FGR

No es Fake: Cercan a Marciano Dzul: la UIF lo denuncian ante la FGR por recursos de procedencia ilícita

Tulum.- Cuando el reportero de TV Azteca, Irving Pineda dio la exclusiva el 14 de Mayo sobre una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a las cuentas del candidato de Morena a la alcaldía de Tulum, Marciano Dzul, el ex priísta y su equipo acusaron que era Fake News y se apoyaron en la conferencia mañanera de López Obrador donde Santiago Nieto dijo que no había denuncia contra candidatos de morenistas.

Era verdad. Denuncia no había, pero una investigación sigilosa sí.

 

Hoy medios nacionales como Eje Central y La Silla Rota publicaron que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General de la República (FGR), una denuncia contra Marciano Dzul Caamal, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la alcaldía de Tulum, por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En el oficio UIL/A/0367/2021, dirigido al subprocurador especializado en Investigaciones de Delincuencia Organizada de la FGR, Alfredo Higuera Bernal, se establece que Marciano Dzul Caamal, aspirante de la alianza entre Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), registró depósitos por 10 millones 100 mil 960 pesos, además de que realizó retiros por 29 millones 420 mil 714 pesos, en el periodo comprendido del 2 de julio de 2002 al 5 de junio de 2020. 

La denuncia contra Marciano Dzul Caamal, según establece el documento, halla sustento en los supuestos establecidos en el artículo 400 BIS del Código Penal Federal.

Para la UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda, Dzul Caamal debió recurrir a operaciones electrónicas, tales como las que se efectúan mediante el Sistema de Pago Electrónico Interbancario (SIEP) o las que se gestan mediante las Transferencias Electrónicas de Fondos (TEF).

Finalmente, la denuncia presentada por la UIF ante la FGR aclara que Dzul Caamal desempeñó cargos públicos en Quintana Roo en los periodos 2005 a 2008 como cuarto regidor en el ayuntamiento de Solidaridad, y de 2009 a 2011, fue presidente municipal de Tulum.

El candidato no se ha pronunciado sobre la investigación a sus cuentas que vendría darle al traste a sus aspiraciones.

Firman FGE Quintana Roo y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la FGR convenio de coordinación para la atención del proceso electoral 2021-2022

*El Fiscal General del Estado Mtro. Óscar Montes de Oca destacó que la institución colaborará con todos los recursos a su alcance para atender reportes y denuncias relacionadas con este ejercicio democrático*

*El acuerdo permitirá una mejor coordinación interinstitucional para hacer valer el estado de derecho*

Benito Juárez.- La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informa que, con el objetivo de fortalecer esfuerzos de coordinación encaminados a la vigilancia y prevalencia del respeto a la ley en los procesos electorales del 2021 y 2022, -a través de una videoconferencia- el Fiscal Mtro. Óscar Montes de Oca Rosales firmó un acuerdo de colaboración con el Mtro. José Agustín Ortiz Pinchetti, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) de la FGR.

El Mtro. Óscar Montes de Oca Rosales destacó que, el estado de Quintana Roo al igual que el resto de las entidades del país, coadyuvará en las labores de supervisión y vigilancia antes, durante y después de los comicios para que la contienda electoral se realice en orden, con total transparencia y se cumpla con la normatividad prevista por la ley y también estará atenta para iniciar las carpetas de investigación correspondientes en caso de denuncias relacionada con algún acto ilícito en esta materia.

Dijo que como una de sus principales acciones, el acuerdo ejercerá la política democrática que promueve el gobierno federal a efecto de hacer prevalecer el estado de derecho.

Recalcó toda la disposición de la Fiscalía General del Estado a su cargo, y del gobierno estatal para garantizar certeza jurídica a los ciudadanos quintanarroenses que acudirán a emitir su voto como derecho fundamental establecido en la ley.

El Fiscal Especializado en Delitos Electorales de la FGR, Mtro. José Agustín Ortiz Pinchetti, indicó que el presente convenio facilitará las tareas de los gobiernos estatales y el gobierno federal para impedir que se cometan irregularidades y fraudes en las próximas elecciones.

A la reunión que se llevó a cabo de manera virtual, participaron: el Mtro. José Agustín Ortiz Pinchetti, Fiscal Especializado en Delitos Electorales de la FGR, el Fiscal General del estado de Quintana Roo, Mtro. Óscar Montes de Oca Rosales, la Dra. Leticia Catalina Soto Acosta, Secretaria Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia; el Mtro. Juan José Olea Valencia, Coordinador General de Asesores del Fiscal General del Estado, y el Lic. Ronnel León Martínez, fiscal especializado en delitos electorales de la Fiscalía Quintana Roo.

…Comunicado emitido por la Dirección de Comunicación Social de la FGE Q.Roo.

Se llevan avión que perjudicaba a los cañeros

Por Herlindo Vázquez

Este domingo se inició con el desarme de la avioneta asegurada en campos de la comunidad de Pucté en junio pasado, cuando era utilizada para trasiego de droga.

Este lunes será trasladada al hangar de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Zona Sur.

El 16 de junio pasado efectivos de la Secretaría de Marina (Semar), apoyados por la Guardia Nacional (GN), aseguraron un jet bimotor tipo Hawker blanco con franjas laterales oscuras, sin número de matrícula y capacidad de una tonelada de carga, en campos de Pucté.

Según trasladaba droga, pero había sido descargada e iba a ser destruida, pues cerca se hallaron bidones con combustible.

Desde entonces permaneció en la zona identificada como “4 Caminos” e impedía el cruce de maquinaria y vehículos a los cañales, donde hay producción sin sacar.

Por acuerdo de asamblea ejidatarios de Pucté solicitaron a la Fiscalía General de la República (FGR) el retiro de la avioneta, pero no se había pues según este órgano, es parte de la investigación.

Se dio plazo este fin de semana de lo contrario sería retirada con maquinarias.

El asunto fue planteado por el presidente municipal de Othón P. Blanco, Othoniel Segovia Martínez, ante la Mesa de Seguridad y Construcción de la Paz, se acordó su traslado.

Previo al retiro de la aeronave se sostuvo reunión con el subdelegado de Procedimientos Penales de la FGR, Nahum Efrén Median Terrazas, y el dirigente de la Confederación Nacional de Productores Rurales (CNPR), Benjamín Gutiérrez Reyes.

Personal de la FGR inició con el desarme de la avioneta y este lunes será trasladada al hangar de la FGR en Chetumal.

El representante de la FGR afirmó que este tipo de procedimientos son dilatados, sin embargo, por la necesidad de uso del camino “saca cosechas” se accedió a su liberación.

Los ejidatarios de Pucté agradecieron la gestión del presidente municipal de Othón P. Blanco y la disposición de la FGR.

Seguirá Mario Villanueva en su casa, por ahora, al desisitir FGR recurso

Chetumal.- La Fiscalía General de la República (FGR) desistió el recurso de revisión que habían ingresado, en contra de la medida de arresto domiciliario otorgado al ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, durante la actual pandemia de COVID-19.
El juez Rafael Remes Ojeda, de Toluca, otorgó la medida de prisión domiciliaria el pasado 10 de junio, al considerar que el exgobernador, quien sufre de una enfermedad crónica en los pulmones, corre menor riesgo de contagio en su hogar. Sin embargo, la FGR ingresó un recurso para inconformarse en contra de esta decisión, la que había sido turnado al Quinto Tribunal Unitario de ese circuito.
Ahora se sabe que el pasado 3 de julio, un agente del Ministerio Público Federal ingresó un recurso de desistimiento, lo que significa que el ex gobernador ya no corre riesgo de ser regresado a la cárcel, por lo menos en el periodo que dure la pandemia, pues su arresto domiciliario es una medida temporal.
Entrevistada al respecto, la ex vocera de Villanueva Madrid, Niza Puerto, consideró como muy positivo que se tomen en cuenta estos argumentos humanitarios y se le permita al ex gobernador quedarse en su casa, con su familia.
Sin embargo, lo que se necesita es un indulto, por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, para ya de forma definitiva otorgarle la libertad, tomando en cuenta su edad y el hecho que se trata de un preso político.
“Él ayudó tanto al estado y sería muy bueno que finalmente se le hiciera justicia”, declaró.
El ex gobernador quintanarroense fue acusado de auxiliar a narcotraficantes y detenido en 2001, quedando detenido por seis años antes de ser liberado y extraditado a Estados Unidos.
Ante una corte de Nueva York, el gobernador se declaró culpable de lavado de dinero en 2013, al haber recibido millonarios montos de procedencia ilícita, para así recibir una sentencia reducida, de 11 años de prisión, lo que incluye tiempo servido.
Eventualmente fue regresado a México, donde concluye su sentencia.

Catea FGR oficinas en Cancún

Cancún.- Agentes de la Fiscalía General de la República catearon unas oficinas en un edificio ubicado en la esquina de la avenida Contoy con Nichupté.
Los efectivos llegaron custodiados con personal de la Guardia Nacional, que colocó una cinta perimetral, en tanto la FGR ingresaba al lugar.
Prevalece el hermetismo en torno a la diligencia, por lo que se ignora de qué oficinas se trata, aunque en el exterior el único lugar que figura anunciado es el Liceo Cancún, una escuela particular de nivel de bachillerato.
Versiones extraoficiales, sin embargo, señalan que sería una oficina notarial, aunque el lugar no es domicilio oficial de ninguna notaría.

FGR apenas va a inspeccionar obras en Xcacel del grupo posadas

Tulum.- (La Jornada Maya) La Fiscalía General de la República (FGR) atendió una denuncia hecha por ambientalistas por el relleno y devastación de duna y manglar para la construcción de un hotel en Xcacel. Los fiscales realizaron una inspección en la zona y aunque no dieron declaraciones, tomaron nota del presunto ecocidio cometido en esta zona y que ha sido ventilado en innumerables ocasiones en redes sociales por colectivos ecologistas.

Los fiscales federales acudieron en respuesta a una denuncia popular, interpuesta el pasado 10 de marzo de 2020 ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) contra el proyecto denominado “Obras complementarias para el desarrollo de servicios turísticos”, promovido por el Banco Actinver, S.A. I.B.M. Grupo Financiero Actinver como Fiduciario del Fideicomiso Número 2959 “Fideicomiso Chemuyil”, el cual se ubica en las Bahías de Chemuyil y Chemuyilito, al norte del Santuario de la Tortuga Marina Xacacel-Xcecelito, en el Municipio de Tulum, Quintana Roo.

La denuncia señala que el constructor viola lo que establece el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Región denominada Corredor Cancún Tulum (POET), publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo el 16 de noviembre de 2001, así como las condicionantes de la autorización otorgada el 2 de agosto de 2019 con el oficio número SGPA/DGIRA/DG06031.

De acuerdo con los ecologistas consultados, el proyecto en cuestión su ubica en dos Unidades de Gestión Ambiental (UGAs); UGA 7 y UGA M1. En la UGA 7, el Criterio Ecológico MAE 5 señala “Se prohíbe la extracción de arena de playas, dunas y lagunas costeras” y claramente se ve que modificaron la duna para la extracción de arena. Por su parte, el MAE 8 señala que “La construcción de edificaciones podrá llevarse a cabo después del cordón de dunas, a una distancia no menor de 40 metros de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) y en altura máxima de seis metros”. Estas edificaciones verificadas se ubican dentro de los 40 metros posteriores a la Zofemat.

El MAE 9 dicta: “No deberán realizarse nuevos caminos sobre dunas”, pero los constructores no solo hicieron nuevos caminos, sino que construyeron sobre la duna. En la UGA M1 el criterio ecológico EI 1 señala: “Se prohíbe la instalación de cualquier tipo de infraestructura”. Y en el lugar ya pusieron los supuestos arrecifes artificiales y los espigones para montar lo que serán los palafitos-suites dentro del mar.

Otra de las violaciones a la ley que señalan los ambientalistas es lo que marca el FF 25: “Se prohíbe la alteración y remoción de pastos del fondo marino”, pero al poner diferentes estructuras (arrecifes artificiales y espigones) dentro del mar, los promoventes de la obra modificaron el fondo marino.

El FF 35 dice: “Se prohíbe la construcción de cualquier tipo de estructura promotora de playa”. Una vez más, aseguran, al poner los arrecifes artificiales para promover su playa artificial, están incumpliendo con lo que dicta este criterio.

Por último, la MAE 3 dicta: “No se permite modificar el contorno costero, eliminar manglar y plastos marinos, alterar la calidad de agua, ni hacer relleno del litoral rocoso a excepción de andadores de acceso a la costa y asoleaderos con piso de arena”. Y en este caso, enfatizan los denunciantes, modificaron el litoral costero.

Esperan que tras la visita de los inspectores federales finalmente se tomen cartas en el asunto y pueda detenerse esta construcción que pone en riesgo el santuario de la tortuga marina, más ahora, cuando ya se han registrado los primeros desoves.

Edición: Enrique Álvarez

Raúl Coronel Machado nuevo delegado de FGR en Quintana Roo

Por redacción

Cancún.-La Fiscalía General de la República, designó a Raúl Coronel Machado, como nuevo delegado de la FGR en Quintana Roo, luego de la destitución de Javier Ocampo García y de la subdelegada, Bertha Cordero Reyes, acusados de encabezar una red de corrupción, extorsiones y nexos con el crimen organizado al interior de dicha delegación.

El pasado 30 de agosto, Javier Ocampo  García y Bertha Cordero Reyes, presentaron sus respectivas renuncias a solicitud de la oficina central de la FGR como parte de la “operación limpieza” realizada por la Visitaduría General, órgano de control interno de la FGR y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), quienes encontraron pruebas suficientes para destituir a los titulares de la FGR en Quintana Roo.

Desde hace meses se detectaron operaciones “sospechosas” en la oficina de Cancún, sede de la delegación de Quintana Roo, donde ambos funcionarios se habían involucrado, junto a otros subordinados que también están bajo investigación.

Una serie de denuncias de empresarios y negocios de Cancún, en contra de actos de corrupción que salían de la misma fiscalía, prendió los “focos rojos” tanto en la Visitaduría General como en la Fiscalía Federal Anticorrupción y la Secretaría de la Función Pública, quienes abrieron una investigación que cortó la cabeza al delegado y subdelegada de la PGR en Quintana Roo.

Ambos personajes están amparos y sujetos a investigación por sus posibles actos de corrupción y nexos con el crimen organizado, de manera especial la subdelegada Bertha Reyes, quien estuvo poco más de 6 años en el cargo de manera intocable, superando incluso la salida de cinco delegados durante su permanencia en Quintana Roo.

La investigación de la Visitaduría General y la Seido continúa abierta, ya que se investiga la actuación y complicidad de los agentes del Ministerio Público Federal, que estuvieron colaborando con la red de corrupción al interior de dicha dependencia, entre ellos Cesar Eduardo Cervantes Saavedra y Enrique Pérez García, fiscales que han sido acusados de corrupción y extorsiones por al menos cinco empresarios de Cancún.

Con el nombramiento de Raúl Coronel Machado, quien ocupó la delegación de Jalisco en 2012 y fungía como subdelegado de procedimientos penales en Quintana Roo y encargado del despacho desde el pasado mes de septiembre, se espera un cambio positivo en su administración.

Coronel Machado tiene la consigna de “sacar la escoba” continuar con la limpia en la delegación y eliminar la manzanas “podridas” que estuvieron vinculadas al cartel de extorsiones que encabezada la subdelega, Bertha Córdero Reyes, mandamás de los últimos seis años en la FGR.

El nombramiento de Raúl Coronel Machado, al frente de la FGR en Quintana Roo, echa por tierra la versión del delegado del gobierno federal en Quintana Roo, Arturo Abreu Marín, quien ha querido negar y encubrir en todo momento, la renuncia del ex delegado Javier Ocampo García y la subdelegada Bertha Codero Reyes, acusados de corrupción y nexos con el crimen organizado.

Fuente

Fiscalía General del Estado y FGR le dan cursos a la Guardia Nacional

Ok

Capacitará Guardia Nacional a 32 elementos cada tres semanas

Cancún.- Se graduaron 32 elementos de la Guardia Nacional de un curso impartido por la Fiscalía General del Estado y la Policía Federal. Es sobre todo para tratar temas de proximidad social y de cómo desarrollar su labor. El responsable de este cuerpo de seguridad en la península explica que se acordó capacitar a los elementos en grupos de entre 30 y 35 elementos cada tres semanas, pues es lo que el curso especializado requiere para ser más efectivo.
“En estas instalaciones se llevó a cabo la ceremonia de graduación de 32 elementos. Esto nutre a quienes ya están realizando sus labores en las calles; el interés principal es la seguridad pública y estar cerca de la gente; queremos que los integrantes se conduzcan con ética y valores; para asegurar al ciudadano y sus bienes en coordinación con las otras instancias federales, estatales y municipales”, detalló en entrevista el general brigadier Fidel Mondragón Rivero, coordinador territorial de la Guardia Nacional en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Explicó que estos cursos de proximidad social que están impartiendo Fiscalía General del Estado y la Policía Federal serán permanentes. Es decir, cada tres semanas se impartirá a un grupo de 30 a 35 elementos, tanto hombres como mujeres. Además de ese centro de formación en Isla Mujeres, en la zona militar, también se capacita a miembros de la Guardia Nacional en Chetumal y en Campeche.
“Nadie puede estar en las calles si no está verdaderamente capacitado”, aseveró el mando militar.
Respecto al número de elementos en el municipio y la entidad dijo que por ahora se están concentrando en el reclutamiento para poder aumentarlo. Y también señaló que próximamente deberán llegar más uniformes para los nuevos integrantes, quienes ya están tomando esta capacitación.

Trasciende destitución de delegado y subdelegado de la FGR

Cancún.- Esta tarde, trascendió la destitución del delegado, Javier Ocampo García, y la subdelegada, Bertha Cordero Reyes, de la Fiscalía General de la República (FGR) en Quintana Roo, luego de una investigación de las oficinas centrales, con base en una denuncia penal en su contra.
Dos empresarios, Florian Tudor, de origen rumano, y Chakib Naif, de origen libanés nacionalizado mexicano, denunciaron ante la FGR en la Ciudad de México haber sido extorsionados por personal de la delegación cancunense, quienes realizaron cateos en sus domicilios, en los que extrajeron dinero y joyas, según su testimonio, y que después les exigían más sumas de dinero para dejar de hostigarlos.

Desde la semana pasada, se sabe que personal de la Visitaduría General (VG) de la FGR y de la Fiscalía Federal Anticorrupción realizaban indagatorias por estos hechos. Incluso, la subdelegada, Bertha Cordero Reyes, acudió a declarar a la Ciudad de México.
Tanto ella como el delegado, Javier Ocampo García, ya habrían sido destituidos, según fuentes al interior de esta corporación.

El amor de Rosario Robles, Carlos Ahumada, también es detenido.

A petición de la Fiscalía General de la República (FGR) detiene en el aeropuerto de Buenos Aires al empresario Carlos Ahumada Kurtz, a petición de México.

Traía dinero y se preparaba para salir de Argentina.

El gobierno mexicano lo acusa de defraudación fiscal por un millón de pesos.

En 2004 también fue detenido por sobornar al esposo de Dolores Padierna, el obradorista René Bejarano. Su detención en esa época ocurrió en la Habana, de ahí fue extraditado a Mexico. En 2007 fue liberado de todo cargo.

Los videos donde comprometió la campaña de AMLO le fueron pagaros presuntamente por Carlos Salinas de Gortari.

Ahora con Andrés Manuel López Obrador vuelve a pisar bote.
El peje no olvida.

Fotos vía @GermanMonaco