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Lavadodedinero

Se localizan Bitcois en casos de lavado de dinero en Quintana Roo

en Quintana Roo

Por Laura Quintero Ciudad de México, 29 de agoto (Economía Hoy).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha ubicado casos de trata de blancas en Quintana Roo en donde el dinero que es ingresado en efectivo a empresas fachada, llega a transferencias internacionales y se utiliza para comprar bitcoins, aseguró Santiago Nieto, titular de la dependencia. En el marco de su participación en el 2° Congreso en prevención de Lavado de dinero, organizado por Thomson Reuters, dijo que el tema del flujo de efectivo se debe controlar y aunado a éste está el tema de los activos…

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Las cuentas de la borgista senadora de Morena Marybel Villegas huelen a lavado de dinero

en Actualidad

  • Del 2013 al 2016, justo cuando Marybel militó en el PRI y estuvo al servicio de Borge, hubo un enriquecimiento inexplicable de su riqueza. • Ella y su esposo, adquieren un terreno en Solidaridad (de valor desconocido), dos coches por cerca de dos millones de pesos, y una casa de poco más de tres millones. • En su declaración patrimonial reporta ingresos por poco más de 4 millones 200 mil pesos y compras de terrenos, casas y automóviles…

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“El Chalpa” era dueño de gimnasios: Melitón Ortega

en Actualidad

  *Todas las instituciones están penetradas por el narco: Greg Sánchez AGENCIA SIM Cancún.- Melitón Ortega García, regidor presidente de la Comisión de Comercio, señaló que José Francisco P.C., alias “El Chalpa” fue un “muchacho” que vio trabajar en dos o tres ocasiones, pero que sabía que tenía unos gimnasios y que estaba “bien nutrido”. El coordinador de inspectores de la Dirección en la Vía Pública fue detenido por la Procuraduría General de la República (PGR), acusado de lavar dinero…

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Funcionario del Ayuntamiento de Cancún es detenido por fuerzas federales; acusado de pertenecer al crimen organizado

en Actualidad/Policiaca

Fuente:Noticaribe (http://noticaribe.com.mx/2018/03/05/cae-el-chalpa-en-cancun-detienen-fuerzas-federales-a-funcionario-municipal-de-bj-por-lavado-de-dinero/) CANCÚN, MX.- La Secretaría de Gobernación (Segob) confirmó la detención de José Francisco Pool Cupul, alias “Chalpa”, por el delito de lavado de dinero y quien fungía como coordinador vespertino de inspectores de la dirección de Comercio en la Vía Pública en el Ayuntamiento de Benito Juárez.   A través un reporte, Alfonso Navarrete Prida, titular de Segob, precisó que la detención corrió a cargo de las Fuerzas Federales en el cruce dec las avenidas Nichupté e Industrial,…

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SEMÁFORO: Llevan a Mario Villanueva a una cárcel de la CDMX; antesala para traerlo a Chetumal

en Chetumal

El secretario  de gobernación , Miguel Ángel Osorio Chong intervino y ordenó el traslado de l condenado Mario Villanueva Madrid del Estado de Morelos a la Ciudad de México, lo que se entiende como la antesala para que sea trasladado a Chetumal a terminar de purgar su condena por lavado de dinero.     Trasladan a Villanueva a penal en Ciudad de México “Hace unos minutos trasladaron a mi padre del CEFEREPSI al Reclusorio Norte de la Ciudad de México”,…

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Investiga SAT nueve empresas de Gabriel Mendicuti por “lavado” de dinero

en Actualidad

Investiga SAT nueve empresas de Gabriel Mendicuti por “lavado” de dinero Rastrea hacienda procedencia “sospechosa” de mil 500 millones de pesos que pasaron por esas empresas Por Alejandro Vargas González Primera de Dos Partes Playa del Carmen, a 23 de agosto 2017.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) investiga nueve empresas del ex secretario de gobierno, José Gabriel Concepción Mendicuti Loria, por presunto “lavado” de dinero y otras operaciones ilícitas que se realizaron durante los sexenios de los ex gobernadores…

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LAS CUCARACHAS: Mario Villanueva y Roberto Borge

en Borge

‪Por Pedro Canche.                                                    Bonito Estado de Quintana Roo en el que vivimos. Dos gobernadores lavan su baño ahora. Roberto Borge y Mario Villanueva ambos acusados por lavado de dinero. Villanueva confeso y sentenciado por un juez por lavar 19 millones de dólares rastreados en Nueva York( más lo que oculta su prófugo hijo Luis Ernesto…

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Borge desapareció 10 mil millones de pesos y PGR debe investigarlo por lavado de dinero: Del Pozo

en Cancún

  PGR debe investigar a Borge por posible lavado de dinero Antonio Ortiz Cancún. 10 Febrero.- La PGR debe de investigar al exgobernador Roberto Borge Angulo posibles operaciones con recursos ilícitos o conductas relacionadas con el lavado de dinero, ya que al menos se tienen que recuperar diez mil millones de pesos que presuntamente desvíos de recursos públicos de Quintana Roo, indicó el secretario de la Gestión Pública del Estado, Rafael del Pozo Dergal. Como parte de las investigaciones y…

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