestó: “ACOSTUMBRESE. 6 Millones 960 mil pesos en Contrato de Publicidad en 2019 fueron cancelados a este medio este año por la política de austeridad del Estado. Seguro seremos noticia diariamente, pero les GARANTIZO, las mentiras caen acompañadas de la perversidad que las provoca”.

Un error de novato sólo echarle más leña al fuego. Si tanto eran sus ansias con una conferencia de prensa en caliente podría tumbar los argumentos rumanos, no tan sólidos pues, quienes aprovecharon un recoveco legal y vienen con todo, no con quien se los hizo sino quien se los pague. Y de paso se compró un pleito con un medio, e hizo chambear a los apagafuegos del gobernador.

Debería Santiago Nieto de la Unidad Financiera de la Secretaría de Hacienda investigar todas esas millonadas que dicen los rumanos y si estos valores se declararon al entrar al país por estos extranjeros.
¿Nadie asesora a Alberto Capella? Por lo menos póngale un bozal.

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La que anda muy enojada con otro periódico, Luces del Siglo, es Hermelinda Lezama, porque le destaparon sus viajes a Canadá, pero sobre todo por mentirle al Cabildo de Benito Juárez que andaba chambeando en CDMX.

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Candy Ayuso despertó a un dinosaurio, a Pedro Flota Alcocer, ex alfil de Roberto Borge, para nombrarlo secretario de acción electoral. Pero no fue por sus virtudes, Flota Alcocer tuvo que echar mano- como condición- de sus “ahorritos” que logró en el sexenio borgista.

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El que de plano no aprende es el alcalde Otoniel Segovia quien mantiene a Osiris Cevallos como director de la policía chetumaleña a pesar de las severas crisis de inseguridad y sobre todo de las peticiones de los militares y del mismo Alberto Capella.

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A un año un cinco meses que llegaron al poder, el alcalde José Esquivel y su gente dicen que no conocen a todos los empleados del Ayuntamiento, que les consumió 28 millones de pesos en Diciembre y aún así les quedaron a deber a muchos trabajadores, a los que se parten el alma recogiendo la basura.

Al menos eso dijo el tesorero Melchor Gómez, que son tantos trabajadores que no los han ubicado a todos.

Cómo no va a identificarlos el Chacmex. Solo quite a los aviadores de los ex alcalde Balfre Cetz Cen y de Gabriel Carballo con quienes pactó meter en la nómina a los aviadores y tendrá un ahorro en la nómina que alcanzará para los que sí trabajan.

Suficiente Baalché por hoy. Nada con exceso.