Lavadodedinero

Se localizan Bitcois en casos de lavado de dinero en Quintana Roo

Publicado en

Por Laura Quintero

Ciudad de México, 29 de agoto (Economía Hoy).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha ubicado casos de trata de blancas en Quintana Roo en donde el dinero que es ingresado en efectivo a empresas fachada, llega a transferencias internacionales y se utiliza para comprar bitcoins, aseguró Santiago Nieto, titular de la dependencia.

En el marco de su participación en el 2° Congreso en prevención de Lavado de dinero, organizado por Thomson Reuters, dijo que el tema del flujo de efectivo se debe controlar y aunado a éste está el tema de los activos virtuales, como las bitcoins, que implica la compra de este tipo de moneda virtual como mecanismo para el lavado de dinero.

“El Banco de México debe regularlo para efecto de poder establecer los mecanismos de operación; no lo ha hecho hasta este momento y por lo tanto el Servicio de Administración Tributaria les da la supervisión a estas actividades”, precisó.

Nieto comentó que existen riesgos en lo que se refiere al lavado de dinero, en donde las principales fuentes de recursos ilícitos que lavan dinero en México son la delincuencia organizada, el robo de hidrocarburos y la corrupción, los cuales blanquean sus recursos, principalmente, a través de empresas fachada.

“Empresas fachada que se han realizado por abogados y contadores para blanquear el dinero del narcotráfico”, aseguró.

También detalló que al 15 de agosto se han bloqueado las cuentas de 601 personas por un monto de 38 millones 421 mil 693 dólares, en dónde hay involucradas 845 personas más.

Dado el entramado delincuencial el funcionario dijo que es necesario no sólo pensar en cómo sacar a los narcomenudistas de la calle o en como detener a los sicarios, sino en las estructuras financieras de todos los grupos delincuenciales sean provenientes de los carteles de la droga o de la corrupción de la clase política.

Fuente

Las cuentas de la borgista senadora de Morena Marybel Villegas huelen a lavado de dinero

Publicado en

 

• Del 2013 al 2016, justo cuando Marybel militó en el PRI y estuvo al servicio de Borge, hubo un enriquecimiento inexplicable de su riqueza.
• Ella y su esposo, adquieren un terreno en Solidaridad (de valor desconocido), dos coches por cerca de dos millones de pesos, y una casa de poco más de tres millones.
• En su declaración patrimonial reporta ingresos por poco más de 4 millones 200 mil pesos y compras de terrenos, casas y automóviles por un valor en escrituras de $6,868,619.

• En total, los enganches que pagó por todos estos créditos oscilan entre 518 mil pesos y un millón 686 de pesos.
• Las mensualidades que tiene que pagar actualmente por esos créditos suman entre $131 mil y $86,500 pesos.
• ¿De dónde sale el dinero para pagar esas mensualidades y aun así tener 5 cuentas de ahorro? Porque declaró en su tres de tres que tiene 4 con saldos menores a 100 mil pesos y una entre 100 y 500 mil pesos.

“El Chalpa” era dueño de gimnasios: Melitón Ortega

Publicado en

 

*Todas las instituciones están penetradas por el narco: Greg Sánchez

AGENCIA SIM

Cancún.- Melitón Ortega García, regidor presidente de la Comisión de Comercio, señaló que José Francisco P.C., alias “El Chalpa” fue un “muchacho” que vio trabajar en dos o tres ocasiones, pero que sabía que tenía unos gimnasios y que estaba “bien nutrido”.
El coordinador de inspectores de la Dirección en la Vía Pública fue detenido por la Procuraduría General de la República (PGR), acusado de lavar dinero y de tener nexos con la delincuencia organizada.


Sin dejar de insistir en que apenas lo conocía, el regidor indicó que lo veía trabajar de forma normal
“Tú ves el trabajo de alguien, pues está trabajando, está colaborando; pero lo único que sabía es que ese muchacho tenía unos gimnasios, se dedicaba al ramo del deporte, eso es lo que sé y que estaba, bien nutrido”, señaló.
El servidor público admitió que el caso es un “tache”, y si hay más implicados, deberá investigarse, pero dudó que esto sea así.
“Yo a ese muchacho si lo traté fueron dos o tres ocasiones nada más; sé que era coordinador de un grupo de inspectores y realmente desconocía”, insistió.

NARCO, INFILTRADO
Por su parte, el regidor Gregorio Sánchez Martínez, del Partido Encuentro Social, afirmó que los cárteles tienen penetradas todas las instituciones, e incluso los medios de comunicación.
“Yo lo que les quiero decir es que los cárteles tienen penetradas todas las instituciones, y también los canales de televisión y también los periódicos y esos están metidos en todos lados, y por supuesto reclutan gentes; todas las policías están infiltradas, las federales, las locales, todas las presidencias municipales, esto no es noticia y lo sabemos todos los mexicanos”, aseveró.
El también dirigente estatal del PES indicó que por ello se lucha para que se dé un cambio verdadero, pero que también debe comenzar desde el individuo: “la integridad y la honestidad se predica con el ejemplo y por lo tanto hay un viejo dicho que dice ‘cambié yo y cambió el mundo’, cuando rescatemos los valores universales, vamos a cambiar el rumbo de este país”, concluyó.

Funcionario del Ayuntamiento de Cancún es detenido por fuerzas federales; acusado de pertenecer al crimen organizado

Publicado en
/

Fuente:Noticaribe (http://noticaribe.com.mx/2018/03/05/cae-el-chalpa-en-cancun-detienen-fuerzas-federales-a-funcionario-municipal-de-bj-por-lavado-de-dinero/)

CANCÚN, MX.- La Secretaría de Gobernación (Segob) confirmó la detención de José Francisco Pool Cupul, alias “Chalpa”, por el delito de lavado de dinero y quien fungía como coordinador vespertino de inspectores de la dirección de Comercio en la Vía Pública en el Ayuntamiento de Benito Juárez.

 

A través un reporte, Alfonso Navarrete Prida, titular de Segob, precisó que la detención corrió a cargo de las Fuerzas Federales en el cruce dec las avenidas Nichupté e Industrial, justo frente al salón de eventos ‘Nichupté’, el sábado 24 de febrero a las 14:42 horas.

El funcionario federal detalló que “Chalpa” es identificado como operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Quintana Roo y encargado de lavar dinero a través de empresas fantasma.

Junto con el José Francisco Pool Cupul, de 32 años de edad y originario del estado de Yucatán, fue aprehendido también Higinio Ruiz Pablo, de 27 años, quien trabajaba como su escolta.

 

Esta acción forma parte del operativo ‘Titán-Escudo’, por medio del cual en la última semana las Fuerzas Federales capturaron en Quintana Roo y la Ciudad de México a tres presuntos operadores del narcotráfico.

SEMÁFORO: Llevan a Mario Villanueva a una cárcel de la CDMX; antesala para traerlo a Chetumal

Publicado en

El secretario  de gobernación , Miguel Ángel Osorio Chong intervino y ordenó el traslado de l condenado Mario Villanueva Madrid del Estado de Morelos a la Ciudad de México, lo que se entiende como la antesala para que sea trasladado a Chetumal a terminar de purgar su condena por lavado de dinero.

 

 

Trasladan a Villanueva a penal en Ciudad de México

“Hace unos minutos trasladaron a mi padre del CEFEREPSI al Reclusorio Norte de la Ciudad de México”, escribió Carlos Mario Villanueva Tenorio, hijo del exgobernador y diputado local y amigo de Osorio Chong, además que le dirige la franquicia del Partido Encuentro Social (PES) propiedad del fracasado destapado.

“Esta noticia nos alegra a toda la familia ya que es la antesala para poder regresarlo a chetumal. Asimismo habrá mayor comunicación y acceso a visitarlo. Dios nos llene de bendiciones.”

 

Mario Villanueva se declaró culpable en Nueva York por lavar 19 millones de dólares que depositó en un banco gringo en la gran manzana.

El exgobernador, que fue extraditado a Estados Unidos en 2010, acusado de narcotráfico, y devuelto por esas autoridades a México en enero de este año

Investiga SAT nueve empresas de Gabriel Mendicuti por “lavado” de dinero

Publicado en

Investiga SAT nueve empresas de Gabriel Mendicuti por “lavado” de dinero

Rastrea hacienda procedencia “sospechosa” de mil 500 millones de pesos que pasaron por esas empresas

Por Alejandro Vargas González

Primera de Dos Partes

Playa del Carmen, a 23 de agosto 2017.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) investiga nueve empresas del ex secretario de gobierno, José Gabriel Concepción Mendicuti Loria, por presunto “lavado” de dinero y otras operaciones ilícitas que se realizaron durante los sexenios de los ex gobernadores Félix González Canto y Roberto Borge Angulo.

Las empresas que han reportado actividades anómalas en las que Gabriel Mendicuti Loria figura como presidente y/o socio mayoritario, junto a sus hijos y otros personajes viculados a la política de Quintana Roo, son la “Fábrica de Bloques Básicos y Decorativos de Cancún S.A. de C.V”; y “Viguetas y Losas de la Península S.A de C.V”, ambas con domicilio en Cancún.

También “Combustibles Riviera Maya S.A de C.V”; “Block México S.A de C.V”; “TransCarmen S.A de C.V”; “Canteras Calizas y Agregados S.A de C.V”.; y Panadería y Repostería de la Riviera Maya S.A de C.V.”, todas estas con domicilio en Playa del Carmen.

Las otras son “Fecablocks S.A de C.V”; y “Trituradora de Carrillo S.A de C.V.”, ambas con domicilio fiscal en Chetumal.

Fuentes del SAT informaron a Macropolisqr.com que las investigaciones alcanzan a los hijos de José Gabriel Concepción Mendicuti Loria. Ellos son José Gabriel Mendicuti Zapata y Luis Ernesto Mendicuti Nuñez, quienes cuentan con acciones en algunas de estas empresas.

Los políticos que figuran en las investigaciones del SAT por mantener sociedad con el también expresidente municipal de Solidaridad son el dirigente de la Fundación Colosio en Playa del Carmen, Noe Jesús Martínez; el ex diputado federal Eduardo Román Quian Alcocer; y Miguel Dagdug Cano, el eterno prestanombres de Mendicuti Loria.

Otros de los socios de Mendicuti Loria que están en la mira del SAT son Toricey Ulloa Alcocer y David Alejandro Gallardo Cepeda; así como el empresario Roberto Arpón Maiso, nacionalizado mexicano nacido en León, España.

Según la fuente del SAT, estarían investigando la procedencia de al menos mil 500 millones de pesos que pasaron por esas empresas de manera sospechosa

Ante la información del SAT, Macropolisqr.com se dio a la tarea de investigar en diversas instancias para corroborar el listado de las empresas de José Gabriel Mendicuti Loria y su relación con familiares, políticos y empresarios.

En el presente artículo solo se dan a conocer las nueve empresas enlistadas en el Registro Público de la Propiedad, pero el listado es mucho grande y se incluyen grandes extensiones de tierra en diversos municipios de Quintana Roo y Yucatán; propiedades inmobiliarias, departamentos, salones, comercios en plazas y otros negocios.

Además trascendió que las gasolineras bajo la razón social “Combustibles Riviera Maya S.A de C.V.” serán intervenidas por Petróleos Mexicanos (Pemex) ante la posibilidad de estar involucradas en la compra y venta de gasolinas y diesel robado.

Como se recordará, en este mismo espacio se dio a conocer que la Procuraduría General de la República (PGR) investiga de manera paralela la perversa complicidad de intereses entre el ex secretarió de Gobierno Gabriel Mendicuti Loria y el “empresario” Eduardo Solis Preciat, basada en la invasión de predios y explotación desmedida de materiales pétreos.

La relación de enriquecimiento inexplicable de ambos personajes data desde que Eduardo Solis Preciat apoyó económicamente a Gabriel Mendicuti Loria para ser presidente municipal de Solidaridad (2002-2005).

El ex secretario general de Gobierno, Gabriel Mendicuti Loría, quien como se sabe es investigado por la PGR, e incluso ya se libraron órdenes judiciales para llamarlo a cuentas, como parte del círculo cercano del borgismo que se encargó de endeudar, dilapidar y apropiarse de los recursos de los quintanarroense.

De esa investigación se desprende la relación de Mendicuti Loria con el empresario Eduardo Solís Preciat, quien tiene muchos intereses en la península y especialmente invasioenes de grandes extensiones de tierra ricas en sancab en Playa del Carmen, en Puerto Morelos y Felipe Carrillo Puerto( Con información de Macropolisqr).

LAS CUCARACHAS: Mario Villanueva y Roberto Borge

Publicado en

‪Por Pedro Canche.                                                    Bonito Estado de Quintana Roo en el que vivimos. Dos gobernadores lavan su baño ahora. Roberto Borge y Mario Villanueva ambos acusados por lavado de dinero. Villanueva confeso y sentenciado por un juez por lavar 19 millones de dólares rastreados en Nueva York( más lo que oculta su prófugo hijo Luis Ernesto Villanueva Tenorio y sus cómplices libres e impunes). Borge en Panamá en la fila de los extraditados para sentarse ante un juez y explicar el lavado de una suma incuantificable.           Por eso digo que hermoso Quintana Roo sin memoria, paraíso de los corruptos.                           Dice el dicho que el que no conoce a Dios, a cualquier barbón se le hinca… así con algunos desmemoriados en este pedazo de cielo con la mayoría de sus demonios sueltos o en vías de soltarse.

Borge desapareció 10 mil millones de pesos y PGR debe investigarlo por lavado de dinero: Del Pozo

Publicado en

 

PGR debe investigar a Borge por posible lavado de dinero

Antonio Ortiz

Cancún. 10 Febrero.- La PGR debe de investigar al exgobernador Roberto Borge Angulo posibles operaciones con recursos ilícitos o conductas relacionadas con el lavado de dinero, ya que al menos se tienen que recuperar diez mil millones de pesos que presuntamente desvíos de recursos públicos de Quintana Roo, indicó el secretario de la Gestión Pública del Estado, Rafael del Pozo Dergal.

Como parte de las investigaciones y auditorías que está realizando a la pasada administración del exgobernador, y por las que ha interpuesto siete hasta el momento ante la Fiscalía General de Quintana Roo y Procuraduría General de la República denuncias de tipo administrativo y penal, Rafael del Pozo calculó que se desviaron de cinco a seis mil millones de pesos.

“Aunque hay una investigación que estamos llevando en la Secretaría de Desarrollo Rural e Indígena, que puede implicar una cantidad casi igual, solo en este dependencia. Aunque es un tema que está avanzando al ser previa, pues nos estamos allegando de la documentación y la información”.

Dijo que hay una necesidad de recuperar esa cantidad, o más, ya que no ha sido auditada toda la pasada administración, pues de lo contrario sería un esfuerzo inacabado.

De ahí que se llevarán los asuntos hasta el fondo y las instancias correspondientes, por lo que el trabajo de la PGR será importante.

“Tendríamos que entrar en un esquema donde se analicen el origen de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, donde pudiera haber conductas relacionadas con algo así como lavado de dinero o actividades de este tipo. Y que la PGR tendría que ayudarnos eventualmente a asegurar esos bienes inmuebles, cuentas para buscar su recuperación”.

Aclaró que la recuperación del dinero es responsabilidad de la Auditoría Superior del Estado, al interponer demandas de tipo administrativo; en tanto que las penales están en la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General de Quintana Roo.

Rafael del Pozo aceptó que hasta el momento no hay una demanda directa contra el exgobernador Roberto Borge, o contra alguien en específico de su administración; pero sí hay “imputaciones específicas y conductas en su contra, y de los extitulares de diferentes secretarías por hechos presuntamente constitutivos de delito, entre ellos peculado.

Las posibles sanciones que las autoridades investigadoras podrían imputarles a los exservidores públicos del gobierno anterior, de acuerdo a las pruebas presentadas y auditorías realizadas, serán las que determinen si hay o no responsabilidad administrativa y penal de los exsecretarios de Roberto Borge, irían desde la inhabilitación, multas o destituciones.

Mencionó que hasta el momento ha interpuesto siete demandas ante la PGR y la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.

Adelantó que la próxima semana concluirá siete investigaciones más, para presentar las demandas de hechos presuntamente constitutivos de delito, entre ellos peculado. Indicó que hay un total de 15 a 20 carpetas que está preparando.